Pecnol AG

Mutation Pecnol AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917461).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt, sowie die Erbringung aller Dienstleistungen und Tätigung aller Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Im-materialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art steIlen, einschliesslich mittels Pfandrechte an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 der Statuten vornehmen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

SHAB: 2 vom 04.01.2024
Tagesregister: 11544 vom 28.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005925326
Kantone: LU

Mutation Pecnol AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

SHAB: 119 vom 23.06.2020
Tagesregister: 5014 vom 18.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004917461
Kantone: LU

Mutation Pecnol AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846215).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Kristian A., von Basel, Zürich und Otelfingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil].

SHAB: 18 vom 28.01.2020
Tagesregister: 787 vom 23.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004815663
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].

Tagesregister-Nr. 8181 vom 30.10.2017 / CHE-454.602.219 / 03846215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger-Morf, Michèle Elisabeth, von Zürich und Melchnau, in Binningen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Dr. Kristian A., von Zürich, Basel und Otelfingen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3111 vom 27.04.2016 / CHE-454.602.219 / 02810259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980217).

Statutenänderung:
28.10.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 7912 vom 30.10.2015 / CH10037995421 / 02462263

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Pecnol AG (Pecnol SA) (Pecnol Ltd.), in Meggen, CHE-454.602.219, Rütliweg 9A, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.01.2015.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen; Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt; Erbringung aller Dienstleistungen und Tätigung aller Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 28.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Leuenberger-Morf, Michèle Elisabeth, von Zürich und Melchnau, in Binningen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Labhart, Peter, von Maur, in Uitikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 955 vom 05.02.2015 / CH10037995421 / 01980217