Provenda Marketing AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Provenda Marketing AG, in Sennwald, CH-300.3.011.501-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 14, Publ. 5383072). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sitag AG, in Sennwald (CH-320.3.003.108-3), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4305 vom 10.05.2010
(05634342/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provenda Marketing AG, in Sennwald, CH-300.3.011.501-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2006, S. 15, Publ. 3699660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Dijk, Ed, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14160 vom 03.12.2009
(05383072/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provenda Marketing AG, in Sennwald, CH-300.3.011.501-1, Entwicklung von Stühlen und Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2004, S. 11, Publ. 2478498).

Domizil neu:
Simon-Frick-Strasse 3, 9466 Sennwald.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Urs, von Dürnten, in Tann (Dürnten), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stubbe, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9245 vom 20.12.2006
(03699660/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Provenda Marketing AG, bisher in Rheineck, CH-300.3.011.501-1, Entwicklung von Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 2004, S. 10, Publ. 2167708).

Statutenänderung:
6. 09. 2004.

Sitz neu:
Sennwald.

Domizil neu:
Industriegebiet, 9466 Sennwald.

Zweck neu:
Entwicklung von Stühlen und Möbeln zur Objektausstattung, Erstellung aller Pläne, Produktions-Unterlagen, Spezifikationen und Qualitätsnormen für diese Produkte und Verwaltung der damit zusammenhängenden Immaterialgüterrechte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasel, Reinhard, von St. Antoni, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien; Zander, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Boduk, Yilmaz, von Au SG, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lee, Anton, von Mellingen, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Urs, von Dürnten, in Tann (Dürnten), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7120 vom 29.09.2004
(02478498/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provenda Marketing AG, in Rheineck, Entwicklung von Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 15. 09. 2003, S. 10, Publ. 1170842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathes, Dr. Heinrich-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle; Eberle, Emil, von Häggenschwil, in Rehetobel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberle-Luchetta, Maria, von Häggenschwil, in Rehetobel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Eberle Bouquet, Liliane, von La Roche und Häggenschwil, in Wald AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spadaro, Romano, von Sonvico, in Augwil (Lufingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zander, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1662 vom 09.03.2004
(02167708/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provenda Marketing AG, in Rheineck, Entwicklung von Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12. 04. 2002, S. 10, Publ. 424564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boduk, Yilmaz, von Au SG, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spadaro, Romano, von Sonvico, in Augwil (Lufingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Fasel, Reinhard, von St. Antoni, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6428 vom 09.09.2003
(01170842/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Provenda Marketing AG, in Rehetobel, Entwicklung von Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 28. 07. 2000, S. 5181).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rheineck (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2002, S. 10) im Handelsregister des Kantons Appenzell A.Rh. von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 385 vom 16.04.2002
(00438012/CH30030115011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Provenda Marketing AG, bisher in Rehetobel, Entwicklung von Möbeln zur Objektausstattung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 28. 07. 2000, S. 5181).

Gründungsstatuten:
27.05.1974.

Statutenänderung:
11. 02. 2002.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Provenda Marketing SA) (Provenda Marketing Ltd.).

Sitz neu:
Rheineck.

Domizil neu:
Asylstrasse 1, 9424 Rheineck.

Zweck:
Entwicklung von Stühlen und Möbeln zur Objektausstattung, Erstellung aller Pläne, Produktions-Unterlagen, Spezifikationen und Qualitätsnormen für diese Produkte, Eintrag dieser Produkte betreffend Schutzrechte und deren internationale Vertretung, Abschluss von Lizenz- und Patentverträgen sowie Koordination der Massnahmen der Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit ihren Vertragspartnern auf nationaler und internationaler Basis. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben, errichten oder pachten sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, halten, überbauen, pachten, verpachten usw..

Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathes, Dr. Heinrich-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher]; Boduk, Yilmaz, von Au SG, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Tobler, Peter, von Wolfhalden, in Sennwald, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Eberle, Emil, von Häggenschwil, in Rehetobel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Eberle-Luchetta, Maria, von Häggenschwil, in Rehetobel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift]; Eberle Bouquet, Liliane, von La Roche und Häggenschwil, in Wald AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zander, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2501 vom 08.04.2002
(00424564/CH30030115011)