M&S Software Engineering AG

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971410).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].

SHAB: 70 vom 11.04.2024
Tagesregister: 6081 vom 08.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006006281
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912250).

Statutenänderung:
22.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 123'100.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'100.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 2'810 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 2'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 40 vom 27.02.2024
Tagesregister: 3470 vom 22.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971410
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005861093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzmann, Thomas, von Gossau (ZH), in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Marco, von Oberlunkhofen, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 20418 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912250
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 15'841 vom 03.10.2023 M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedwyl, Marc Daniel, von Konolfingen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 200 vom 16.10.2023
Tagesregister: 16418 vom 11.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005861093
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedwyl, Marc Daniel, von Konolfingen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 15841 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005854316
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Zweck neu, Statutenänderung

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468466).

Statutenänderung:
01.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der M&S Holding AG, in Bern (CHE-143.701.086), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 14'599'752.52 - unter denen sich 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'900.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Organisationen generell in allen Fragen des Unternehmensgeschehens, insbesondere im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 8656 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763586
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Jürg Oskar, von Alchenstorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheitlin, Hans Jörg, von St. Gallen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindinger, Jacqueline Nadine, von Pfungen, in Aesch ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 89 vom 09.05.2022
Tagesregister: 6685 vom 04.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005468466
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051628).

Statutenänderung:
30.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 113'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 113'800.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 2'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'880 Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 237 vom 06.12.2021
Tagesregister: 19161 vom 01.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005349573
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

M&S Software Engineering AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003553).

Statutenänderung:
14.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 113'800.00 [bisher: CHF 112'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'800.00 [bisher: CHF 112'300.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 1'880 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 1'730 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 247 vom 18.12.2020
Tagesregister: 18910 vom 15.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005051628
Kantone: BE

Mutation M&S Software Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Statutenänderung, Sitz neu

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848515).

Statutenänderung:
14.10.2020.

Firma neu:
M&S Software Engineering AG.

Domizil neu:
Hilfikerstrasse 4, 3014 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2020 den Beschluss über die Ermächtigung der bedingten Kapitalerhöhung vom 05.04.2016 angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 204 vom 20.10.2020
Tagesregister: 15420 vom 15.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003553
Kantone: BE

Mutation Mathys & Scheitlin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, André, von Zürich, in Wohlen AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 48 vom 10.03.2020
Tagesregister: 3745 vom 05.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004848515
Kantone: BE

Mutation Mathys & Scheitlin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538018).

Statutenänderung:
19.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 112'300.00 [bisher: CHF 101'950.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'300.00 [bisher: CHF 101'950.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 1'730 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 695 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 250 vom 27.12.2019
Tagesregister: 19828 vom 20.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004793357
Kantone: BE

Mutation Mathys & Scheitlin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951099).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Pelikanweg 2, 4054 Basel].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhart, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates + Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scheitlin, Hans Jörg, von St. Gallen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Urech, Lucien Philipp, von Baden, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyer, André, von Zürich, in Wohlen AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2019
Tagesregister: 225 vom 07.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004538018
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481355).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 101'950.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'950.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 695 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]

Tagesregister-Nr. 19151 vom 19.12.2017 / CHE-106.548.389 / 03951099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467647).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Jürg Oskar, von Alchenstorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüfenacht, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 6218 vom 19.04.2017 / CHE-106.548.389 / 03481355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127797).

Statutenänderung:
06.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]600 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagesregister-Nr. 5816 vom 10.04.2017 / CHE-106.548.389 / 03467647

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062921).

Weitere Adressen:
Pelikanweg 2, 4054 Basel. Wiesenstrasse 17, 8952 Schlieren. [gestrichen: Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren].

Tagesregister-Nr. 15201 vom 21.10.2016 / CHE-106.548.389 / 03127797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Simon, von Wynau, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüfenacht, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheitlin, Hans Jörg, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Urech, Lucien Philipp, von Baden, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Christian, von Ebersecken, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mathys, Jürg Oskar, von Alchenstorf, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heinzmann, Thomas, von Gossau (ZH), in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13367 vom 15.09.2016 / CHE-106.548.389 / 03062921

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2016, Publ. 2578135).

Statutenänderung:
05.04.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Organisationen generell in allen Fragen des Unternehmensgeschehens, insbesondere im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstück, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Tagesregister-Nr. 5250 vom 08.04.2016 / CH03530124670 / 02775893

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mathys & Scheitlin AG, in Bern, CHE-106.548.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Roger Daniel, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21136 vom 31.12.2015 / CH03530124670 / 02578135