Sanikel DGC SA

Ordine del giorno:

1.      Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2022, composta dal

Rapporto annuale 2022 e dal Conto annuale 2022

2.      Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2022

3.      Approvazione del Rapporto annuale 2022

4.      Approvazione del Conto annuale 2022 e deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio

5.      Discarico al Consiglio di Amministrazione e all’Ufficio di revisione per l'esercizio 2022

6.      Eventuali

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2021, composta dal
Rapporto annuale 2021 e dalConto annuale 2021.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2021.
3. Approvazione delRapporto annuale 2021.
4. Approvazione del Conto annuale 2021 e deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio.
5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2021.
6. Nomine statutarie
7. Eventuali.

Mutation Sanikel DGC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CHE-107.360.782, società anonima (Nr. FUSC 243 del 14.12.2020, Pubbl. 1005046994).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Arosio, Carla Elvira, da Faido, in Lugano, con procura individuale.

SHAB: 72 vom 12.04.2022
Tagesregister: 4462 vom 07.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005449318
Kantone: TI

1.      Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2020, composta dal Rapporto annuale 2020 e dal Conto annuale 2020.

2.      Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2020.

3.      Approvazione del Rapporto annuale 2020.

4.      Approvazione del Conto annuale 2020 e deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio.

5.      Discarico degli amministratori per l'esercizio 2020.

6.      Nomine statutarie

7.      Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2020, composta dal Rapporto annuale 2020 e dal Conto annuale 2020, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2020, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per l’eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Mutation Sanikel DGC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CHE-107.360.782, società anonima (Nr. FUSC 241 del 10.12.2020, Pubbl. 1005044617).

Statuti modificati:
01.12.2020.

Nuove azioni:
600 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 600 azioni al portatore da CHF 500.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 16317 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005046994
Kantone: TI

Mutation Sanikel DGC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CHE-107.360.782, società anonima (Nr. FUSC 112 del 13.06.2017, p.0, Pubbl. 3576295).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Poletti, Ferdinando, da Centovalli, in Tenero-Contra, membro, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Beltrami-Poletti, Prisca, da Centovalli e Monteceneri, in Mezzovico (Mezzovico-Vira), amministratrice unica, con firma individuale [finora: in Medeglia (Monteceneri), presidente, con firma individuale]; Arosio, Carla Elvira, da Faido, in Lugano, con procura individuale [finora: vice-presidente, con firma individuale].

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 16200 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005044617
Kantone: TI

1.      Trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative

2.      Modifica e revisione completa dello statuto per adeguamento al nuovo diritto

3.      Eventuali

Invitiamo gli azionisti che non si sono ancora annunciati, ai sensi degli articoli 697i e 697j del Codice delle

Obbligazioni, a provvedere entro la data dell’Assemblea generale straordinaria, così da essere iscritti nel registro delle azioni. Informiamo che in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio i diritti sociali degli azionisti rimangono sospesi.

SANIKEL DGC SA, Monteceneri

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC SA con sede a Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) sono convocati all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 699 CO, il giorno di venerdì 20 novembre 2020 alle ore 11:00, presso la sede sociale di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:
1.    Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2019, composta dal Rapporto annuale 2019 e dal Conto annuale 2019.
2.    Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2019.
3.    Approvazione del Rapporto annuale 2019.
4.    Approvazione del Conto annuale 2019 e deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio.
5.    Discarico degli amministratori per l'esercizio 2019.
6.    Nomine statutarie
7.    Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2019, composta dal Rapporto annuale 2019 e dal Conto annuale 2019, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2019, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per l’eventuale consultazione da parte degli azionisti.
Invitiamo gli azionisti che non si sono ancora annunciati, ai sensi degli articoli 697i e 697j del Codice delle Obbligazioni, a provvedere entro la data dell’Assemblea generale ordinaria, così da essere iscritti nel registro delle azioni. Informiamo che in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio i diritti sociali degli azionisti rimangono sospesi.

Sanikel DGC SA
Il Presidente del Consiglio di amministrazione

SANIKEL DGC SA, Monteceneri

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC SA con sede a Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'art. 699 CO, il giorno di venerdi 26 luglio 2019 alle ore 11:00, presso la sede sociale di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:

1.      Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2018, composta dal Rapporto annuale 2018 e dal Conto annuale 2018.

2.      Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2018.

3.      Approvazione del Rapporto annuale 2018.

4.      Approvazione del Conto annuale 2018 e deliberazione sull' impiego dell’utile risultante dal bilancio.

5.      Discarico degli amministratori per l'esercizio 2018.

6.      Nomina dell'Ufficio di revisione.

7.      Nomine statutarie.

8.      Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2018, composta dal Rapporto annuale 2018 e dal Conto annuale 2018, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2018, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Sanikel DGC SA

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CHE-107.360.782, società anonima (FUSC no. 44 del 05.03.2015, Pubbl. 2025051).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio Fiduciario Cristiano Botta (CH-514.1.011.715-2), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Poletti, Ferdinando, da Centovalli, in Tenero-Contra, membro, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale]; Beltrami-Poletti, Prisca, da Centovalli e Monteceneri, in Medeglia (Monteceneri), presidente, con firma individuale [finora: vice-presidente con firma collettiva a due]; Arosio, Carla Elvira, da Faido, in Lugano, vice-presidente, con firma individuale [finora: membro con firma collettiva a due]; studiobotta SA (CHE-412.972.403), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 9617 vom 08.06.2017 / CHE-107.360.782 / 03576295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CHE-107.360.782, società anonima (FUSC no. 153 del 12.08.2013, Pubbl. 1023283).

Nuovo recapito:
Via Gesora 5, 6804 Bironico.

Tagesregister-Nr. 3062 vom 02.03.2015 / CH50030020003 / 02025051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sanikel DGC SA, in Monteceneri, CH-500.3.002.000-3, società anonima (FUSC no. 69 del 10.04.2012, Pubbl. 6630418).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Poletti, Ferdinando, da Centovalli, in Tenero-Contra, presidente, con firma individuale [finora: in Bironico]; Beltrami-Poletti, Prisca, da Centovalli e Monteceneri, in Medeglia (Monteceneri), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due]; Arosio, Carla Elvira, da Faido, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 9823 vom 07.08.2013 / CH50030020003 / 01023283