Procimmo Group AG

Mutation Procimmo Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005775233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimer, Cédric Bernard, von Bettlach, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 240 vom 11.12.2023
Tagesregister: 19767 vom 06.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005906223
Kantone: ZG

Mutation Procimmo Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560470).

Statutenänderung:
07.06.2023.

Aktien neu:
45'045'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 45'045'000 Namenaktien zu CHF 0.06634]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.06.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 119 vom 22.06.2023
Tagesregister: 9530 vom 19.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005775233
Kantone: ZG

Die Procimmo Group AG führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung am 7. Juni 2023 in Zürich durch. Aktionäre können ihre Rechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Statutenänderung

8. Übrige Wahlen

Mutation Procimmo Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519622).

Statutenänderung:
24.06.2022.

Firma neu:
Procimmo Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Procimmo Group SA) (Procimmo Group Ltd).

SHAB: 177 vom 13.09.2022
Tagesregister: 13751 vom 08.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005560470
Kantone: ZG

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgmann, Christoph Hendrik Carl, von Lugano, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 13.07.2022
Tagesregister: 10362 vom 08.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005519622
Kantone: ZG

Die SEG Suisse Estate Group SA führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2022 wiederum auf schriftlichem Weg durch, d.h. ohne physisches Teilnahmerecht. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Statutenänderung

8. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352067).

Statutenänderung:
17.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'988'285.30 [bisher: CHF 2'759'744.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'988'285.30 [bisher: CHF 2'759'744.00].

Aktien neu:
45'045'000 Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 41'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 22087 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005362807
Kantone: ZG

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114232).

Statutenänderung:
25.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 239 vom 08.12.2021
Tagesregister: 21208 vom 03.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005352067
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2020

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739678).

Domizil neu:
Baarerstrasse 79, 6300 Zug.

SHAB: 43 vom 03.03.2021
Tagesregister: 3396 vom 26.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005114232
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Erhöhung des Aktienkapitals

8. Statutenänderung

9. Übrige Wahlen

Mutation SEG Suisse Estate Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4383005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beiner, Nicole, von Genève, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 201 vom 17.10.2019
Tagesregister: 14634 vom 14.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004739678
Kantone: ZG

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch 19. Juni 2019 um 11.00 Uhr (Türöffnung um 10:30 Uhr) an der ordentlichen Generalversammlung der SEG SUISSE ESTATE GROUP SA teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet im Restaurant GG6 (Sky Lounge), General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug, statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2018

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7. Übrige Wahlen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Meldungs Nr. 4'360'297, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 10'166 vom 11.07.2018 SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Niklaus, Michel wird wieder als Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien im Handelsregister eingetragen, nachdem er mit Eintragung vom 16.07.2018 in dieser Eigenschaft versehentlich gelöscht worden ist.]

Tagesregister-Nr. 10765 vom 23.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04383005

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SEG Suisse Estate Group SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360297).

Statutenänderung:
18.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 2'759'744.00 [bisher: CHF 2'653'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'759'744.00 [bisher: CHF 2'653'600.00].

Aktien neu:
41'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634 [bisher: 40'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.06634]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 10621 vom 19.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04377769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SWISS ESTATE GROUP SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4212017).

Statutenänderung:
29.06.2018.

Firma neu:
SEG Suisse Estate Group SA.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften im Immobiliensektor oder mit industrieller Tätigkeit, soweit dies aufgrund der Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) zulässig ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Terence, von Genève, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Méhérenc de Saint-Pierre, Yann Marie Yves, von Genève, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 10166 vom 11.07.2018 / CHE-200.078.552 / 04360297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS ESTATE GROUP SA, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184411). [gestrichen: Mit Erklärung vom 08.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Michel, von Müntschemier, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Méhérenc de Saint-Pierre, Yann Marie Yves, von Genève, in Collonge-Bellerive, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Terence, von Genève, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Leimer, Cédric Bernard, von Bettlach, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6340 vom 01.05.2018 / CHE-200.078.552 / 04212017

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SWISS ESTATE GROUP SA, bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3891423).

Statutenänderung:
07.03.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Beratung und Verwaltung von geschäftlichen, finanziellen immobiliaren und industriellen Unternehmensbeteiligungen, mit Ausnahme von untersagten Tätigkeiten in der Schweiz durch die Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland); vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagesregister-Nr. 5505 vom 17.04.2018 / CHE-200.078.552 / 04184411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SWISS ESTATE GROUP SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-200.078.552 (FOSC du 24.11.2017, p. 0/3891423). La société ayant transféré son siège à Zug, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagesregister-Nr. 6980 vom 17.04.2018 / CHE-200.078.552 / 04185319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SWISS ESTATE GROUP SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-200.078.552 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228203). Statuts modifiés le 14 novembre 2017. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature selon contrats du 14 novembre 2017 de 5'000 actions nominatives de CHF 100 de PROCIMMO SA (CHE-113.787.893), au Mont-sur-Lausanne, et 2'567 actions nominatives de CHF 800 de SOLUFONDS SA (CHE-102.613.993), à Signy-Avenex, pour CHF 40'003'118.90; en contrepartie, il est remis 2'553'600 actions nominatives de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'653'600, divisé en 2'653'600 actions nominative de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Statuts modifiés le 14 novembre 2017. Les 2'653'600 actions nominatives de CHF 1, formant la totalité du capital-actions, sont transformées en 40'000'000 actions nominatives de CHF 0.06634, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Tagesregister-Nr. 19598 vom 21.11.2017 / CHE-200.078.552 / 03891423