Pares AG

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Pares AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641265).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, inklusive IT Dienstleistungen (unter anderem Projektierung, Einkauf und Support im EDV-Bereich), rechtliche Beratungen und Leistungen im Managementbereich, sowie der direkte und indirekte Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von CashPooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Partizipations-Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 238 vom 07.12.2023
Tagesregister: 10589 vom 04.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005903659
Kantone: LU

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pares AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630296). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 21.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.843.063), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 253 vom 29.12.2022
Tagesregister: 11156 vom 23.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005641265
Kantone: LU

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pares AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534771).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Partizipationsscheine neu:
150'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00 [bisher: 140'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

SHAB: 245 vom 16.12.2022
Tagesregister: 10669 vom 13.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005630296
Kantone: LU

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pares AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2022, Publ. 1005485933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Page, Geoffrey Neil, australischer Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 149 vom 04.08.2022
Tagesregister: 6741 vom 29.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005534771
Kantone: LU

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pares AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burckhardt Bertossa, Jacqueline, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 105 vom 01.06.2022
Tagesregister: 4679 vom 27.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005485933
Kantone: LU

Mutation Pares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368262).

Statutenänderung:
25.01.2022.

Firma neu:
Pares AG.

SHAB: 22 vom 01.02.2022
Tagesregister: 859 vom 27.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005394121
Kantone: LU

Mutation Calmut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005363933).

Statutenänderung:
16.12.2021.

Domizil neu:
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, inklusive IT Dienstleistungen (unter anderem Projektierung, Einkauf und Support im EDV-Bereich), rechtliche Beratungen und Leistungen im Managementbereich, sowie der direkte und indirekte Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationsscheine neu:
140'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00 [bisher: 14'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 12145 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005368262
Kantone: LU

Mutation Calmut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happel Ebstein, Eva Maria, von Diemtigen, in Meggen, Präsidentin und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Thomas, von Mägenwil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 249 vom 22.12.2021
Tagesregister: 11969 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005363933
Kantone: LU

Mutation Calmut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346363).

Statutenänderung:
03.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 14'000'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 14'000'000.00.

Partizipationsscheine neu:
14'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2021 gemäss Vertrag vom 03.12.2021 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der HFI Global AG, in Luzern (CHE-334.124.802), wofür 49'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sowie 14'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 240 vom 09.12.2021
Tagesregister: 11435 vom 06.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005352986
Kantone: LU

Mutation Calmut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Dr. Stefan, von Ebikon und Ballwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happel Ebstein, Eva Maria, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 234 vom 01.12.2021
Tagesregister: 11097 vom 26.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005346363
Kantone: LU

Neueintragung Calmut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Calmut AG, in Luzern, CHE-497.559.313, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2021.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 21.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Mattmann, Dr. Stefan, von Ebikon und Ballwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 190 vom 30.09.2021
Tagesregister: 9084 vom 27.09.2021
Meldungsnummer: HR01-1005301866
Kantone: LU