Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 26.05.2015 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 26.05.2015 | |||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 26.05.2015 | ||
1 Firma anzeigen | Liquidatorin | Einzelunterschrift | 12.09.2017 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanz- und Beratungsdienstleistungen, sowie die Verwaltung ihres eigenen Vermögens in Finanzanlagen, inklusiv der Abschluss jeder Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten und einschliesslich der Aufnahme von Fremdkapital sowie der Finanzierung von anderen Gesellschaften. Dieser Geschäftsbereich der Gesellschaft erfasst jedoch ausschliesslich nicht bewilligungspflichtige Tätigkeiten und erstreckt sich auf die Schweiz und das gesamte Ausland. Der Zweck der Gesellschaft umfasst ausserdem die Abwicklung von Rechten und Pflichten sowie Verfahren im In- und Ausland im Zusammenhang mit der früheren Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Interessen der Gesellschaft und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Liegenschaften zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
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UID |
CHE-105.839.200 |
CH-Nummer |
CH-020.3.902.742-0 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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33 Firmen mit gleichem Domizil: Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich
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Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Meilen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].
SHAB: 197 vom 11.10.2022
Tagesregister: 39930 vom 06.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005580081
Kantone: ZH
Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Zollikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arlesheim].
SHAB: 208 vom 26.10.2021
Tagesregister: 44281 vom 21.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005319760
Kantone: ZH
Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550565). Da die Gesellschaft sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet hat, ist sie befugt, sie zu halten.
SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 42898 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005021943
Kantone: ZH
Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4245705).
Statutenänderung:
31.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 5'204'618.00 [bisher: CHF 15'920'008.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'204'618.00 [bisher: CHF 15'920'008.00].
Aktien neu:
401'608 Namenaktien zu CHF 8.50 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 42.50 [bisher: 401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.10.2018 werden der Nennwert der 401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) auf CHF 8.50 und der 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00 auf CHF 42.50 herabgesetzt und je CHF 17.50 pro Namenaktie bzw. 87.50 pro Inhaberaktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.01.2019 festgestellt.
SHAB: 17 vom 25.01.2019
Tagesregister: 3647 vom 22.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004550565
Kantone: ZH
Zurich, 9 October 2018
INVITATION
to the Annual General Shareholders' Meeting
of Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
to be held on 31 October 2018 at 10 a.m.
at the offices of Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug
Dear Shareholder,
The Board of Directors of Leumi (Schweiz) AG in Liquidation ("Company") invites you to the Annual General Shareholders' Meeting of the Company to be held on 31 October 2018 at 10 a.m. at the offices of Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug. The agenda of this Annual General Shareholders' Meeting will be as follows:
AGENDA AND MOTIONS
1. Approval of the Annual Report and Financial Statements 2017
The Board of Directors proposes and recommends to approve the annual report and financial statements 2017.
2. Discharge of the Board of Directors and liquidators
The Board of Directors proposes and recommends to grant release to the members of the Board of Directors as well as the liquidators for the business year 2017.
3. Reduction of Share Capital
The Board of Directors proposes and recommends to reduce the share capital of CHF 15'920'008.00 by CHF 10'715'390.00 to CHF 5'204'618.00. This reduction shall be accomplished by reducing the nominal value of all outstanding shares as follows:
• reduction of the nominal value of the 401'608 registered
(voting shares) from currently CHF 26.00 to CHF 8.50; and
• reduction of the nominal value of the 42'140 bearer
shares from currently CHF 130.00 to CHF 42.50.
The Board of Directors proposes and recommends to amend article 3 of the articles of association of the Company as follows:
Art. 3
"The Company’s share capital is CHF 5'204'618 divided into:
• 401'608 registered ordinary "A"-shares with a par
value of CHF 8.50 (eight Francs and fifty Centimes)
per share; and
• 42'140 bearer ordinary "B"-shares with a par value
of CHF 42.50 (forty Francs and fifty Centimes) per
share.
[…]"
4. Re-Election of Statutory Auditors
The Board of Directors proposes and recommends to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditors for the business year 2018.
5. Any other Business
DOCUMENTS
The annual report 2017, the financial statements as of 31 December 2017, the statutory auditors’ reports and the interim balance sheet as of 30 June 2018 are available at the Company's Head Office as of 10 October 2018. On request the shareholders will receive a copy of these documents.
PROXIES
Shareholders may be represented at the Annual General Shareholders' Meeting by their legal representative or, according to article 9 paragraph 4 of the articles of incorporation of the Company, by another person who is authorized by a written proxy. Article 689a paragraph 2 of the Swiss Code of Obligations remains reserved.
ADMITTANCE CARDS
Admittance cards to the Annual General Shareholders' Meeting are available against certification of ownership of shares at the Company's Head Office in Zurich until 24 October 2018.
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
The Board of Directors
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746513).
Domizil neu:
c/o BK-Services AG, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Patrick, von Liestal, in Steinhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treml, Anne Rose, von Zürich, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 17831 vom 18.05.2018 / CHE-105.839.200 / 04245705
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3686993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichovski, Youval, israelischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Arlesheim, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 31308 vom 07.09.2017 / CHE-105.839.200 / 03746513
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512575).
Statutenänderung:
31.03.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 15'920'008.00 [bisher: CHF 61'230'800.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'920'008.00 [bisher: CHF 61'230'800.00].
Aktien neu:
401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00. [bisher: 401'608 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 42'140 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2017 werde der Nennwert der 401'608 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 26.00 herabgesetzt und je CHF 74.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 42'140 Inhaberaktien zu CHF 500.00 auf CHF 130.00 herabgesetzt und je CHF 370.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.08.2017 festgestellt.
Tagesregister-Nr. 27674 vom 04.08.2017 / CHE-105.839.200 / 03686993
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3426495).
Statutenänderung:
31.03.2017, 03.05.2017. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Erlöschens der Wandelrechte aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist gestrichen worden. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsiddon, Prof. Daniel, israelischer Staatsangehöriger, in Hod Hasharon (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lévy, Dr. Alain B., von Rueyres-Treyfayes, in Genf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malach, Itzhak, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanzi, Dr. Marco G. F., von Zürich, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichovski, Youval, israelischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung und Liquidator mit Einzelunterschrift].
Tagesregister-Nr. 15954 vom 05.05.2017 / CHE-105.839.200 / 03512575
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabeti Lange, Yasmine, von Genève, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 10628 vom 22.03.2017 / CHE-105.839.200 / 03426495
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 527 vom 04.01.2017 Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322193).
Statutenänderung:
20.12.2016. [Die publikationspflichten Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Tagesregister-Nr. 4657 vom 02.02.2017 / CHE-105.839.200 / 03330471
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268431).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabeti Lange, Yasmine, von Genève, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Genf (CHE-237.704.415)].
Tagesregister-Nr. 4123 vom 30.01.2017 / CHE-105.839.200 / 03322193
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