Metro International AG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabher, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 138 vom 19.07.2023
Tagesregister: 11402 vom 14.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005798973
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriz, Andreas, von Horn, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 19109 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005634420
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streifer, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 30.03.2021
Tagesregister: 4982 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005137163
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sachs, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Christina, dänische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 56 vom 22.03.2021
Tagesregister: 4446 vom 17.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005129558
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Niekerk, Stan, niederländischer Staatsangehöriger, in Sainte-Croix-en-Plaine (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2019
Tagesregister: 14384 vom 08.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004735773
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556342).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MGP METRO Group Account Processing International AG, in Baar (CHE-107.950.848), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 2'891'920.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'971.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 63 vom 01.04.2019
Tagesregister: 4377 vom 27.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004599893
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 22 vom 01.02.2019
Tagesregister: 1359 vom 29.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004556342
Kantone: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiammengo, Andrea Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Grabher, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kriz, Andreas, von Horn, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kövecsi, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Reichl, Werner, von Baar, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Rojas Terraz, Luis, von Emmen, in Emmen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Vávrová, Jaroslava, von Baar, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Waldvogel, Michel, von Schaffhausen, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Wiss, Stefan, von Sins, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Wong, Jimmy, chinesischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; van Niekerk, Stan, niederländischer Staatsangehöriger, in Sainte-Croix-en-Plaine (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 194 vom 08.10.2018
Tagesregister: 14062 vom 03.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004471375
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouscheljong, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8337 vom 29.06.2017 / CHE-106.918.894 / 03620767

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Meldungs Nr. 3'175'563, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'382 vom 17.11.2016 Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 14753 vom 24.11.2016 / CHE-106.918.894 / 03189735

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029605).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 14382 vom 17.11.2016 / CHE-106.918.894 / 03175563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macho, Silvester, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11001 vom 26.08.2016 / CHE-106.918.894 / 03029605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8624 vom 01.07.2016 / CHE-106.918.894 / 02936081

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kisker, Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8428 vom 08.07.2015 / CH17030224078 / 02265239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7154906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leiseder, Bruno, von Eschenbach LU, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trinkler, Markus, von Luzern und Menzingen, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5617 vom 24.04.2013 / CH17030224078 / 07167664

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Metro Group Settlement AG, in Baar, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7005282).

Statutenänderung:
27.03.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Metro International AG, in Baar (CH-170.3.018.365-6), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 824'347.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 444'220.29 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Metro International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Reto A., von Chur und Poschiavo, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baselgia, Matilda, von Sumvitg, in Chur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sachs, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laaks, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim a.d. Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macho, Silvester, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5097 vom 15.04.2013 / CH17030224078 / 07154906

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Metro Group Settlement AG, bisher in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610082).

Gründungsstatuten:
20.10.1998, Statutenänderung: 05.12.2012.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metro Group Settlement SA) (Metro Group Settlement Ltd.).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6341 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Silvio, von Altstätten, in Geroldswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiseder, Bruno, von Eschenbach LU, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ballwil].

Tagesregister-Nr. 54 vom 03.01.2013 / CH17030224078 / 07005282

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610082). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 22 vom 03.01.2013 / CH17030224078 / 07005392

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6127852).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Makro International AG, in Chur (CH-350.3.003.797-9), gemäss Fusionsvertrag vom 20.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 21'121'354.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'304'686.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1230 vom 21.03.2012
(06610082/CH17030224078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 8, Publ. 4409172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1622 vom 14.04.2011
(06127852/CH17030224078)