PERNOD RICARD SWISS SA

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hemard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 16393 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006012876
Kantone: ZH

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paech, Timothy Simon, australischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 02.02.2023
Tagesregister: 4716 vom 30.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005667718
Kantone: ZH

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruiz Sanchez, Juan Camilo, kolumbianischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

SHAB: 11 vom 17.01.2022
Tagesregister: 2030 vom 12.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005381788
Kantone: ZH

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benoist, Romain, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferran, Joëlle, französische Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 50 vom 12.03.2021
Tagesregister: 10373 vom 09.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005122122
Kantone: ZH

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597550).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 157 vom 16.08.2019
Tagesregister: 31566 vom 13.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004697041
Kantone: ZH

Mutation PERNOD RICARD SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, S.0, Publ. 3212031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paech, Timothy Simon, australischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 61 vom 28.03.2019
Tagesregister: 12271 vom 25.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004597550
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 43357 vom 06.12.2016 / CHE-105.992.014 / 03212031

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

PERNOD RICARD SWISS SA, bisher in Carouge GE, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2118187).

Gründungsstatuten:
25.06.1976, Statutenänderung: 26.04.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven gemäss Art. 748 OR der Vallade SA, in Carouge (GE), gemäss Fusionsvertrag vom 05.07.1999 und Bilanz per 31.12.1998. Aktiven von CHF 4'156'941.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'531'715.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Fusion: Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société 'Vallade SA', à Carouge (GE), selon contrat du 05-07-1999 et bilan au 31-12-1998, comportant un actif de CHF 4'156'941,51 et un passif envers les tiers de CHF 3'531'715,41, soit un actif net de CHF 625'226,10, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société absorbée.].

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Likören, Wein, Likörwein, Spirituosen, Alkohol, sowie jegliche Art von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, Sirups, Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, Sodas und ganz generell jegliche flüssige oder feste Lebensmittel, hauptsächlich in der Schweiz.

Für diesen Zweck kann die Gesellschaft insbesondere:
errichten, kaufen, in jeglicher Form, mieten, tauschen, verkaufen, vermieten, kurz- oder langfristig, mit oder ohne Verkaufsversprechen, verändern, einrichten, aufwerten, betreiben, direkt oder indirekt, Immobilien oder Land, Materialen , Werkzeuge, Maschinen und Objekte aller Art, sowie gewerbliche oder industrielle Unternehmen - ob im Zusammenhang oder nicht mit dem hauptsächlichen Zweck der Gesellschaft stehend -, sowie in genereller Weise, alle Tätigkeiten betreffend bewegliche und unbewegliche Sachen und industrielle, gewerbliche oder finanzielle Transaktionen ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen oder auch welche diesem ähnlich sind oder welche das Erreichen des Gesellschaftszwecks erleichtern könnten. Die Gesellschaft kann all diese Tätigkeiten auf eigene Rechnung oder auf Rechnung eines Dritten ausüben, entweder allein oder als Beteiligung, Vereinigung oder anderer gesellschaftlicher Form mit Dritten oder anderen Gesellschaften, wobei diese Tätigkeiten in irgendeiner Form ausgeübt werden können. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Art von Rechten und Beteiligungen an ähnlichen oder auch nicht ähnlichen Unternehmen, welche allerdings der Natur nach die Entwicklung der Gesellschaft fördern, dies durch die Zeichnung, den Kauf und Verkauf aller Art von Gesellschaftsanteilen oder Investitionen in Partnerschaften, Vorschusszahlungen, Darlehensgewährung oder auf andere Weise.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: reprise de l'actif et du passif, au sens de l'art. 748 CO, selon bilan au 30 juin 1987, de la société 'Ramazzotti SA', à Melano, avec un actif de CHF 1'200'000 et un passif envers les tiers de CHF 412'255,73, soit un actif net de CHF 787'744,27, pour CHF 700'000 montant entièrement imputé sur le capital. ].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmennummer CH-660-0294976-2 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-105.992.014. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-0294976-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.992.014. ]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagache, Olivia, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porta, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Commugny, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benoist, Romain, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18424 vom 26.05.2016 / CHE-105.992.014 / 02859977

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CHE-105.992.014 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2118187). Par suite du transfert de son siège à Wallisellen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 9067 vom 26.05.2016 / CHE-105.992.014 / 02861089

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CHE-105.992.014 (FOSC du 13.10.2014, p. 0/1765021). L'organe de révision MAZARS SA (CHE-107.861.311) est maintenant domicilié à Vernier.

Tagesregister-Nr. 6510 vom 21.04.2015 / CH66002949762 / 02118187

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CHE-105.992.014 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). De La Vega Francisco, Naudé Thomas, Adrian Noël et Prot Mathieu ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Eisheuer Bernhard, d'Allemagne, à Commugny, président et directeur général du conseil d'administration, signe individuellement. Bouchez Fabrice, de France, à Dardagny, secrétaire, Lagache Olivia, de France, à Paris, F, et Porta Christian, de France, à Londres, GB, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux. 'Société Fiduciaire d'Expertise et de Révision SA' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Genève.

Tagesregister-Nr. 16828 vom 08.10.2014 / CH66002949762 / 01765021

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2 (FOSC du 26.01.2010, p. 10/5461030). Prot Mathieu, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 4328 vom 14.03.2012
(06600396/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2, fabrication, achat et vente de liqueurs, etc. (FOSC du 21.02.2008, p. 8/4350526). Barre Christian et Taddonio Francesco ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. De La Vega Francisco, de France, à Pregny-Chambésy, est membre et président du conseil d'administration, en outre directeur, avec signature individuelle. Adrian Noël, de France, à Milan, I, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1138 vom 20.01.2010
(05461030/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2, fabrication, achat et vente de liqueurs, etc. (FOSC du 24.10.2007, p. 6/4168702). Ries Armin n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Taddonio Francesco, d'Italie, à Saint-Germain-en-Laye, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2348 vom 15.02.2008
(04350526/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2, fabrication, achat et vente de liqueurs, vins, vins de liqueurs, etc. (FOSC du 29.11.2006, p. 8). Collé Gilbert et Grosjean Christian ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Naudé Thomas, nommé secrétaire, continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 13441 vom 18.10.2007
(04168702/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2, fabrication, achat et vente de liqueurs, vins, vins de liqueurs, spiritueux, alcools (FOSC du 17.10.2006, p. 7). Statuts modifiés le 22.11.2006 sur un point non soumis à publication. Pringuet Pierre Charles, Billot Thierry, Lance Jacques et Ricard Patrick ne sont plus administrateurs; les pouvoirs des deux premiers sont radiés. Le directeur Barre Christian, nommé membre et président du conseil d'administration, continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à l'administrateur Grosjean Christian. Naudé Thomas, de France, à Onex, et Ries Armin, d'Allemagne, à Cologne, D, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 14962 vom 23.11.2006
(03655858/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CH-660-0294976-2, fabrication, achat et vente de liqueurs, etc. (FOSC du 12.07.2004, p. 10). Collé Daniel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 12986 vom 11.10.2006
(03595352/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), fabrication, achat et vente de liqueurs, vins, vins de liqueurs, etc. (FOSC du 12.12.2003, p. 7). Statuts modifiés le 23.06.2004 sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 7953 vom 05.07.2004
(02354254/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), fabrication, achat et vente de liqueurs, vins, etc. (FOSC du 17.06.2003, p. 5). Les pouvoirs de Giron César sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Barre Christian, de France, à Pregny-Chambésy, directeur.

Tagebuch Nr. 14116 vom 08.12.2003
(02026276/CH66002949762)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), fabrication, achat et vente de liqueurs, etc. (FOSC du 23.01.2003, p. 9). Revaz Jean-Marie (décédé) n'est plus administrateur. Grosjean Christian, de Genève, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration, il n'exerce pas la signature sociale.

Tagebuch Nr. 6570 vom 11.06.2003
(01037038/CH66002949762)