Lyceum Alpinum Zuoz AG

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossrieder, Roman, von St. Antoni, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 04.03.2024
Tagesregister: 1032 vom 28.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005976442
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Martin, von Sursee, in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 35 vom 20.02.2024
Tagesregister: 790 vom 15.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005965976
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005813098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 13 vom 19.01.2024
Tagesregister: 243 vom 16.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005939089
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartwright, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 152 vom 09.08.2023
Tagesregister: 3682 vom 04.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005813098
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005633382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell , Gillian Claire, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 09.02.2023
Tagesregister: 629 vom 06.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005674297
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544101).

Domizil neu:
Lyceum Alpinum 12, 7524 Zuoz [Behördliche Umadressierung].

SHAB: 247 vom 20.12.2022
Tagesregister: 5411 vom 15.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005633382
Kantone: GR

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle sind zu

genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 809'747.97, bestehend aus dem Jahresergebnis von

CHF 692'946.33 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 116'801.64, ist wie folgt

zu verwenden:

a) Dividende von CHF 23.00 pro Aktie zu nominal CHF 500.00 CHF 276'000.00

b) Einlage in die freien Reserven CHF 500'000.00

c) Vortrag auf neue Rechnung CHF 33'747.97

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

4. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: Herr Peter Mott und Herr Sebastian Pawlowski sind als Mitglieder für eine weitere

Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Erneuerungswahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2023/24 als

Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holroyd, Joseph James, genannt Joe, britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 160 vom 19.08.2022
Tagesregister: 3434 vom 16.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005544101
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 60 vom 25.03.2022
Tagesregister: 1296 vom 22.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005435805
Kantone: GR

Aufgrund der sich verschärfenden Covid19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung vom Samstag, 8. Januar 2022 ohne physische Anwesenheit stattfinden wird. Gestützt auf Art. 27 der «Covid-19-Verordnung 3» ist ausschliesslich eine schriftliche Stimmabgabe vorgesehen.

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Georg Heinrich, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 5913 vom 14.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315643
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmer, Dr. Christoph, von Meilen, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2021
Tagesregister: 5063 vom 12.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005272425
Kantone: GR

Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, auszuüben.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionärinnen und Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Wir ermutigen alle, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte senden Sie dafür die Antwortkarte bis spätestens Mittwoch, 6. Januar 2021 zurück. Antwortkarten, die nach dem 6. Januar 2021 eintreffen, werden nicht mehr verarbeitet.

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.

1. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 98'581.29 aus dem Jahresergebnis von CHF 14'445.92 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 84'135.37, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung: CHF 98'581.29

1. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

1. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Frau Brigitta Gadient und Frau Dr. Isabella Proeller sind als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

1. Erneuerungswahl Revisionsstelle Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2020/21 als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 7. Dezember 2020 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden. Dafür bitten wir Sie, sich telefonisch anzumelden und einen Termin zu vereinbaren, damit die Einhaltung der Covid-19-spezifischen Schutzmassnahmen sichergestellt ist.

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 208 vom 26.10.2020
Tagesregister: 4891 vom 21.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005008068
Kantone: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Christian, von Rüegsau, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 192 vom 04.10.2019
Tagesregister: 4819 vom 01.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004730711
Kantone: GR

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 60‘409.70 aus dem Jahresergebnis von CHF 23‘437.20 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 36‘972.50, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung CHF 60‘409.70
3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.
4. Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Herr Dr. Ulrich Körner ist als Mitglied für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
5. Verschiedenes

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 12. Dezember 2018 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beiliegenden Vollmacht durch eine/einen andere/anderen Aktionärin/Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, vertreten zu lassen.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum traditionellen Abendessen für die Aktionäre in den Speisesaal des Lyceum Alpinum Zuoz ein.

Der Verwaltungsrat

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2018
Tagesregister: 5372 vom 26.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004508851
Kantone: GR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Michael, von Zürich, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plöger, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3815 vom 27.08.2018 / CHE-102.569.783 / 04443799

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114695).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2037 vom 30.04.2018 / CHE-102.569.783 / 04210121

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pasquill, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Dr. Christoph, von Meilen, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1203 vom 12.03.2018 / CHE-102.569.783 / 04114695