Roca Finance AG

Mutation Roca Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CHE-100.950.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albos Barbarroja, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Klaus, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dessarzin, Thomas, von Porrentruy, in Mervelier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cortes Cascon, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Linares Noguera, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steiner, Friedrich Eduard, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 215 vom 06.11.2023
Tagesregister: 5938 vom 01.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005877458
Kantone: BL

Mutation Roca Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CHE-100.950.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S.6, Publ. 6052138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magrans, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Asensio Asensio, Ramon, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linares Noguera, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Laufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albos Barbarroja, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 28.11.2019
Tagesregister: 5698 vom 25.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004770152
Kantone: BL

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 4, Publ. 5831290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roca Sans, Josep-Miquel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asensio Asensio, Ramon, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 933 vom 22.02.2011
(06052138/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09. 02. 2010, S. 6, Publ. 5485446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CH-660.0.466.992-4), in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-270.9.000.145-3), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4529 vom 23.09.2010
(05831290/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14. 07. 2009, S. 8, Publ. 5136758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabanes Taure, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossart, Walter, von Riehen, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franquesa, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magrans, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Klaus, von Riehen, in Riehen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 637 vom 03.02.2010
(05485446/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roca Finance AG, in Laufen, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02. 04. 2009, S. 7, Publ. 4954842).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruetsch-Maurer, Yolande, franzöische Staatsangehörige, in Durlinsdorf (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Klaus, von Riehen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Friedrich, von Liesberg, in Liesberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4329 vom 08.07.2009
(05136758/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Similor Holding AG, bisher in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22. 12. 2008, S. 7).

Statutenänderung:
24. 03. 2009.

Firma neu:
Roca Finance AG.

Sitz neu:
Laufen.

Domizil neu:
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Konzerngesellschaft der Roca-Gruppe, die Finanzierung und Unterstützung von anderen Gruppengesellschaften. Insbesondere kann die Gesellschaft anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner Beteiligungen an Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Immaterialgüterrechte wie Patente, Lizenzen und Ähnliches halten, verwalten und auf alle Arten verwerten, sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 4'117'500.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'117'500.--.

Aktien:
16'470 Namenaktien zu CHF 250.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabanes Taure, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Roca Sans, Josep-Miquel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bossart, Walter, von Riehen, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Franquesa, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; KPMG SA, in Genf (CH-660.0.466.992-4), Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1943 vom 27.03.2009
(04954842/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Similor Holding AG, in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 7, Publ. 4796022). Die Gesellschaft (neu: Roca Finance AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Laufen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3953 vom 27.03.2009
(04954770/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Similor Holding, in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2008, S. 4, Publ. 4486672).

Statutenänderung:
03.11.2008.

Firma neu:
Similor Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung und Organisation. Sie kann auch Immaterialgüterrechte wie Patente, Lizenzen und Ähnliches halten, verwalten und auf alle Arten verwerten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf den obengenanten Gesellschaftszweck beziehen, sowie alle Transaktionen des Mobilienverkehrs wie auch treuhänderische Geschäfte und Vermittlungsgeschäfte tätigen. Weiter kann die Gesellschaft anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der 'Metalyss AG', in Lyss, als Aktiven 3'446 Inhaberaktien zu CHF 500.-- der 'Similor SA', in Carouge GE, im Wert von CHF 14'628'180.-- sowie 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Sanimatic AG', in Geroldswil, im Wert von CHF 4'498'800.-- und gewisse Passiven (Darlehen) von CHF 2'998'800.--, gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.05.1998 und Bilanz per 31.12.1997, zum Nettoübernahmewert von CHF 16'128'180.--, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 250.-- ausgegeben und CHF 12'128'180.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Tagebuch Nr. 14468 vom 16.12.2008
(04796022/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2008, S. 4, Publ. 4311800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CH-660.0.466.992-4), in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5246 vom 16.05.2008
(04486672/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08. 08. 2007, S. 3, Publ. 4058516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Martin, von Bannwil, in Niederglatt ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Rolf, von Rehetobel, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franquesa, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 893 vom 23.01.2008
(04311800/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Urtenen-Schönbühl, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2006, S. 4, Publ. 3682858).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lombardini, Robert, von Cazis, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Werner, von Uetikon am See, in Meilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egli, Arthur Dr., von Zürich und Herrliberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Rolf, von Rehetobel, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (nicht Mitglied)]; Sabanes Taure, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roca Sans, Josep-Miquel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossart, Walter, von Riehen, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1591 vom 02.08.2007
(04058516/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2006, S. 3, Publ. 3536630). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Urtenen-Schönbühl (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 4) im Handelsregister Berner Jura-Seeland von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3203 vom 15.12.2006
(03691814/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Similor Holding, bisher in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2006, S. 3, Publ. 3536630).

Statutenänderung:
6. 12. 2006.

Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.

Domizil neu:
Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl-Urtenen.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung und Organisation. Die Gesellschaft kann auch Immaterialgüterrechte wie Patente, Lizenzen und Ähnliches halten, verwalten und auf alle Arten verwerten. Sie kann alle Transaktionen des Mobilienverkehrs wie auch treuhänderische Geschäfte und Vermittlungsgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 4'117'500.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'117'500.

Aktien:
16'470 Namenaktien zu CHF 250.

Sacheinlage und -übernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der 'Metalyss AG', in Lyss, als Aktiven 3'446 Inhaberaktien zu CHF 500 der 'Similor SA', in Carouge GE, im Wert von CHF 14 628 180 sowie 200 Namenaktien zu CHF 1 000 der 'Sanimatic AG', in Geroldswil, im Wert von CHF 4 498 800 und gewisse Passiven (Darlehen) von CHF 2 998 800, gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.05.1998 und Bilanz per 31.12.1997, zum Nettoübernahmewert von CHF 16 128 180, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 250 ausgegeben und CHF 12 128 180 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief; sofern Name oder Adresse der Aktionäre nicht bekannt sind, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Max, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Lombardini, Robert, von Cazis, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schläpfer, Rolf, von Rehetobel, in Gossau SG, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Sägesser, Martin, von Bannwil, in Niederglatt ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; BDO Visura, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher]; Schnorf, Werner, von Uetikon am See, in Meilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eich]; Egli, Arthur Dr., von Zürich und Herrliberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberengstringen].

Tagebuch Nr. 2267 vom 11.12.2006
(03682858/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2006, S. 3, Publ. 3177770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuliger, Anton, von Hochdorf, in Kappelen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Margot, Marcel, von Sainte-Croix, in Täuffelen, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Kübler, Ingo, von Frauenfeld, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Schläpfer, Rolf, von Rehetobel, in Gossau SG, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sägesser, Martin, von Bannwil, in Niederglatt ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2195 vom 31.08.2006
(03536630/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28. 12. 2004, S. 5, Publ. 2614896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Ingo, von Frauenfeld, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3867 vom 27.12.2005
(03177770/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28. 12. 2004, S. 5, Publ. 2614896).

Statutenänderung:
9. 12. 2005, 9. 12. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 4'117'500.-- [bisher: CHF 4'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'117'500.--.

Aktien neu:
16'470 Namenaktien zu CHF 250.-- [bisher: 16'000 Namenaktien zu CHF 250.--]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 3754 vom 15.12.2005
(03159826/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17. 08. 2004, S. 3, Publ. 2409156).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardini, Robert, von Cazis, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3495 vom 22.12.2004
(02614896/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Similor Holding, in Lyss, CH-073.3.008.927-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14. 01. 2004, S. 4, Publ. 2069512).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2155 vom 11.08.2004
(02409156/CH07330089277)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Metalyss Holding, in Lyss, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28. 08. 2001, S. 6608).

Statutenänderung:
2. 10. 2003.

Firma neu:
Similor Holding.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnorf, Werner, von Uetikon am See, in Eich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Max, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Egli, Arthur Dr., von Zürich und Herrliberg, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margot, Marcel, von Sainte-Croix, in Täuffelen, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 54 vom 08.01.2004
(02069512/CH07330089277)