Parkhotel Giessbach AG

Brienz und Clarens, 18. März 2024

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

im Giessbach

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 42. ordentlichen Generalversammlung einzuladen am:

Montag, 15. April 2024, um 14.00 Uhr, im Giessbach

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.    Eröffnung und Feststellungen

2.    Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023

Antrag des VR: Das Protokoll der 41. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023 sei zu genehmigen.

3.    Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2023

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4.    Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 268'689.59 seien CHF 10'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 258’689.59 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5.    Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des VR: Herr Patrik Scherrer sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates für die laufende Amtsperiode (zwei Jahre) ins Amt zu wählen.

6.    Antrag zur Statutenänderung

Der VR beantragt, die am 20. April 2023 beschlossenen Anpassungen im Sinne der Nachhaltigkeit sowie dem neuen Aktienrecht vom 1.1.2023 inkl. den anschliessenden, geringfügigen Ergänzungen zu genehmigen.

7.    Verschiedenes

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Jahresrechnung 2023, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV sowie der Entwurf der Statutenänderungen und ein Kurzportrait von Patrik Scherrer liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 22. März 2024 im Aktionärsbereich mit dem Zugangscode der Aktionäre abrufbar.

                                                                                      Freundliche Grüsse

                                    VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

                                                                                              Vera Weber, Präsidentin

Mutation Parkhotel Giessbach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Parkhotel Giessbach AG, in Brienz (BE), CHE-105.899.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuppinger, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Silvio, von Visperterminen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 215 vom 06.11.2023
Tagesregister: 17529 vom 01.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005877354
Kantone: BE

Brienz und Clarens, 20. März 2023

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

Jubiläumsgeneralversammlung im Giessbach

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die 41. ordentliche Generalversammlung findet im besonderen Rahmen im Giessbach statt am:

Donnerstag, 20. April 2023, um 14.00 Uhr, im Giessbach

Wir freuen uns, mit Ihnen das 40-jährige Jubiläum der Rettung des Giessbach zu feiern.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.     Eröffnung und Feststellungen

2.     Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Oktober 2022

Antrag des VR: Das Protokoll der 40. ordentlichen Generalversammlung vom 7. Oktober 2022 sei zu genehmigen.

3.     Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2022

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4.     Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 251'813.48 seien CHF 10'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 241’813.48 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5.     Wahl der Revisionsstelle

Antrag des VR: Die Mast Treuhand, Wichtrach, sei für weitere drei Jahre als Revisionsstelle zu bestätigen.

6.     Wahl des Verwaltungsrats

Antrag des VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrats Frau Vera Weber (Präsidentin), Herr Dr. Jost Schumacher und Herr Stephan Zuppinger seien für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen und Herr Silvio Studer als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

7.     Antrag zur Statutenänderung

Die Parkhotel Giessbach AG strebt das Zertifikat für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen (B-Corp) an. Der VR beantragt, die dafür notwendigen Paragraphen in den Statuten zu ergänzen sowie Anpassungen an den neuen Gesetzestext des Aktienrechts 2023.

8.     Verschiedenes

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Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV sowie der Entwurf der Statutenänderungen und ein Kurzportrait von Herr Silvio Studer liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 30. März 2023 im Aktionärsbereich mit dem Zugangscode der Aktionäre abrufbar.

Freundliche Grüsse

VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

 Vera Weber, Präsidentin

Mutation Parkhotel Giessbach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Parkhotel Giessbach AG, in Brienz (BE), CHE-105.899.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451113).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Judith, von Basel, in Clarens (Montreux), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Weck, Jean-Baptiste, von Freiburg, in Pierrafortscha, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien m. Präs. od. Vizepräs.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Vera, von Basel und Leuggern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Schumacher, Jost Dr., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zuppinger, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 247 vom 20.12.2022
Tagesregister: 18984 vom 15.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005632843
Kantone: BE

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die 40. ordentliche Generalversammlung findet nochmals im Rahmen der geltenden Bestimmungen ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Freitag, 7. Oktober 2022, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Sie im Frühling 2023 wiederzusehen und mit Ihnen das 40-jährige Jubiläum der Rettung des Giessbach zu feiern. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.   Eröffnung und Feststellungen

2.   Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021

Antrag des VR: Das Protokoll der 39. ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021 sei zu genehmigen.

3.   Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2021

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4.   Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 247'097.73 seien CHF 10'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 237’097.73 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5.   Wahlen

keine

6.   Verschiedenes

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Bilanz und Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 5. September 2022 im Aktionärsbereich mit dem Zugangscode der Aktionäre abrufbar.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse

VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

Vera Weber, Präsidentin

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Auch dieses Jahr findet die 39. ordentliche Generalversammlung entsprechend den geltenden Bestimmungen nochmals ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Dienstag, 21. September 2021, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.   Eröffnung und Feststellungen

2.   Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020

Antrag des VR: Das Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020 sei zu genehmigen.

3.   Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2020

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4.   Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 236'595.19 seien CHF 4'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232’595.19 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5.   Wahlen

keine

6.   Verschiedenes

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Bilanz und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 26. August 2021 im Aktionärsbereich unter http://www.giessbach.ch/aktio, Benutzer: giessbach, Passwort: ghg2021, abrufbar. Dort können auch weiterhin die für die Aktionäre reservierten Gutscheine online bestellt werden.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

                                                                                                           Freundliche Grüsse

                                                                             VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

                                                                                                        Vera Weber, Präsidentin

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) findet die 38. ordentliche Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt.

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES
1. Eröffnung und Feststellungen
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2019
Antrag des VR: Das Protokoll der 37. ordentlichen  Generalversammlung vom 27. April 2019 sei zu
genehmigen.
3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2019
Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.
4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve
Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 252’273.70 seien CHF 20’000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232’273.70 auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des VR: Die Mast Treuhand, Wichtrach, sei für weitere drei Jahre als Revisionsstelle zu bestätigen.
6. Wahl des Verwaltungsrates
Frau Judith Weber und Herr Jean-Baptiste de Weck stellen sich altershalber nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat und fungieren weiter als Beiräte.
Antrag des VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Vera Weber (Präsidentin), Herr Dr. Jost Schumacher und Herr Stephan Zuppinger seien für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen.
7. Verschiedenes
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Bilanz und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 2. September 2020 unter http://www.giessbach.ch/aktio, user: giessbach, password: ghg2020, abrufbar.
Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse
VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG
Vera Weber, Präsidentin

Parkhotel Giessbach AG
Administration
Tél.: 021 964 42 84 / 021 964 24 24
Fax: 021 964 78 46
CCP 30-55-3
giessbach@ffw.ch
www.giessbach.ch
Case postale 1651 – 1820 Montreux 1
Brienz und Clarens, 21. August 2020

T R A K T A N D E N

1.    Eröffnung und Feststellungen
2.    Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2018
3.    Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2017/2018 sowie Entlastung der Verwaltung
4.    Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve
5.    Verschiedenes

Bilanz und Jahresrechnung 2017/2018, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf.

Die Einladungen mit den Zutrittskarten werden den Aktionären persönlich zugestellt. Letztere sind zur Versammlung mitzubringen und am Eingang der Zutrittskontrolle abzugeben.

Brienz, den 29. März 2019

PARKHOTEL GIESSBACH AG, Der Verwaltungsrat

Mutation Parkhotel Giessbach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Diverse Änderungen

Parkhotel Giessbach AG, in Brienz (BE), CHE-105.899.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2087047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ascofida Treuhand- & Verwaltungs-AG (CHE-107.922.496), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mast Treuhand (CHE-105.277.331), in Wichtrach, Revisionsstelle.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 07.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004451113
Sprache: Deutsch
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkhotel Giessbach AG, in Brienz BE, CHE-105.899.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Franz, von Basel, in Clarens (Montreux), Präsident, mit Einzelunterschrift; Ammann, Ulrich Dr., von Madiswil, in Brienz BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien m. Präs. od. Vizepräs..

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Vera, von Basel und Leuggern, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Clarens (Montreux), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Weck, Jean-Baptiste, von Freiburg, in Pierrafortscha, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien m. Präs. od. Vizepräs. [bisher: in Meudon (F)]; Zuppinger, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6150 vom 02.04.2015 / CH09230026786 / 02087047

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkhotel Giessbach AG, in Brienz BE, CHE-105.899.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2006, S. 4, Publ. 3651736). [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ascofida Treuhand- & Verwaltungs-AG (CHE-107.922.496), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ascofida Treuhand- & Verwaltungs-AG].

Tagesregister-Nr. 18465 vom 04.12.2014 / CH09230026786 / 01868195