Promatec Automation AG

Mutation Promatec Automation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057780). Mit Erklärung vom 02.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Michael, von Trubschachen, in Hellsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.

SHAB: 213 vom 02.11.2023
Tagesregister: 5047 vom 30.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005875168
Kantone: SO

Mutation Promatec Automation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Michael, von Trubschachen, in Hellsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 251 vom 24.12.2020
Tagesregister: 5694 vom 21.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005057780
Kantone: SO

Mutation Promatec Automation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Kapital neu

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958831).

Statutenänderung:
12.08.2019.

Zweck neu:
Planung, Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Maschinen aller Art sowie Einrichtungen und Anlagen im Automationsbereich inklusive Herstellung von Prototypen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen, ferner Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
360 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'900 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 550 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 01.03.1991 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Maschinen, Geräte, Zubehör und Einrichtungsgegenstände sowie Evaluation von Maschinen, Planung und Projektierung gem. Sacheinlageverträge v. 1.3.1991 zum Preis von CHF 110'000.-- welcher an das Grundkapital angerechnet wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronischer Post an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Simon, von Trubschachen, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 162 vom 23.08.2019
Tagesregister: 3783 vom 20.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004701488
Kantone: SO

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Marianne, von Thörigen, in Beinwil am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Günter, Ulrich, von Thörigen, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 5102 vom 21.12.2017 / CHE-106.771.450 / 03958831

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 16, Publ. 5498336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Simon, von Trubschachen, in Subingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3910 vom 18.09.2014 / CH25130001008 / 01728783

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CH-251.3.000.100-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25. 10. 2007, S. 13, Publ. 4170902).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Grenchen].

Tagebuch Nr. 1066 vom 10.02.2010
(05498336/CH25130001008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CH-251.3.000.100-8, Planung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09. 01. 2007, S. 13, Publ. 3714690).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Rudolf, von Luterbach, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harnickell, Eberhard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bieri, Max, von Schangnau, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harnickell, Volker, von Basel, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Volken, Claude, von Brig-Glis, in Balsthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3636 vom 19.10.2007
(04170902/CH25130001008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CH-251.3.000.100-8, Planung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06. 01. 2005, S. 5, Publ. 2628972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hulliger, Urs, von Heimiswil, in Deitingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harnickell, Volker, von Basel, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung]; Volken, Claude, von Brig-Glis, in Balsthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29 vom 03.01.2007
(03714690/CH25130001008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, CH-251.3.000.100-8, Planung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31. 12. 2003, S. 18, Publ. 2055706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Simon, von Trubschachen, in Subingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Hulliger, Urs, von Heimiswil, in Deitingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harnickell, Volker, von Basel, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5834 vom 31.12.2004
(02628972/CH25130001008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promatec Automation AG, in Derendingen, Planung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04. 07. 1997, S. 4684).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Suter Treuhand AG, in Grenchen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Simon, von Trubschachen, in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Grenchen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5087 vom 23.12.2003
(02055706/CH25130001008)