NOVO SWISS AG

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805921).

Statutenänderung:
19.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NOVO SWISS SA) (NOVO SWISS Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per E-Mail oder andere elektronische Mittel.

SHAB: 47 vom 07.03.2024
Tagesregister: 10294 vom 04.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005979531
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 31011 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805921
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 73 vom 17.04.2023
Tagesregister: 15214 vom 12.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005724668
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153415).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asenbauer, Haig, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 187 vom 27.09.2022
Tagesregister: 37989 vom 22.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005569569
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734500).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 16005 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153415
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573543).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift]; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2019
Tagesregister: 38927 vom 07.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004734500
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 38 vom 25.02.2019
Tagesregister: 7797 vom 20.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004573543
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 238 vom 07.12.2018
Tagesregister: 43697 vom 04.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004514775
Kantone: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinari, Michele, von St. Gallen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 13.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004454564
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330791).

Statutenänderung:
13.07.2018.

Firma neu:
NOVO SWISS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NOVO SWISS Ltd).

Tagesregister-Nr. 25730 vom 16.07.2018 / CHE-101.485.770 / 04368447

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283039).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ACE Casino Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.919), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 179'690'091.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 860'482.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 23195 vom 28.06.2018 / CHE-101.485.770 / 04330791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20174 vom 07.06.2018 / CHE-101.485.770 / 04283039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 40965 vom 23.11.2017 / CHE-101.485.770 / 03895661

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widhalm, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 23715 vom 05.07.2017 / CHE-101.485.770 / 03633229

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14080 vom 19.04.2017 / CHE-101.485.770 / 03481161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807413).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: schwedischer Staatsangehöriger].

Tagesregister-Nr. 8939 vom 08.03.2017 / CHE-101.485.770 / 03398411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14848 vom 26.04.2016 / CHE-101.485.770 / 02807413

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presch, Ryszard, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Arvigo, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Marinari, Michele, von St. Gallen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15748 vom 04.05.2015 / CH31030006839 / 02139223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Gryphon Invest AG, bisher in Appenzell, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609001).

Gründungsstatuten:
01.07.1988, Statutenänderung: 05.09.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich.

Tagesregister-Nr. 30604 vom 17.09.2014 / CH31030006839 / 01725343

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Gryphon Invest AG, in Appenzell, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609001). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Appenzell Innerrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 539 vom 17.09.2014 / CH31030006839 / 01725349