Leonardo Productions AG

Mutation Leonardo Productions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CHE-109.544.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135441).

Statutenänderung:
09.09.2021.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 11.06.2021 auf die neu gegründete judocu AG, in Eglisau (CHE-453.944.114), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].

Aktien neu:
1'400 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'400 Namenaktien zu CHF 100.00].

SHAB: 187 vom 27.09.2021
Tagesregister: 40375 vom 22.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005298882
Kantone: ZH

Mutation Leonardo Productions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CHE-109.544.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiscon Treuhand AG (CHE-106.015.348), in Bülach, Revisionsstelle.

SHAB: 61 vom 29.03.2021
Tagesregister: 12713 vom 24.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005135441
Kantone: ZH

Mutation Leonardo Productions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 14'864 vom 11.04.2019 Leonardo Productions AG, in Eglisau, CHE-109.544.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611356). [nicht: Gemäss Erklärung vom 01.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 15233 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613375
Kantone: ZH

Mutation Leonardo Productions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CHE-109.544.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, S.0, Publ. 2921273). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle.

SHAB: 74 vom 16.04.2019
Tagesregister: 14864 vom 11.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004611356
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CHE-109.544.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1007481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vils, Christian, von Vilters-Wangs, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Voss, Roland, von Chiasso, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22361 vom 24.06.2016 / CHE-109.544.293 / 02921273

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CH-020.3.025.776-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6723794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaetzle, Marc, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Stephan, von Menziken und Buch SH, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 23960 vom 26.07.2013 / CH02030257767 / 01007481

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CH-020.3.025.776-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 31, Publ. 5694704).

Statutenänderung:
01.06.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Modellen und Programmen für die Berechnung von Personenschäden, für die Kapitalisierung und Verrentung sowie für das elektronische Wissensmanagement und stellt Dienstleistungen aller Art im Haftpflicht- und Versicherungsrecht zur Verfügung, einschliesslich aller diesem Zweck dienlichen Hilfsmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.03.2002 das Urheberrecht am Computerprogramm 'Leonardo - Das Programm zur Personen-Schaden-Berechnung' und das Lizenzrecht (Nutzungsrecht ausgenommen Urheberrecht am Buch) an der Büchern 'Barwerttafeln (Leonardo I) von Stauffer/Staetzle' und 'Kapitalisieren (Leonardo II) von Schaetzle/Weber', wofür 2'400 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden und zusätzlich zur Abgeltung in Aktien aus künftigen Erträgen der Gesellschaft eine erfolgabhängige Lizenzentschädigung von maximal CHF 352'000.-- ausgerichtet wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Rüti GL, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19662 vom 14.06.2012
(06723794/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CH-020.3.025.776-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 18, Publ. 2773794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maritz Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle; Heinz, Rico, von Sils im Domleschg, in Würenlos, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Rüti GL, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22648 vom 21.06.2010
(05694704/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, CH-020.3.025.776-7, Vertrieb von Modellen und Programmen für die Berechnung von Personenschäden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30. 06. 2004, S. 24, Publ. 2334750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guerrero, Kayum, von Frauenfeld, in Zürich, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Basel und Mettau, in Bottmingen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Weber, Stephan, von Menziken und Buch SH, in Eglisau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer]; Heinz, Rico, von Sils im Domleschg, in Würenlos, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8956 vom 29.03.2005
(02773794/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Modellen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 26. 02. 2003, S. 20, Publ. 879466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuppinger, Ferdinand, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17783 vom 24.06.2004
(02334750/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Modellen und Programmen für die Berechnung von Personenschäden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27. 09. 2002, S. 21, Publ. 660058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Peter, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5201 vom 20.02.2003
(00879466/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leonardo Productions AG, in Eglisau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21. 05. 2002, S. 16, Publ. 475466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, German, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 23528 vom 23.09.2002
(00660058/CH02030257767)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Leonardo Productions AG, in Eglisau, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 03. 2002.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Modellen und Programmen für die Berechnung von Personenschäden, einschliesslich aller diesem Zweck dienlichen Hilfsmittel; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern; kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 240'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.--.

Aktien:
2'400 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.03.2002 das Urheberrecht am Computerprogramm 'Leonardo - Das Programm zur Personen-Schaden-Berechnung' und das Lizenzrecht (Nutzungsrecht ausgenommen Urheberrecht am Buch) an der Büchern 'Barwerttafeln (Leonardo I) von Stauffer/Staetzle' und 'Kapitalisieren (Leonardo II) von Schaetzle/Weber', wofür 2'400 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden und zusätzlich zur Abgeltung in Aktien aus künftigen Erträgen der Gesellschaft eine erfolgabhängige Lizenzentschädigung von maximal CHF 352'000.-- ausgerichtet wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schaetzle, Marc, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Zuppinger, Ferdinand, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Guerrero, Kayum, von Frauenfeld, in Zürich, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Peter, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Egloff, German, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Weber, Stephan, von Menziken und Buch SH, in Eglisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Maritz Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11775 vom 14.05.2002
(00475466/CH02030257767)