Oceanus AG

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 44 vom 04.03.2024
Tagesregister: 220 vom 28.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005976151
Kantone: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477545). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

SHAB: 33 vom 16.02.2023
Tagesregister: 196 vom 13.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005680001
Kantone: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200050).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Gabriela, von Schafisheim, in Rupperswil, mit Einzelprokura.

SHAB: 97 vom 19.05.2022
Tagesregister: 506 vom 16.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005477545
Kantone: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177158).

Statutenänderung:
20.05.2021. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

SHAB: 103 vom 01.06.2021
Tagesregister: 895 vom 27.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005200050
Kantone: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495380).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 90 vom 11.05.2021
Tagesregister: 726 vom 06.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005177158
Kantone: OW

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der OCEANUS AG einzuladen.

Datum     Donnerstag 20. Mai 2021

Zeit          10:00 Uhr

Ort           chkp. ag Rechtsanwälte Notariat, Schwertstrasse 1, 5400 Baden

A Traktandenliste und Anträge

1.      Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt der Gesellschaft, die bestehenden 100'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 in 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 umzuwandeln und entsprechend die Art. 3 und 5 der Statuten wie folgt anzupassen:

" Artikel 3 - Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 (Schweizer Franken hunderttausend) und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Schweizer Franken eins).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 5 - Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf."

Freundliche Grüsse

Oceanus AG, Yves Schmid

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 8872 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495354
Kantone: LU

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Oceanus AG, bisher in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009).

Statutenänderung:
01.11.2018.

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Niederstad 20, 6053 Alpnachstad.

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 1226 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495380
Kantone: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 8233 vom 11.10.2018 Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Einzelprokura [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 205 vom 23.10.2018
Tagesregister: 8410 vom 18.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004482009
Kantone: LU

Mutation Oceanus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rejmanova, Zuzana, tschechische Staatsangehörige, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 200 vom 16.10.2018
Tagesregister: 8233 vom 11.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004477414
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421019).

Domizil neu:
c/o Investment Group CBS AG in Liquidation, Büttenenhalde 46, 6006 Luzern.

Tagesregister-Nr. 715 vom 25.01.2018 / CHE-498.407.031 / 04023001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634051).

Domizil neu:
Büttenhalde 46, 6006 Luzern.

Tagesregister-Nr. 2187 vom 20.03.2017 / CHE-498.407.031 / 03421019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5071 vom 22.07.2014 / CH30030174048 / 01634051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon]; Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 851 vom 03.02.2014 / CH30030174048 / 01330975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

XELINX Swiss AG, bisher in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Gründungsstatuten:
30.04.2012, Statutenänderung: 14.08.2012.

Firma neu:
Oceanus AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Bergdietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5707 vom 17.08.2012
(06818482/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

XELINX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft (Firma neu: Oceanus AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1155 vom 17.08.2012
(06818372/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

XELINX Swiss AG (XELINX Swiss SA), (XELINX Swiss Ltd), (XELINX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 628 vom 04.05.2012
(06671436/CH30030174048)