Profondia AG

Mutation Profondia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Profondia AG, in Schlieren, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366578).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vego, Robert, von Basel, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 250 vom 27.12.2023
Tagesregister: 52685 vom 20.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005919714
Kantone: ZH

Mutation Profondia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Profondia AG, in Schlieren, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299861).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Profondia Holding AG, in Hettlingen (CHE-115.792.540), gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.2021 und Bilanz per 30.11.2021. Aktiven von CHF 1'728'473.63 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

SHAB: 251 vom 24.12.2021
Tagesregister: 53374 vom 21.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366578
Kantone: ZH

Mutation Profondia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Profondia AG, in Schlieren, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Wil (SG), Revisionsstelle [bisher: in Winterthur].

SHAB: 188 vom 28.09.2021
Tagesregister: 40585 vom 23.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005299861
Kantone: ZH

Mutation Profondia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Profondia AG, in Schlieren, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeler-Meyer, Daniela, von Zell (ZH), in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Maurer-Veloso, Anna Isabelle, von Trüllikon, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Maurer, Anna Isabelle, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Turan, Fatma, von Basel, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Vego, Robert, von Basel, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 107 vom 05.06.2020
Tagesregister: 20492 vom 02.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903327
Kantone: ZH

Mutation Profondia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Profondia AG, in Schlieren, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, S.0, Publ. 3592397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Max, von Morcote, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Steinach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].

SHAB: 24 vom 05.02.2020
Tagesregister: 5120 vom 31.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822385
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

Profondia AG, in Urdorf, CHE-106.049.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003405).

Statutenänderung:
18.05.2017.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Bernstrasse 55, 8952 Schlieren.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Dienstleistungen in den Bereichen Marktforschung, Beratung, Online-Dienstleistungen, Direktmarketing sowie Marketing; Entwicklung, Kauf und Verkauf von Hardware und Software; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften, immateriellen Gütern und anderen Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagesregister-Nr. 21127 vom 16.06.2017 / CHE-106.049.904 / 03592397

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profondia AG, in Urdorf, CH-020.3.924.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6427108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehner, Prof. Dr. Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Salis, Peter Luzius, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 23634 vom 24.07.2013 / CH02039246056 / 01003405

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profondia AG, in Urdorf, CH-020.3.924.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, S. 0, Publ. 6083946).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A - Z Treuhand AG (CH-020.3.902.323-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 41484 vom 17.11.2011
(06427108/CH02039246056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

JPJ Direct Marketing AG, in Urdorf, CH-020.3.924.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 21, Publ. 5825740).

Statutenänderung:
02.03.2011.

Firma neu:
Profondia AG.

Tagebuch Nr. 10476 vom 16.03.2011
(06083946/CH02039246056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

JPJ Direct Marketing AG, in Urdorf, CH-020.3.924.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 25, Publ. 4673650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jamet, Gabrielle Véronique, von Courchavon, in Wettswil am Albis, mit Einzelprokura; Jamet, Jean-Pierre, von Courchavon, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Martin, von Wallisellen und Trüllikon, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wehner, Prof. Dr. Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Maurer, Anna Isabelle, von Trüllikon, in Hettlingen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 33613 vom 20.09.2010
(05825740/CH02039246056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

JPJ Direct Marketing AG, in Bonstetten, CH-020.3.924.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2004, S. 21, Publ. 2370494).

Statutenänderung:
22.08.2008.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Schönenwerdstrasse 7, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Direktmarketing, Marketing, Marktforschung und Beratung sowie Online-Dienstleistungen; Verkauf und Wiederverkauf von Hardware und Software; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften, immateriellen Gütern und anderen Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Retreva AG, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jamet, Jean-Pierre, von Courchavon, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil am Albis]; Maurer, Martin, von Wallisellen und Trüllikon, in Hettlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur]; A - Z Treuhand AG (CH-020.3.902.323-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27193 vom 26.09.2008
(04673650/CH02039246056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

JPJ Direct Marketing AG, in Bonstetten, CH-020.3.924.605-6, Dienstleistungen im Bereich Direktmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 1996, S. 852).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jamet, Jean-Pierre, von Courchavon, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Maurer, Martin, von Wallisellen und Trüllikon, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Luther, Max, von Morcote, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 20081 vom 15.07.2004
(02370494/CH02039246056)