Manufacture des Montres Vulcain SA

Mutation Manufacture des Montres Vulcain SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 22.12.2023, p. 0/1005919365). Vanotti Renato Aldo n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Combe Philip, de La Sagne, à Les Ponts-de-Martel, directeur.

SHAB: 1 vom 03.01.2024
Tagesregister: 4399 vom 27.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005925044
Kantone: NE

Mutation Manufacture des Montres Vulcain SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 19.10.2020, p. 0/1005003187). Duarte Soares de Figueiredo Carla Sofia n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 249 vom 22.12.2023
Tagesregister: 4295 vom 19.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005919365
Kantone: NE

Mutation Manufacture des Montres Vulcain SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 12.10.2020, p. 0/1004998136). Duarte Soares de Figueiredo Carla Sofia, du Portugal, à Le Locle, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 203 vom 19.10.2020
Tagesregister: 3126 vom 14.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003187
Kantone: NE

Mutation Manufacture des Montres Vulcain SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 02.10.2018, p. 0/1004467568). Magada Aldo Roland n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 198 vom 12.10.2020
Tagesregister: 3051 vom 07.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004998136
Kantone: NE

Mutation Manufacture des Montres Vulcain SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 10.10.2017, p. 0/3801199). Haenny Julien Camilo n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Magada Aldo Roland, de Morges, à Saint-Prex, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 190 vom 02.10.2018
Tagesregister: 3761 vom 27.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004467568
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 21.06.2017, p. 0/3594309). 'Ernst & Young AG' (CH-020.9.001.069-0) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 06.09.2017, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 2985 vom 05.10.2017 / CHE-109.084.570 / 03801199

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 25.01.2017, p. 0/3305943). Al-Rayes Thamer Abdullah et Diener Peter ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs ainsi que la procuration de Voisard Gervaise Madeleine et de Wechsler Daniel sont radiés.

Administration:
Becca Flavio, du Luxembourg, à Leudelange, Luxembourg, président, Haenny Julien Camilo, de Bassins, à Echandens, Streibel Marc Jean, de Belgique, à Vance, B, et Vanotti Renato Aldo, jusqu'ici président. Signature individuelle de Haenny Julien Camilo, ou collective à deux de Becca Flavio ou Streibel Marc Jean, ou collective à deux avec Becca Flavio et Streibel Marc Jean de Vanotti Renato Aldo; les pouvoirs de Vanotti Renato Aldo sont modifiés en ce sens.

Tagesregister-Nr. 1805 vom 16.06.2017 / CHE-109.084.570 / 03594309

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 06.11.2014, p. 0/1808495). Wagner Hans René n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 209 vom 20.01.2017 / CHE-109.084.570 / 03305943

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Procuration collective à deux a été conférée à Voisard Gervaise Madeleine, de Clos du Doubs, à La Chaux-de-Fonds.

Tagesregister-Nr. 3347 vom 03.11.2014 / CH64510103462 / 01808497

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CHE-109.084.570 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). La procuration de Calame Olivier est radiée.

Tagesregister-Nr. 3346 vom 03.11.2014 / CH64510103462 / 01808495

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CH-645-1010346-2 (FOSC du 20.09.2013, p. 0/1087237). 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'Ernst & Young AG' (CH-020.9.001.069-0), succursale à Zurich.

Tagesregister-Nr. 4188 vom 22.10.2013 / CH64510103462 / 01147051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, Le Locle, CH-645-1010346-2 (FOSC du 26.01.2010, p. 13/5459706). Fleury Bernard n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Diener Peter, de Hinwil, à Horgen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Calame Olivier, de Le Cerneux-Péquignot, à Neuchâtel, et Wechsler Daniel, de Willisau, à Bassins.

Tagesregister-Nr. 3836 vom 17.09.2013 / CH64510103462 / 01087237

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Vulcain SA, à Le Locle, CH-645-1010346-2 (FOSC du 20.01.2010, p. 13/5450834). L'inscription n°147 du 14.01.2010 est rectifiée en ce sens que la raison sociale exacte de la société est: Manufacture des Montres Vulcain SA[Manufacture des Montres Vulcain AG] [Manufacture des Montres Vulcain Ltd].

Tagebuch Nr. 210 vom 20.01.2010
(05459706/CH64510103462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

PMH Production et Marketing Horloger SA, Le Locle, CH-645-1010346-2 (FOSC du 15.11.2006, p. 9/3636606).

Nouvelle raison sociale:
Manufacture des montres Vulcain SA [Manufacture des montres Vulcain AG] [Manufacture des montres Vulcain Ltd].

But modifié:
fabrication et commerce de montres, de composants de montres, de mouvements d'horlogerie; recherche et développement et fabrication de modèles à complications (pour but complet, cf.statuts). Conversion de 900 actions de CHF 1'000 au porteur en actions nominatives liées selon statuts. Capital-actions porté, par décision d'augmentation ordinaire du 29.12.2009, de CHF 900'000 à CHF 2'000'000 par l'émission de 1'100 actions de CHF 1'000, nominatives liées selon statuts.

Montant libéré par compensation de créances:
CHF 1'100'000.

Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 2'000 actions de CHF 1'000, nominatives liées selon statuts. Par décision du 29.12.2009, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (pour les détails, cf. statuts).

Communication aux actionnaires:
lettre ou téléfax aux adresses enregistrées au registre des actionnaires. Statuts modifiés le 29.12.2009.

Administration:
Vanotti Renato, de Bilten, à Meilen, président, Al-Rayes Thamer Abdullah, d'Arabie Saoudite, à Riyadh (Arabie Saoudite), vice-président, Fleury Bernard et Wagner Hans, de Zurich, à Volketswil. Signature individuelle du président ou du vice-président, ou collective à deux des deux autres administrateurs; les pouvoirs de Fleury Bernard sont modifiés en ce sens.

Tagebuch Nr. 147 vom 14.01.2010
(05450834/CH64510103462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PMH Production et Marketing Horloger SA, Le Locle, CH-645-1010346-2, fabrication et commerce de produits horlogers, etc. (FOSC du 04.10.2001, p. 7726). 'Société Fiduciaire Vigilis S.A' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
'PricewaterhouseCoopers SA ', succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 3001 vom 09.11.2006
(03636606/CH64510103462)