POINT PROD' SA

Mutation POINT PROD' SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 16.02.2018, p. 0/4061773). Beroud Olivier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Gendret Philippe, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Fröhle Jean-Marc, jusqu'ici directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux.

SHAB: 140 vom 23.07.2019
Tagesregister: 13865 vom 18.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004682566
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228711). Léger Fabrice, de et à Plan-les-Ouates, et Miville Christophe, de Cartigny, à Perly-Certoux, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3091 vom 13.02.2018 / CHE-101.439.190 / 04061773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 12.07.2016, p. 0/2948523). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 42'964.08, par destruction de 37'038 actions propres de CHF 1.16, nominatives.

Capital-actions:
CHF 111'702,20, entièrement libéré, divisé en 96'295 actions de CHF 1.16 nominatives. Statuts modifiés le 26.09.2016. L'accomplisssement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 08.12.2016.

Tagesregister-Nr. 21183 vom 13.12.2016 / CHE-101.439.190 / 03228711

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   POINT PROD' SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 154'666.28
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 111'702.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Baker & McKenzie Genève\nAtt. Antonio Calvo, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   POINT PROD' SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 154'666.28
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 111'702.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Baker & McKenzie Genève\nAtt. Antonio Calvo, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   POINT PROD' SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 154'666.28
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 111'702.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Baker & McKenzie Genève\nAtt. Antonio Calvo, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   

Grund: Handelsregister (Mutationen)

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 07.07.2015, p. 0/2255269). Reymond Serge et Sordet Philippe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Berdal Arnaud sont radiés.

Tagesregister-Nr. 11910 vom 07.07.2016 / CHE-101.439.190 / 02948523

Grund: Handelsregister (Mutationen)

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 28.11.2014, p. 0/1848725).

Transfert de patrimoine:
selon contrat du 24.06.2015, la société a transféré des actifs pour CHF 4'898'810 et des passifs envers les tiers pour CHF 1'718'488, à Actua Films SA, à Carouge GE (CHE-244.179.187).

Contre-prestation:
100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Tagesregister-Nr. 10825 vom 02.07.2015 / CH66024460006 / 02255269

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1577007). Reymond Serge est maintenant domicilié à Chardonne.

Tagesregister-Nr. 19504 vom 25.11.2014 / CH66024460006 / 01848725

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CHE-101.439.190 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 133'333 à CHF 154'666,28 par une augmentation de la valeur nominale des 133'333 actions d'un montant de CHF 0.16 chacune, entièrement libérée par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Capital-actions:
CHF 154'666,28, entièrement libéré, divisé en 133'333 actions de CHF 1.16, nominatives. Statuts modifiés le 16.06.2014.

Tagesregister-Nr. 10512 vom 23.06.2014 / CH66024460006 / 01577007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CH-660-2446000-6 (FOSC du 21.03.2011, p. 0/6084506). Adler Tibère n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Reymond Serge, de L'Abbaye, à Founex et Sordet Philippe, de Bretonnières, à Lutry, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 16422 vom 17.10.2011
(06385026/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CH-660-2446000-6 (FOSC du 02.09.2008, p. 8/4633922). Les pouvoirs de Choquard Franck sont radiés.

Tagebuch Nr. 4876 vom 16.03.2011
(06084506/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CH-660-2446000-6, conception, production, distribution, exploitation, transmission et diffusion dans le domaine de l'audiovisuel, etc. (FOSC du 30.05.2008, p. 9/4499540). Signature collective à deux a été conférée à Berdal Arnaud, de France, à Genève, Choquard Franck, de Pleigne, à Genève, et Fröhle Jean-Marc, de Zurich, à Genève, directeurs. Fiduciaire FISCAL & FACILE SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Cofida Compagnie Fiduciaire d'Informatique SA (CH-660-1161989-3), à Carouge.

Tagebuch Nr. 11010 vom 27.08.2008
(04633922/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CH-660-2446000-6, conception, production, distribution, exploitation, transmission et diffusion dans le domaine de l'audiovisuel, etc. (FOSC du 18.04.2008, p. 8/4437418).

But modifié:
conception, production, distribution, exploitation, transmission et diffusion dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma, de la communication, de l'événementiel, de l'édition musicale et du multimédia et sur tout autre support (cf. statuts pour but complet). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 120'000 à CHF 133'333 par l'émission de 13'333 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 133'333, entièrement libéré, divisé en 133'333 actions de CHF 1, nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 13.05.2008, 44 actions de CHF 1'000, au porteur, et 220 bons de participation de CHF 100, nominatifs, liés selon statuts de la société Actua Films SA, à Carouge (GE), pour CHF 1'600'000, en contrepartie duquel sont remises 13'333 actions de CHF 1, nominatives, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 13.05.2008. Cusin Christiane, Prini Saggio Florence et Rasch Christophe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Gonet Vincent, jusqu'ici président, et Rihs David signent désormais collectivement à deux. Beroud Olivier, d'Ecoteaux, à Bernex, président, et Gendret Philippe, de Genève, à Préverenge, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 6852 vom 26.05.2008
(04499540/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

POINT PROD' SA, à Carouge (GE), CH-660-2446000-6, conception, production, distribution, exploitation, transmission et diffusion dans le domaine de l'audiovisuel, etc. (FOSC du 30.07.2007, p. 8/4047916). Transformation des 1'000 actions de CHF 100, au porteur, en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 120'000 par l'émission de 20'000 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 120'000, entièrement libéré, divisé en 120'000 actions de CHF 1, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou courriel. Nouveaux statuts du 04.04.2008.

Tagebuch Nr. 4996 vom 14.04.2008
(04437418/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

POINT PROD' SA, à Genève, CH-660-2446000-6, production dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication (FOSC du 30.07.2004, p. 6).

Nouveau siège:
Carouge (GE), route des Jeunes 41 B.

Nouveau but:
conception, production, distribution, exploitation, transmission et diffusion dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma, de la communication, de l'événementiel, de l'édition musicale et du multimédia. Statuts modifiés le 19.07.2007. Rihs David, de Safnern, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 9658 vom 24.07.2007
(04047916/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Genève, CH-660-2446000-6, conception et production dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication (FOSC du 26.03.2004, p. 9). Cusin Christiane, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 8828 vom 26.07.2004
(02384720/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POINT PROD' SA, à Genève, conception et production dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication. (FOSC du 26.11.2002, p. 6). L'administrateur Gonet Vincent, nommé président, continue à signer individuellement. Adler Tibère, de Genève, à Collonge-Bellerive, Prini Saggio Florence, de et à Lancy, et Rasch Christophe, de Bienne, à Pully, membres du conseil d'administration, signent collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 3685 vom 22.03.2004
(02186500/CH66024460006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

POINT PROD' SARL, à Genève, conception et production dans le domaine de l'audiovisuel etc (FOSC du 08.10.2001, p. 7806). Le capital social est porté de CHF 20'000 à CHF 100'000, par augmentation de la part sociale de l'associé-gérant Gonet Vincent de CHF 20'000 à CHF 100'000. La société est transformée en société anonyme conformément au bilan de transformation du 12.11.2002.

Par conséquent, la raison sociale devient:
POINT PROD'SA. Le capital social, entièrement couvert, est converti en capital-actions.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.

Communication aux actionnaires :
FOSC ou lettre recommandée, si tous les actionnaires sont connus. Nouveaux statuts du 12.11.2002. Gonet Vincent, jusqu'ici associé-gérant, est maintenant administrateur unique et signe toujours individuellement.

Réviseur:
Fiduciaire FISCAL & FACILE SA, à Satigny.

Tagebuch Nr. 12301 vom 20.11.2002
(00744714/CH66024460006)