| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu 2 | 26.07.2002 | ||
| 3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 19.09.1996 | ||
| 5 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 25.01.2011 | ||
| 22 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 01.12.1993 | ||
| 14 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 07.07.2015 | ||
| 28 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Unterschrift | 27.09.2019 | ||
| 6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Unterschrift | 14.10.2019 | ||
| 16 Firmen anzeigen | Sekretär des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 07.07.2015 | ||
| 23 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Unterschrift | 22.09.2011 | ||
| 11 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 26.06.2019 | ||
| 6 Firmen anzeigen | directrice générale | Kollektivunterschrift zu 2 | 03.11.2020 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Unterschrift | 20.11.2020 | ||
| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 17.11.2022 | |||
| 9 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 07.07.2023 |
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Sitz |
Lancy (GE) |
|---|---|
Zweck |
l'exploitation de dépôts francs sous douane et hors douane, des entrepôts et bâtiments qui lui sont liés, appartenant à l'État de Genève, à elle-même ou à des tiers, en pleine propriété, en droit de superficie ou sous toute autre forme. Elle se charge de toutes opérations qui sont de nature à développer son but, ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
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UID |
CHE-105.904.725 |
CH-Nummer |
CH-660.0.002.888-2 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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13 Firmen mit gleichem Domizil: Route du Grand-Lancy 6 A, 1227 Les Acacias
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Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26
en
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 25 avril 2024 à 09h
Ordre du jour
1. Communications du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2024
3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2023
4. Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2023 et du Rapport de l’organe de révision y relatif
5. Proposition concernant l’emploi du bénéfice net
6. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2023
7. Nomination de l’organe de révision pour 2024
8. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2024, le rapport de gestion 2023 incluant le rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2023 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 07.07.2023, p. 0/1005790558).
Nouveau but:
l'exploitation de dépôts francs sous douane et hors douane, des entrepôts et bâtiments qui lui sont liés, appartenant à l'État de Genève, à elle-même ou à des tiers, en pleine propriété, en droit de superficie ou sous toute autre forme. Elle se charge de toutes opérations qui sont de nature à développer son but, ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple) ou par courrier électronique. Nouveaux statuts du 16.11.2023.
SHAB: 15 vom 23.01.2024
Tagesregister: 1294 vom 18.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005942178
Kantone: GE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias
en
Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 25 janvier 2024 à 11h00
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023
2. Election d’administrateurs
3. Divers
Le procès-verbal est déposé au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias
en
Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 16 novembre 2023 à 11h30
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2023
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2023
3. Proposition de modifications des statuts des PFEG
4. Divers
Les procès-verbaux et les statuts sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 17.11.2022, p. 0/1005607192). Montavon Alexandre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Matthey-Junod Sylvain, de Le Locle, à Thônex, est membre et vice-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 130 vom 07.07.2023
Tagesregister: 12746 vom 04.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005790558
Kantone: GE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1227 Les Acacias
en
Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 25 mai 2023 à 09h
Ordre du jour
1. Nomination du Conseil d’administration
2. Divers
Le Conseil d'administration
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26
en
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 4 mai 2023 à 09h
Ordre du jour
1. Communications du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2022
3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2022
4. Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2022 et du Rapport de l’organe de révision y relatif
5. Proposition concernant l’emploi du bénéfice net
6. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2022
7. Nomination de l’organe de révision pour 2023
8. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, le rapport de gestion 2022 incluant le Rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2022 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 31.05.2021, p. 0/1005199558). Deloitte SA (CHE-411.931.790) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.
SHAB: 224 vom 17.11.2022
Tagesregister: 20810 vom 14.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005607192
Kantone: GE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
Route du Grand-Lancy 6A – 1211 Genève 26
en
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 28 avril 2022 à 09h
Ordre du jour
1. Communications du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 avril 2021
3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2021
4. Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2021 et du Rapport de l’organe de révision y relatif
5. Proposition concernant l’emploi du bénéfice net
6. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2021
7. Nomination de l’organe de révision pour 2022
8. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2021, le rapport de gestion 2021 incluant le Rapport de l'organe de révision et les Etats financiers 2021 y relatif, sont déposés au siège de la Société, Route du Grand-Lancy 6A, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 20.11.2020, p. 0/1005028581). Stricker Andreas n'est plus administrateur.
SHAB: 102 vom 31.05.2021
Tagesregister: 11538 vom 26.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005199558
Kantone: GE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6A, Route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
en
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 29 avril 2021 à 09h00
Ordre du jour
1. Communications du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020
3. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2020 (Discussions et approbation)
4. Présentation des états financiers relatifs à l’exercice 2020 et du Rapport de l’organe de révision y relatif (Discussions et approbation)
5. Proposition concernant l’emploi du bénéfice net (Discussions et approbation)
6. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2020
7. Nomination de l’organe de révision pour 2021
8. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020, le Rapport de gestion 2020 incluant le Rapport de l'organe de révision et les états financiers 2020 y relatif, sont déposés au siège de la Société, 6A, Route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 03.11.2020, p. 0/1005014296). Maeder Morvant Sonja, de Bourg-en-Lavaux, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration, sans signature.
SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 20109 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005028581
Kantone: GE
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 11.09.2020, p. 0/1004977441). Les pouvoirs de Decrausaz Alain sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Bisch Anne-Claire, de La Chaux-de-Fonds, à Carouge (GE), directrice générale.
SHAB: 214 vom 03.11.2020
Tagesregister: 18788 vom 29.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005014296
Kantone: GE
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
Assemblée générale Extraordinaire
Jeudi 15 octobre 2020 à 08h00
Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2020
2. Nomination d’un administrateur à la suite de la démission d’un membre du Conseil représentant l’Etat de Genève
3. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2020 est déposé au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 20.07.2020, p. 0/1004941297).
Nouvelle adresse:
Route du Grand-Lancy 6A, 1227 Les Acacias.
But modifié:
exploitation des dépôts francs sous douane, des entrepôts et bâtiments qui lui sont liés, appartenant à l'Etat de Genève, à elle-même ou à des tiers, en pleine propriété, en droit de superficie ou sous toute autre forme (cf. statuts pour but complet).
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 02.07.2020. Montavon Alexandre, Dunning Martin et Toledano Luis sont maintenant respectivement domiciliés à Anières, Veyrier et Montreux.
SHAB: 177 vom 11.09.2020
Tagesregister: 15352 vom 08.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004977441
Kantone: GE
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769565). Les pouvoirs de Pittet Arnaud sont radiés.
SHAB: 138 vom 20.07.2020
Tagesregister: 12140 vom 15.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004941297
Kantone: GE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :
PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
en Assemblée générale ordinaire
Jeudi 02 juillet 2020 à 14h00
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019
2. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 - Discussion et approbation
3. Présentation des Etats financiers relatifs à l’exercice 2019 ainsi que du Rapport de l’organe de révision y relatif - Discussion et approbation
4. Proposition concernant l’emploi du bénéfice net - Discussion et approbation
5. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2019
6. Nomination de l’organe de révision pour 2020
7. Jetons de présence Administrateurs
8. Proposition de modifications des statuts des PFEG
9. Effets Coronavirus – Communications du Directeur général
10. Divers
Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019, le Rapport de gestion 2019 et les Etats financiers 2019, ainsi que le Rapport de l'organe de révision y relatif sont déposés au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004726052). Peyrot Alain n'est plus administrateur.
SHAB: 230 vom 27.11.2019
Tagesregister: 21980 vom 22.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004769565
Kantone: GE
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA , à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004726052). Wolhwend Edouard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administratrice Flegbo-Berney Marie, nommée secrétaire, signe désormais collectivement à deux. Irminger Simone, de et à Genève, est membre du conseil d'administration, sans signature.
SHAB: 198 vom 14.10.2019
Tagesregister: 18948 vom 09.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004737384
Kantone: GE
Mutation Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, à Lancy, CHE-105.904.725 (FOSC du 26.06.2019, p. 0/1004660651). Mydske Sophie, de Presinge, à Gingins, est membre du conseil d'administration, sans signature.
SHAB: 187 vom 27.09.2019
Tagesregister: 17810 vom 24.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004726052
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