LatticeFlow AG

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 219 vom 10.11.2023
Tagesregister: 45503 vom 07.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005881600
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725813). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

SHAB: 112 vom 13.06.2023
Tagesregister: 23496 vom 08.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005767011
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580079).

Domizil neu:
Talstrasse 9, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boisvert, Andre Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Raleigh / NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bielik, Dr. Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bielik, Pavol]; Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 74 vom 18.04.2023
Tagesregister: 15420 vom 13.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005725813
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 39489 vom 04.10.2022 LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577861). Beim SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 wurde versehentlich Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht, obwohl diese Löschung weder beschlossen noch angemeldet wurde; daher wird diese Person hiermit wieder gleich erfasst, wie sie zuvor eingetragen war.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2022
Tagesregister: 39928 vom 06.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005580079
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075780).

Statutenänderung:
29.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 27'778 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien S) und 51'336 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 195 vom 07.10.2022
Tagesregister: 39489 vom 04.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005577861
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988776).

Statutenänderung:
06.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 127'778.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
127'778 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 11 vom 18.01.2021
Tagesregister: 2089 vom 13.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005075780
Kantone: ZH

Mutation LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941347).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 190 vom 30.09.2020
Tagesregister: 36652 vom 25.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004988776
Kantone: ZH

Neueintragung LatticeFlow AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

LatticeFlow AG (LatticeFlow SA) (LatticeFlow Ltd), in Zürich, CHE-446.584.588, Universitätstrasse 13, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.07.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung, Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vechev, Prof. Dr. Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 139 vom 21.07.2020
Tagesregister: 27555 vom 16.07.2020
Meldungsnummer: HR01-1004941347
Kantone: ZH