PETRO-LUBRICANTS AG

Mutation PETRO-LUBRICANTS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PETRO-LUBRICANTS AG, in Kloten, CHE-113.788.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pernsteiner, Dr. August, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer]; Spadaro, Marco, von Lugano, in Oberembrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 17 vom 25.01.2023
Tagesregister: 3391 vom 20.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005660863
Kantone: ZH

Mutation PETRO-LUBRICANTS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG, in Lindau, CHE-113.788.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799486).

Statutenänderung:
17.08.2020.

Firma neu:
PETRO-LUBRICANTS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PETRO-LUBRICANTS SA) (PETRO-LUBRICANTS Ltd).

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Ifangstrasse 10, 8302 Kloten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 06.09.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende beabsichtigte Sachübernahme, die anlässlich der Gründung bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Credimex AG, in Sarnen ausgewählte, dem Geschäft mit Valvoline-Produkten zuzuordnende, Vermögenswerte (Warenlager, Büroinfrastruktur, Promotionsartikelvorrat, Forderungen aus Vorfinanzierungen und Kunden- und Lieferantendaten) gemäss noch abzuschliessendem Kaufvertrag zum Preis von höchstens CHF 750'000.-- zu übernehmen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spadaro, Marco, von Lugano, in Oberembrach, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sonvico, in Embrach].

SHAB: 174 vom 08.09.2020
Tagesregister: 33776 vom 03.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004973774
Kantone: ZH

Mutation PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG, in Lindau, CHE-113.788.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyrot, Dr. Paul, von Wartau, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SHAB: 5 vom 09.01.2020
Tagesregister: 301 vom 06.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004799486
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG, in Lindau, CHE-113.788.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, Publ. 5035048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutschbauer, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Marienkirchen an der Polsenz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schlumpf, Pius, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spadaro, Marco, von Sonvico, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Pernsteiner, Dr. August, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer; Peyrot, Dr. Paul, von Wartau, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Tagesregister-Nr. 42374 vom 04.12.2017 / CHE-113.788.728 / 03915913

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.031.396-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 22, Publ. 4119188).

Statutenänderung:
06.04.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Ölen aller Art, insbesondere mit Mineralölen und Schmierstoffen, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spadaro, Marco, von Sonvico, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 18380 vom 19.05.2009
(05035048/CH02030313965)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.031.396-5, Handel mit Ölen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03. 09. 2007, S. 20, Publ. 4092184).

Statutenänderung:
6. 09. 2007.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende beabsichtigte Sachübemahme, die anlässlich der Gründung bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Credimex AG, in Sarnen ausgewählte, dem Geschäft mit Valvoline-Produkten zuzuordnende, Vermögenswerte (Warenlager, Büroinfrastruktur, Promotionsartikelvorrat, Forderungen aus Vorfinanzierungen und Kunden- und Lieferantendaten) gemäss noch abzuschliessendem Kaufvertrag zum Preis von höchstens CHF 750'000.-- zu übernehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deutschbauer, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Marienkirchen an der Polsenz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 25837 vom 14.09.2007
(04119188/CH02030313965)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) AG(PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) SA) (PETRO-LUBRICANTS-Mineralöl (Schweiz) Ltd), in Lindau, CH-020.3.031.396-5, Rietstrasse 11, 8317 Tagelswangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 08. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Ölen aller Art, insbesondere mit Mineralölen und Schmierstoffen sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Deutschbauer, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Marienkirchen an der Polsenz (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlumpf, Pius, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24041 vom 28.08.2007
(04092184/CH02030313965)