Merz Infrastruktur AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546797).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Domizil neu:
Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 68 vom 06.04.2023
Tagesregister: 5283 vom 03.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005719421
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 163 vom 24.08.2022
Tagesregister: 11418 vom 19.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005546797
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 45 vom 05.03.2020
Tagesregister: 2582 vom 02.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004845825
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 11.02.2020
Tagesregister: 1529 vom 06.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004827373
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2020
Tagesregister: 73 vom 06.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004800334
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 127 vom 04.07.2019
Tagesregister: 7284 vom 01.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004667921
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 3958 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607712
Kantone: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 04.02.2019
Tagesregister: 1311 vom 30.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004557779
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.

Tagesregister-Nr. 11894 vom 13.12.2016 / CHE-471.358.500 / 03227945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11276 vom 25.11.2016 / CHE-471.358.500 / 03193355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige].

Tagesregister-Nr. 10933 vom 16.11.2015 / CH40030343197 / 02491645

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf]; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1731 vom 16.02.2015 / CH40030343197 / 01998429

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden]; Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3953 vom 10.04.2014 / CH40030343197 / 01455207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2576 vom 11.03.2013 / CH40030343197 / 07105396

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7175 vom 04.07.2012
(06758560/CH40030343197)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Merz Baustoff AG (bisher Kies Merz AG), in Gebenstorf (CHE-107.135.110)[CH-400.3.90.143-0]. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 11.04.2011 Aktiven von CHF 2'291'236.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'791'236.01. Die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
22.06.2011.

Zweck:
Betreibung eines Dienstleistungsunternehmens zur Durchführung von Reparaturarbeiten, Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie Beratungsleistungen; kann Liegenschaften kaufen und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen sowie Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; de Boer, Esther Mirjam, niederländische Staatsangehörige, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214)[CH-400.9.009.282-0], in Baden, Revisionsstelle; Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6253 vom 30.06.2011
(06238878/CH40030343197)