Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 07.10.2019 | |||
21 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 16.08.2010 |
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Sitz |
Neuheim (ZG) |
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Zweck |
Halten von Beteiligungen, Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Treuhandarbeiten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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UID |
CHE-115.892.041 |
CH-Nummer |
CH-170.3.034.813-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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2 Firmen mit gleichem Domizil: Neuhofstrasse 52, 6345 Neuheim
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Mutation OT Holding AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Kapital neu, Auflösung infolge Konkurs
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118951).
Firma neu:
OT Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
132 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 132 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Mit Entscheid vom 13.04.2021, 11.00 Uhr, hat der Einzelrichter am Kantonsgericht über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
SHAB: 74 vom 19.04.2021
Tagesregister: 6216 vom 14.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005152557
Kantone: ZG
Mutation OT Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Marcel, von Bad Zurzach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 47 vom 09.03.2021
Tagesregister: 3720 vom 04.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005118951
Kantone: ZG
Ergänzung zur SHAB publizierten Einladung vom 19.2.2021 (UP04-0000002757)
Die Versammlung wird gemäss den Vorgaben SR 818.101.24 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) Art. 27 Abs. 1 Bst a abgehalten.
I. TRAKTANDEN
Die Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung sind die Folgenden:
Traktandum 1:
Protokoll der letzten Generalversammlung
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2020
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Protokolls
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf (Art. 702 Abs. 2 OR) und kann nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter gemäss den gesetzlichen Vorgaben eingesehen werden.
Traktandum 2:
Auflösung der Gesellschaft Antrag des Verwaltungsrates:
Auflösung der Gesellschaft (Art. 736 OR).
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Ein Beschluss der Generalversammlung, die Gesellschaft aufzulösen, bedarf mindestens zweier Drittel der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR)
Zudem bedarf ein solcher Beschluss der Generalversammlung der öffentlichen Beurkundung (Art. 736 Ziff. 2 OR)
Traktandum 3:
Wahl des Liquidators und Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim mit Einzelunterschrift.
Traktandum 4 (Aktionärsantrag):
Ordentliche Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
Antrag des Verwaltungsrates:
Stimmfreigabe
Traktandum 5 (Aktionärsantrag):
Erstellung der Jahres- und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 nach einem anerkannten Standard und Prüfung der Einhaltung des anerkannten Standards durch einen zugelassenen Revisionsexperten
Antrag des Verwaltungsrates:
Stimmfreigabe
II. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
1. Stimmberechtigung
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind die nachgewiesenen Aktionäre
2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht (Original) zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.
3. Abhaltung der Versammlung
Die Versammlung wird gemäss den Vorgaben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundes “818.101.24 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Cornavirus (COVID-19)” abgehalten.
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
Traktandum 1: Protokoll der letzten Generalversammlung
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juli 2020
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Protokolls
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Das Protokoll liegt am Sitz der Gesellschaft auf und kann nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Traktandum 2: Auflösung der Gesellschaft
Antrag des Verwaltungsrates:
Auflösung der Gesellschaft
Bemerkungen des Verwaltungsrates:
Ein Beschluss der Generalversammlung, die Gesellschaft aufzulösen, bedarf mindestens zweier Drittel der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR).
Zudem bedarf ein solcher Beschluss der Generalversammlung der öffentlichen Beurkundung (Art. 736 Ziff. 2 OR)
Traktandum 3: Wahl des Liquidators
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim mit Einzelunterschrift
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht (Original) zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.
I. TRAKTANDEN
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
Traktandum 1: Protokoll der letzten Generalversammlung
Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2019
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Traktandum 2: Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG)
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Die Jahresrechnung liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Traktandum 3: Konsolidierte Jahresrechnung 2019
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Die konsolidierte Jahresrechnung liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Traktandum 4: Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG) - Kenntnisnahme
Traktandum 5: Sanierungsmassnahmen OT Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates: Auflösung von gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven.
Traktandum 6: Bericht der Revisionsstelle zur konsolidierten Jahresrechnung 2019 - Kenntnisnahme
Traktandum 7: Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG)
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2018/19 sei zu genehmigen.
Traktandum 8: Beschlussfassung über die Genehmigung der konsolidierten Jahresrechnung 2019
Antrag des Verwaltungsrates: Die konsolidierte Jahresrechnung 2019 sei zu genehmigen.
Traktandum 9: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 10: Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Balmer-Etienne AG für ein weiteres Jahr
Traktandum 11: Verschiedenes
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.
I. TRAKTANDEN
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
Traktandum 1:
Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2019
Bemerkung des Verwaltungsrates:
Anlässlich dieser Generalversammlung wurde die Balmer Etienne AG als neue Revisionsstelle gewählt. Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Traktandum 2: Jahresrechnung 2017/18
Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2017/18 (Kenntnisnahme)
Traktandum 4: Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Jahresrechnung 2017/18 sei zu genehmigen.
Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Bilanzgewinn sei auf neue Rechnung vorzutragen.
II. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
1. Stimmberechtigung
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.
Mutation OT Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 14099 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731457
Kantone: ZG
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2019
TRAKTANDEN
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2019
Bemerkung:
Dieses Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.
Wahl einer neuen Revisionsstelle ab 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates:
Es sei die Balmer Etienne AG als (neue) Revisionsstelle ab dem Geschäftsjahr 2017/18 zu wählen.
Begründung:
Die anlässlich der Generalversammlung vom 26. März 2019 gewählte Revisionsstelle ist in der Zwischenzeit zurückgetreten.
Bemerkung:
Die Annahmeerklärung der Balmer Etienne AG liegt vor.
Mutation OT Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631362).
Statutenänderung:
29.05.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
132 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.05.2019 werden 18 eigene Aktien zu CHF 1'000.00 vernichtet.
SHAB: 156 vom 15.08.2019
Tagesregister: 11601 vom 12.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004696396
Kantone: ZG
Mutation OT Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 94 vom 16.05.2019
Tagesregister: 6653 vom 13.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004631362
Kantone: ZG
I. TRAKTANDEN
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
1. Kapitalherabsetzung von CHF 150'000 um CHF 18'000 auf neu CHF 132’000
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Kapitalherabsetzung von aktuell CHF 150'000 um CHF 18'000 auf neu CHF 132'000
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. März 2019
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Protokolls
3. Wahl Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/2018
Antrag des Aktionärs Beat Koller:
Es sei Moore Stephens Expert (Zürich) AG als Revisionsstelle zu wählen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Es sei die Moore Stephens Expert (Zürich) AG als Revisionsstelle (eingeschränkte Revision) für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.
4. Auskunftserteilung an die Aktionäre
Unter diesem Traktandum wird der Verwaltungsrat einerseits über aktuelle Sachverhalte und Entwicklungen informieren und andererseits Fragen aus dem Aktionariat beantworten, soweit er dazu verpflichtet und in der Lage ist.
II. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
1. Stimmberechtigung
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.
OT Holding AG
Jörg Thurnheer Marcel Gross
Präsident des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates
Mutation OT Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avena Treuhand GmbH (CH-020.4.020.913-0), in Stallikon, Revisionsstelle.
SHAB: 71 vom 11.04.2019
Tagesregister: 4993 vom 08.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004608390
Kantone: ZG
I. TRAKTANDEN
Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:
1. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Januar 2019
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls
2. Information des Verwaltungsrates über diverse Sachverhalte und Entwicklungen seit dem 1. Oktober 2017
3. Jahresrechnung 2017/18
4 Revisionsbericht 2017/18 (Kenntnisnahme)
5. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18 (Der Verwaltungsrat behält sich eine allfällige Änderung oder Modifikation dieses Antrags anlässlich der Generalversammlung ausdrücklich vor.)
6. Beschlussfassung über das Bilanzergebnis
Antrag des Verwaltungsrates:
Verrechnung des Jahresverlustes per 30. September 2018 mit dem Gewinnvortrag und Vortrag auf die neue Rechnung
7. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Nicht-Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/18
8. Wahl einer neuen Revisionsstelle
Vorschlag des Verwaltungsrates:
Da die avena Treuhand GmbH ihren Rücktritt auf die heutige Generalversammlung hin bekannt gegeben hat, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl der Moore Stephens EXPERT (Zürich) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19 vor. Alternativvorschläge sind möglich.
OT Holding AG
Jörg Thurnheer
Präsident des Verwaltungsrates
Marcel Gross
Mitglied des Verwaltungsrates
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