Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.12.2015 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 14.10.2016 | |||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 24.06.2022 | ||
3 Firmen anzeigen | Direktor | Einzelunterschrift | 28.03.2024 |
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Sitz |
Plan-les-Ouates (GE) |
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Zweck |
Développement et commercialisation de réactifs, de tests et d'instruments destinés au diagnostic in vitro (cf. statuts pour but complet).
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UID |
CHE-109.605.227 |
CH-Nummer |
CH-660.1.111.002-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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139 Firmen mit gleichem Domizil: chemin du Champ-des-Filles 19, 1228 Plan-les-Ouates
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Mutation Orphée SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 02.09.2022, p. 0/1005553885). Les pouvoirs de Legrand Michel sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Halff Samuel, de Bâle, à Genève, directeur.
SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 6107 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005997593
Kantone: GE
Ordre du jour / Agenda:
Ordre du jour / Agenda:
Mesdames et Messieurs,
Le 15 juin 2022, l’assemblée générale ordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la «Société»), a adopté une résolution sur la réduction le capital social de la Société du montant de 3’860'850.00 CHF au montant de 386'085.00 CHF soit d’un montant de 3’474‘765.00 CHF, en réduisant la valeur nominale de chaque action de 0.10 CHF à 0.01 CHF (la «Réduction le Capital Social»). Le 30 août 2022 la Réduction le Capital Social a été inscrit au Registre du Commerce à Genève. Les actionnaires de la Société seront remboursés en partie de la valeur nominale de leurs actions à hauteur de différence entre 0.10 CHF et 0.01 CHF soit 0.09 CHF par action (la «Différence de la Valeur Nominale des Actions»).
Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:
1. La Différence de la Valeur Nominale des Actions sera versé en francs suisses («CHF»),
2. Les actionnaires de la Société, qui demanderont le paiement du Différence de la Valeur Nominale des Actions en Zloty polonais («PLN»), recevront les montants du Différence de la Valeur Nominale des Actions convertis en PLN aux taux déterminés par les banques détenant les comptes des actionnaires,
3. le montant versé de Différence de la Valeur Nominale des Actions moins les coûts correspondants d’obtention de revenus est soumis à l’impôt polonais sur les plus-values de 19 %, tandis que l’obligation de payer l’impôt sur le revenu des actionnaires incombe aux actionnaires,
4. Les actionnaires de la Société qui souhaitent recevoir la Différence de la Valeur Nominale des Actions doivent soumettre à la Société (par courriel à: dywidenda@orphee-medical.com ou par la poste à l’adresse postale: Orphée SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Varsovie, Pologne avec la note «Différence de la Valeur Nominale des Actions») une déclaration signée contenant ce qui suit:
Je (Nous), soussigné, …………………….. (nom et prénom ) actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(dénomination sociale de la société actionnaire) possède ................. ................ les actions de la Société et je demande que le montant du différence de la valeur nominale des actions déterminé par la résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 15 juin 2022 d’un montant de CHF 0.09 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... ,
annexe à la déclaration:
a) dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou
b) dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.
Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de le registre des actions nominatives de la Société.
Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.
Cordialement,
Flavio Finotello
Président du conseil d'administration
Wojciech Suchowski
Membre du conseil d'administration
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Ladies and Gentlemen,
On 15 June 2022, the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée S.A. with its registered office in Geneva, Switzerland (the “Company”) adopted a resolution on the reduction of the share capital of the Company from the amount of 3,860,850.00 CHF to the amount of 386,085.00 CHF, i.e. by the amount of 3,474,765.00 CHF, by reducing the nominal value of each share from 0.10 CHF to 0.01 CHF (the “Reduction of the Share Capital”). On 30 August 2022 the Reduction of the Share Capital was registered in the Commercial Register in Geneva. The shareholders of the Company will be repaid part of the nominal value of their shares in the amount of the difference between 0.10 CHF and 0.01 CHF, i.e. 0.09 CHF per share (the “Difference of the Nominal Value of Shares”).
In view of the above, the Company announces that:
1. the Difference of the Nominal Value of Shares will be paid in CHF,
2. shareholders of the Company, who will indicate PLN bills to the Difference of the Nominal Value of Shares payment, will receive the Difference of the Nominal Value of Shares’ amounts converted into PLN at the rates determined by the banks holding the shareholders’ accounts,
3. the paid out amount of the Difference of the Nominal Value of Shares less the corresponding costs of obtaining income is subject to the Polish capital gains tax of 19 %, while the obligation to pay the tax on revenue of shareholders rests with the Shareholders,
4. the Company’s shareholders interested in receiving the Difference of the Nominal Value of Shares should submit to the Company (by e-mail to: dywidenda@orphee-medical.com or by mail to the mail address: Orphee SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Warsaw, with the note “Difference of the Nominal Value of Shares”) signed a statement containing the following:
I (We), the undersigned, ………………… (name and surname), being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................( company’s name of the shareholder) own(s) …………. ………… (in words) the Company’s shares and I request that the difference of the nominal value of shares amount determined by the resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 15 June 2022 be transferred in the amount of CHF 0.09 per share to the bank account no.:.................................................. ,
attaching to the statement:
a) in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or
b) in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).
Statements made by the Shareholders will be verified with the register of the registered shares of the Company.
All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.
Yours sincerely
Flavio Finotello
Chairman of the Board of Directors
Wojciech Suchowski
Member of the Board of Directors
Mutation Orphée SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 24.06.2022, p. 0/1005504637). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 3'474'765.00 par réduction de la valeur nominale des 38'608'500 actions, nominatives, de CHF 0.10 à CHF 0.01 et remboursement aux actionnaires.
Capital-actions:
CHF 386'085, entièrement libéré, divisé en 38'608'500 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 15.06.2022. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 24.08.2022.
SHAB: 170 vom 02.09.2022
Tagesregister: 15746 vom 30.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005553885
Kantone: GE
Mutation Orphée SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022872). Plocica Janusz et Rudnik Krzysztof ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Finotello Flavio, d'Australie, à Varsovie, POL, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 11604 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504637
Kantone: GE
Ordre du jour / Agenda:
Mesdames et Messieurs,
Le 8 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la « Société »), a adopté une résolution sur le versement d’un dividende de CHF 0.09 par action (la « Dividende »).
Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:
Je (Nous), soussigné, actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(nom et prénom / dénomination sociale de la société actionnaire) possède .............................. les actions de la Société et je demande que le montant du dividende déterminé par la résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 8 septembre 2021 d’un montant de CHF 0.09 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... .
annexe à la déclaration:
a) dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou
b) dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.
Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de le registre des actions nominatives de la Société.
Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.
Cordialement,
Janusz Plocica
Président du conseil d'administration
Wojciech Suchowski
Membre du conseil d'administration
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Ladies and Gentlemen,
On 8 September 2021, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée S.A. with its registered office in Geneva, Switzerland (the « Company ») adopted a resolution on the payment of a dividend of CHF 0.09 per share (the (« Dividend »).
In view of the above, the Company announces that:
I (We), the undersigned, being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................(name and surname / company’s name of the shareholder) own(s) ………………… (in words) the Company’s shares and I request that the dividend amount determined by the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 8 September 2021 be transferred in the amount of CHF 0.09 per share to the bank account no.:............................................. .
attaching to the statement:
a) in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or
b) in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).
Statements made by the Shareholders will be verified with the register of the registered shares of the Company.
All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.
Yours sincerely
Janusz Plocica
Chairman of the Board of Directors
Wojciech Suchowski
Member of the Board of Directors
Ordre du jour / Agenda:
Mutation Orphée SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 03.10.2019, p. 0/1004729944). Conversion des 38'608'500 actions de CHF 0.10, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 3'860'850, entièrement libéré, divisé en 38'608'500 actions de CHF 0.10, nominatives. Nouveaux statuts du 28.10.2020.
SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 19574 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005022872
Kantone: GE
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire d’Orphée SA
Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée Ltd.
Le 28 octobre 2020, à 10:00, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse / On 28 October 2020, at 10:00 am, at Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland
Ordre du jour / Agenda:
Suite au retrait des actions du système alternatif de négociation « NewConnect » de l’ensemble des actions de Orphée SA, organisé par la Bourse de Varsovie, dont le siège se trouve à Varsovie (Pologne), les personnes figurant sur la liste établie par le Dépositaire National de Titres S.A. ayant son siège à Varsovie (Pologne) (la «Liste») ou tout porteur d’un titre s atisfaisant d’actionnariat, ont le droit de participer à l’assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires qui ne peuvent participer en personne à l’assemblée générale extraordinaire ont la possibilité de se faire représenter par procuration écrite avec attaché le certificat d'actions de détention émis par Orphee Ltd à la demande de l'actionnaire et sur la base de la Liste ou tout porteur d’un titre satisfaisant d’actionnariat en faveur de: / After the withdrawal of all shares of Orphée from trading in the alternative trading system “NewConnect” organised by the Warsaw Stock Exchange with its registered office in Warsaw (Poland), the persons appearing on the list drawn up by the National Depository of Securities S.A. with its registered seat in Warsaw (Poland) (the “List”) or the holders of any satisfying proof of ownership of shares, are entitled to participate in the Extraordinary General Meeting. The shareholders unable to attend the Extraordinary General Meeting in person may be represented by proxy by giving a written power of attorney with attached: (i) the share certificate issued by Orphée Ltd on the request of the shareholder and based on the List or (ii) any satisfying proof of ownership of shares to:
– la personne de leur choix; ou / a person of their choice; or
– le représentant indépendant, M. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79. / the independent shareholder representative, Mr. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79.
Un modèle de procuration peut être obtenu auprès de la société Orphée SA. / A template for the power of attorney may be obtained from the company.
Genève, le 1 octobre 2020 / Geneva, 1 October 2020
Le conseil d’administration / the Board of Directors
Mesdames et Messieurs,
Le 26 août 2020, l’assemblée générale ordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la « Société »), a adopté une résolution sur le versement d’un dividende de CHF 0.06 par action (la « Dividende »).
Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:
Je (Nous), soussigné, actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(nom et prénom / dénomination sociale de la société actionnaire) possède .............................. les actions de la Société et je demande que le montant du dividende déterminé par la résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 26 août 2020 d’un montant de CHF 0.06 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... .
annexe à la déclaration:
a) dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou
b) dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.
Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de la liste des actionnaires de la Société, établie par le Dépositaire National de Titres S.A. ayant son siège à Varsovie (Pologne), conformément à l’article 91 s.15 de la loi du 29 juillet 2005 relative à l’offre publique, aux conditions régissant l’introduction d’instruments financiers aux sociétés commerciales et publiques organisées au 15 juin 2020 (la «Liste»).
En cas de transfert de propriété des actions de la société postérieur la date de l’établissement de la Liste, une copie notariée du document confirmant le transfert de propriété doit être jointe.
Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.
Cordialement,
Janusz Plocica
Président du conseil d'administration
Wojciech Suchowski
Membre du conseil d'administration
________________________________________________________________
Ladies and Gentlemen,
On 26 August 2020, the Orphée S.A. Ordinary General Meeting with its registered office in Geneva, Switzerland (the « Company ») adopted a resolution on the payment of a dividend of CHF 0.06 per share (the (« Dividend »).
In view of the above, the Company announces that:
I (We), the undersigned, being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................(name and surname / company’s name of the shareholder) own(s) ………………… (in words) the Company’s shares and I request that the dividend amount determined by the resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 26 August 2020 be transferred in the amount of CHF 0.06 per share to the bank account no.:.................................................. .
attaching to the statement:
a) in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or
b) in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).
Statements made by the Shareholders will be verified with the list of Shareholders of the Company, drawn up by the National Depository for Securities S.A. with its registered office in Warsaw pursuant to Article 91 paragraph 15 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, on Conditions for the Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies as of 15 June 2020 (the « List »).
In the case of transfer of ownership of the Company’s shares after the date of the List to the abovementioned declaration should be attached a notarised copy of the document confirming the transfer of ownership.
All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.
Yours sincerely
Janusz Plocica
Chairman of the Board of Directors
Wojciech Suchowski
Member of the Board of Directors
The content of the invitation to the Ordinary General Meeting of Orphee Ltd. is in the attachment.
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