Manufacture de montres National S.A.

Les actionnaires sont convoqués à l’Etude Gros & Waltenspühl, Rue Beauregard 9, 1204 Genève, au 2^ème étage (réunion physique uniquement)

en assemblée générale extraordinaire

le 4 juin 2024, à 11heures

 Ordre du jour :

1. Communications du Président 

2. Modification du but statutaire

    Proposition : le Conseil d’administration propose d’adopter la modification statutaire

3. Ratification de la conversion des actions

    Proposition : le Conseil d’administration propose de ratifier la conversion des actions

4. Adoption de nouveaux statuts (mise à jour générale)

    Proposition : le Conseil d’administration propose d’adopter les nouveaux statuts

5. Décharge des membres démissionnaires du Conseil d’administration 

    Proposition : le Conseil d’administration propose de donner décharge aux administrateurs démissionnaires

6. Nomination des membres du Conseil d’administration 

    Proposition : le Conseil d’administration s’en remet aux actionnaires qui nommeront les administrateurs de leur choix parmi les personnes qui se présenteront à cette fonction le        jour de l’assemblée générale

7. Divers

L’assemblée se tiendra en présence de Me Loïc SAUVIN qui tiendra le procès-verbal authentique des délibérations figurant aux points 2, 3 et 4 et de Me Jérôme JOTTERAND qui tiendra le procès-verbal en la forme écrite pour les autres points à l’ordre du jour. Les actionnaires ne pouvant être présents à cette assemblée peuvent être représentés par une tierce personne munie de pouvoirs écrits qui doivent être transmis par email à l’adresse suivante s.girard@incabloc.ch au plus tard le 28 mai 2024. 

Les nouveaux statuts seront à disposition des actionnaires dès la publication de la présente invitation et au plus tard 20 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, et moyennant annonce préalable à l’adresse suivant s.girard@incabloc.ch.

Au nom du Conseil d’administration de Manufacture de montres National S.A., 

Wilfred ZUTTER

             Administrateur président

Mutation Manufacture de montres National S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu

Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203680). Biedermann Christian Jacques n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 57 vom 22.03.2023
Tagesregister: 950 vom 17.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005706832
Kantone: NE

Mutation Manufacture de montres National S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Firma neu

Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 22.02.2017, p. 0/3364491). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 160'000, entièrement libéré, divisé en 3'200 actions de CHF 50, nominatives.

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 2751 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005203680
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Biedermann Christian Jacques, de Jens, à La Neuveville, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 575 vom 17.02.2017 / CHE-102.059.298 / 03364491

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture de montres National S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1006711-8 (FOSC du 13.12.2010, p. 13/5935486). Fénart Eric n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 399 vom 07.02.2011
(06030068/CH64510067118)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture de montres National S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1006711-8 (FOSC du 24.07.2007, p. 9/4039632). Nouvelle raison sociale du réviseur 'Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.

' :
'Fiduciaire Leitenberg & Associés SA'.

Tagebuch Nr. 4045 vom 07.12.2010
(05935486/CH64510067118)