Neo Medical SA

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 25.07.2023, p. 0/1005803765). Statuts modifiés le 29.01.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 6'915'587.76; en contrepartie de ces créances, il est remis 33'592 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions:
CHF 455'462, entièrement libéré, divisé en 191'278 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.01.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 29.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Kwon Myoung-Okm et Noriega Gonzalez David ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

SHAB: 38 vom 23.02.2024
Tagesregister: 4063 vom 20.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005969719
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 17.02.2022, p. 0/1005408471). Statuts modifiés le 20.06.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 402'652, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 20.06.2023, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 142 vom 25.07.2023
Tagesregister: 11966 vom 20.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005803765
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Revisionsstelle neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 12.11.2021, p. 0/1005333162). Statuts modifiés le 31.01.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 4'998'120.40; en contrepartie de ces créances, il est remis 18'008 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 400'191, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 401'556, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 263'088 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 31.01.2022, pour le détail cf. statuts. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève.

SHAB: 34 vom 17.02.2022
Tagesregister: 3255 vom 14.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005408471
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 30.06.2021, p. 0/1005234671). Statuts modifiés le 03.11.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 367'959, divisé en 106'236 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

SHAB: 221 vom 12.11.2021
Tagesregister: 22714 vom 09.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005333162
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 22.12.2020, p. 0/1005055335).

Rectificatif:
l'inscription n° 21245 du 17.12.2020 (FOSC du 22.12.202, p. 0/1005055335) est rectifiée en ce sens que le conseil d'administration a modifié (et non introduit comme publié) une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 9 décembre 2020. Statuts modifiés le 21.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 21.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 124 vom 30.06.2021
Tagesregister: 14498 vom 25.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005234671
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 13.10.2020, p. 0/1004999053). Statuts modifiés le 9 décembre 2020. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24 mars 2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré en espèces et par compensation de créance de CHF 647'649; en contrepartie de cette créance, il est remis 2'490 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 329'977, divisé en 70'207 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2020.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 331'930, divisé en 70'207 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 24 mars 2020), par décision du 9 décembre 2020, pour les détails cf. statuts. Le conseil d'administration a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 9 décembre 2020. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 249 vom 22.12.2020
Tagesregister: 21245 vom 17.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005055335
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 07.04.2020, p. 0/1004867855). Statuts modifiés le 1er octobre 2020. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24 mars 2020.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 326'108, divisé en 66'338 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 24 mars 2020), par décision du 1er octobre 2020, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 199 vom 13.10.2020
Tagesregister: 16687 vom 08.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004999053
Kantone: VD

Mutation Neo Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Revisionsstelle neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 07.05.2018, p. 0/4215703). Statuts modifiés le 24 mars 2020. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 7'964'522.10; en contrepartie de ces créances, il est remis 32'009 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 308'336, divisé en 48'566 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24 mars 2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 24 mars 2020. Pour les détails, voir les statuts. Wüthrich Pascal et Bourdaire Jérôme ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Larsson, qui n'est plus président, reste administrateur et continue à signer collectivement à deux. Lefauconnier Vincent continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Stuge Oern, de Norvège, à Saint-Prex, président, Noriega Gonzalez David, d'Espagne, à Valladolid (Espagne), et Orsinger Michel, de Diessenhofen, à Bursinel. ACTA SA (CHE-285.486.735) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.

SHAB: 68 vom 07.04.2020
Tagesregister: 5978 vom 02.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004867855
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 19.05.2017, p. 0/3533639). Statuts modifiés le 16 avril 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances à concurrence d'un montant de CHF 6'971'128.18; en contrepartie de ces créances, il est remis 27'279 actions nominatives de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 256'300, divisé en 256'300 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 16 avril 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par tout moyen écrit, y compris courriel.

Tagesregister-Nr. 8043 vom 02.05.2018 / CHE-250.667.822 / 04215703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 29.12.2016, p. 0/3255331). Statuts modifiés le 5 mai 2017. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 5 mai 2017. Pour les détails, voir les statuts. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Organe de révision:
ACTA SA (CHE-285.486.735), à Genève.

Tagesregister-Nr. 8229 vom 16.05.2017 / CHE-250.667.822 / 03533639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 14.09.2016, p. 0/3054465). Statuts modifiés le 16 décembre 2016. Les 17'712 actions nominatives de CHF 10, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 177'120 actions de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances à concurrence d'un montant de CHF 6'624'645; en contrepartie de ces créances, il est remis 46'950 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 224'070, divisé en 224'070 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux, toutefois avec le président:
Bourdaire Jérôme, de France, à Düsseldorf (Allemagne).

Tagesregister-Nr. 20802 vom 23.12.2016 / CHE-250.667.822 / 03255331

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 26.11.2014, p. 0/1843813). Kratzer Alain n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux avec le président:
Lefauconnier Vincent, de France, à Montreux.

Tagesregister-Nr. 14466 vom 09.09.2016 / CHE-250.667.822 / 03054465

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 24.06.2014, p. 0/1570889). Statuts modifiés le 17 novembre 2014. Les 15'000 actions au porteur de CHF 10, formant la totalité du capital-actions, sont converties en 15'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 177'120, divisé en 17'712 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Tagesregister-Nr. 17033 vom 21.11.2014 / CH55011162954 / 01843813

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Orthomate SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 09.04.2014, p. 0/1444099). Statuts modifiés le 17 juin 2014.

Nouvelle raison de commerce:
Neo Medical SA.

Tagesregister-Nr. 8923 vom 19.06.2014 / CH55011162954 / 01570889

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Orthomate SA, à Montreux, CHE-250.667.822 (FOSC du 06.03.2014, p. 0/1383733). Statuts modifiés le 17 mars 2014. Siège transféré à Bourg-en-Lavaux.

Nouvelle adresse:
route de Lausanne 157 A, c/o Jonas Larsson, 1096 Villette (Lavaux). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000. Les 51'000 actions au porteur de CHF 1, privilégiées quant au droit de vote, sont transformées en 5'100 actions au porteur de CHF 10. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 150'000, divisé en 15'000 actions au porteur de CHF 10. Larsson Jonas est nommé président et signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux, toutefois avec le président:
Wüthrich Pascal, de Langnau im Emmental, à Horw, secrétaire, et Kratzer Alain, d'Aeschi bei Spiez, à Blonay.

Tagesregister-Nr. 5183 vom 04.04.2014 / CH55011162954 / 01444099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Orthomate SA, à Montreux, CHE-250.667.822 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Kratzer Alain n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Larsson Jonas, de Suède, à Bourg-en-Lavaux.

Tagesregister-Nr. 3388 vom 03.03.2014 / CH55011162954 / 01383733

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Orthomate SA, à Montreux, Grand-Rue 3, 1820 Montreux, CH-550-1116295-4. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
21 décembre 2012.

But:
la société a pour but le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes dans le domaine médical (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 51'000 actions au porteur de CHF 1, privilégiées quant au droit de vote, et 4'900 actions au porteur de CHF 10.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par avis dans la FOSC.

Administration:
Kratzer Alain, d'Aeschi bei Spiez, à Blonay, avec signature individuelle. Selon déclaration du 21 décembre 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagesregister-Nr. 735 vom 15.01.2013 / CH55011162954 / 07023284