Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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12 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.07.1999 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 17.10.2007 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 17.10.2007 | |||
47 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.10.2007 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 21.12.2017 | |||
4 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.08.2020 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 03.04.2023 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 07.06.2022 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 07.06.2022 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 17.10.2007 |
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Sitz |
Hinwil (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Vieh, Fleisch und Wurstwaren, die Schlächterei und die Veredelung von Fleisch, die Übernahme, Ausführung und Vermittlung von Transporten aller Art, insbesondere Lebensmitteltransporte, und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in der Fleischbranche, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, veräussern und belasten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für der Gesellschaft verbundener und nahe stehender Unternehmungen und für Dritte eingehen.
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UID |
CHE-107.243.484 |
CH-Nummer |
CH-100.3.007.802-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
0 Firma mit gleichem Domizil: Wildbachstrasse 20, 8340 Hinwil
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Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Alexander, von Sursee, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 35925 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830605
Kantone: ZH
Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Kurt, von Rothenburg und Malters, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Roman, von Aristau, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 13415 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715099
Kantone: ZH
Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Roger, von Reinach (AG), in Rüti (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 184 vom 22.09.2022
Tagesregister: 37310 vom 19.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005566696
Kantone: ZH
Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Roger, von Reinach (AG), in Rüti (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Minder, Marc, von Radelfingen, in Belmont-Broye, mit Kollektivprokura zu zweien; Neff, Josef, von Appenzell, in Stein (AR), mit Kollektivprokura zu zweien; Uhlmann, Rudolf, von Härkingen, in Gunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen].
SHAB: 108 vom 07.06.2022
Tagesregister: 22046 vom 01.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005488749
Kantone: ZH
Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Josef, von Unteriberg, in Eichberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Urs, von Emmen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].
SHAB: 126 vom 02.07.2021
Tagesregister: 29393 vom 29.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005236620
Kantone: ZH
Mutation Lucarna Macana AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Christian, von Sursee, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huggel, Ruth, von Emmen und Münchenstein, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen; Schnider, Hans, von Flühli, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Urs, von Emmen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marty, Josef, von Unteriberg, in Eichberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 151 vom 06.08.2020
Tagesregister: 29744 vom 03.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004952586
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CHE-107.243.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 44501 vom 18.12.2017 / CHE-107.243.484 / 03947271
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CH-100.3.007.802-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2007, S. 22, Publ. 4158324).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Kurt, von Rothenburg und Malters, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Rothenburg]; Ineichen, Alexander, von Sursee, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].
Tagesregister-Nr. 38378 vom 29.11.2013 / CH10030078026 / 01215271
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CH-100.3.007.802-6, Viehhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17. 07. 2006, S. 24, Publ. 3468304).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Alexander, von Sursee, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ermensee]; Ineichen, Christian, von Sursee, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Hiller, Rolf, von Felben-Wellhausen, in Stettfurt, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen; Hollenstein, Martin, von Mosnang, in Bütschwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen; Uhlmann, Rudolf, von Härkingen, in Gunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Tagebuch Nr. 28381 vom 11.10.2007
(04158324/CH10030078026)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Lucarna Macana AG, in Hinwil, CH-100.3.007.802-6, Viehhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2006, S. 22, Publ. 3256050).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22.06.2006 Aktiven von CHF 508'450.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- auf die MALU Holding AG, in Stettfurt (CH-440.3.005.477-6).
Gegenleistung:
CHF 508'450.--.
Tagebuch Nr. 19158 vom 11.07.2006
(03468304/CH10030078026)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Lucarna Fleischwaren AG, in Kriens, CH-100.3.007.802-6, Handel mit Fleisch und Wurstwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07. 01. 2003, S. 10, Publ. 799812). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hinwil unter der Firma Lucarna Macana AG (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2006, S. 22) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 1620 vom 09.03.2006
(03288444/CH10030078026)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Lucarna Fleischwaren AG, bisher in Kriens, CH-100.3.007.802-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07. 01. 2003, S. 10).
Gründungsstatuten:
07.03.1969.
Statutenänderung:
14. 02. 2006.
Firma neu:
Lucarna Macana AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lucarna Macana SA) (Lucarna Macana Ltd).
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
Wildbachstrasse 20, 8340 Hinwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Vieh, Fleisch und Wurstwaren, die Schlächterei und die Veredelung von Fleisch, die Übernahme, Ausführung und Vermittlung von Transporten aller Art, insbesondere Lebensmitteltransporte, und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in der Fleischbranche, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, veräussern und belasten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für der Gesellschaft verbundener und nahe stehender Unternehmungen und für Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Postzustelladresse ist aufgehoben worden.]. [gestrichen: Postzustelladresse: Arsenalstrasse 28, Postfach 2152, 6010 Kriens 2 Sternmatt].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Christian, von Sursee, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Ineichen, Alexander, von Sursee, in Ermensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Birrer, Heinrich, von Luthern, in Nottwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Baumgartner, Kurt, von Rothenburg und Malters, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [wie bisher]; Huggel, Ruth, von Emmen und Münchenstein, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [wie bisher]; Schnider, Hans, von Flühli, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [wie bisher]; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].
Tagebuch Nr. 5019 vom 16.02.2006
(03256050/CH10030078026)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu
Lucarna Fleischwaren AG, in Kriens, Handel mit Fleisch und Wurstwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06. 07. 1999, S. 4565).
Statutenänderung:
14. 10. 2002.
Domizil neu:
Arsenalstrasse 28, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Handel mit Fleisch und Wurstwaren; Schlächterei und Veredelung von Fleisch sowie Übernahme, Ausführung und Vermittlung von Transporten aller Art, insbesondere Lebensmitteltransporte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.10.2002 werden 600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und dabei CHF 200'000.-- in bar zurückbezahlt sowie CHF 400'000.-- auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.12.2002 festgestellt.
Postzustelladresse:
Arsenalstrasse 28, Postfach 2152, 6010 Kriens 2 Sternmatt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Christian, von Sursee, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothenburg]; Ineichen, Alexander, von Sursee, in Ermensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].
Tagebuch Nr. 5812 vom 27.12.2002
(00799812/CH10030078026)
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