Novis Electronics AG

Mutation Novis Electronics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildebrand, Stefan, von Affeltrangen, in Stein (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möhlin]; Cataldo, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 53587 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005367951
Kantone: ZH

Mutation Novis Electronics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787484).

Statutenänderung:
18.06.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novis Electronics Ltd) (Novis Electronics SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Herstellung, den Betrieb und den Unterhalt von Geräten der Konsum-, Industrie und Haushaltelektronik, EDV, Telekommunikation und Multimedia für professionelle und private Anwendungen. Zudem entwickelt und vertreibt die Gesellschaft Software für die Geräte und andere Anwendungen. Die Gesellschaft kann in diesen Bereichen Dienstleistungen in der Art von Beratungen, Finanzierungen, Service- und Wartungsverträgen, sowie Logistikdienstleistungen anbieten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen übernehmen oder sich daran beteiligen, Darlehen gewähren, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich sind oder mit ihm im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 31.01.2002 bzw. 07.02.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 31.01.2002 bzw. 07.02.2002 240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Balcar Electronics AG, in Fehraltorf, zum Preis von CHF 900'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Andreas, von Sevelen, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arosa]; Thommen, Stefan, von Maisprach, in Leuggern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bader, Michael, von Suhr und Holderbank (SO), in Vully-les-Lacs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Haut-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kunz, Kevin Patrick, von Wimmis, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Plumettaz, Lorenz, von Payerne, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Mettler, Steven, von Ebnat-Kappel, in Dürnten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 32917 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005258270
Kantone: ZH

Mutation Novis Electronics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509389).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Steven, von Ebnat-Kappel, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 246 vom 19.12.2019
Tagesregister: 49041 vom 16.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004787484
Kantone: ZH

Mutation Novis Electronics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470049).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Kevin Patrick, von Wimmis, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zermatt]; Plumettaz, Lorenz, von Payerne, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hinwil]; Hildebrand, Stefan, von Affeltrangen, in Möhlin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf].

SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 42704 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509389
Kantone: ZH

Mutation Novis Electronics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Andreas, von Sevelen, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalheim an der Thur]; Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CHE-107.902.795), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CH-020.3.927.332-5)].

SHAB: 193 vom 05.10.2018
Tagesregister: 35218 vom 02.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004470049
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CHE-108.492.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, Publ. 6194876).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Narr, Hans-Peter, von Thayngen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Michael, von Suhr und Holderbank SO, in Haut-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kunz, Kevin Patrick, von Wimmis, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 13888 vom 22.04.2014 / CH02030078169 / 01469385

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novis Electronics AG, in Uster, CH-020.3.007.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 24, Publ. 5803186).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Balcar Electronics AG, in Uster (CH-020.3.902.543-2), gemäss Fusionsvertrag vom 05.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 3'103'742.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'184'681.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 20143 vom 01.06.2011
(06194876/CH02030078169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novis Electronics AG, in Uster, CH-020.3.007.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2004, S. 24, Publ. 2485418).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balcar, Balthasar, von Ermatingen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumettaz, Lorenz, von Payerne, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CH-020.3.927.332-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Universe AG für Unternehmensberatung und Revision].

Tagebuch Nr. 31790 vom 02.09.2010
(05803186/CH02030078169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novis Electronics AG, bisher in Fehraltorf, CH-020.3.007.816-9, Handel und Unterhalt von Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2002, S. 21, Publ. 344738).

Statutenänderung:
28. 09. 2004.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Steigstrasse 2, 8610 Uster.

Tagebuch Nr. 28124 vom 01.10.2004
(02485418/CH02030078169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novis Electronics AG, in Fehraltorf, Handel mit Konsumelektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 1998, S. 4944).

Statutenänderung:
31. 01. 2002, 7. 02. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu Fr. 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 31.01.2002 bzw. 07.02.2002 240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Balcar Electronics AG, in Fehraltorf, zum Preis von CHF 900'000.-- zu übernehmen.

Tagebuch Nr. 3818 vom 11.02.2002
(00344738/CH02030078169)