Sastre Holding SA

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zug, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619451).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turner, Eric Charles, britischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horsham (UK) (GB)].

SHAB: 164 vom 25.08.2023
Tagesregister: 13349 vom 22.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005823750
Kantone: ZG

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327383). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 236 vom 05.12.2022
Tagesregister: 47477 vom 30.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005619127
Kantone: ZH

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Sastre Holding SA, bisher in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327383).

Statutenänderung:
27.10.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Neugasse 4, 6300 Zug.

SHAB: 236 vom 05.12.2022
Tagesregister: 17838 vom 30.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005619451
Kantone: ZG

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paulsen, Frederik Dag Arfst, schwedischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 216 vom 05.11.2021
Tagesregister: 45813 vom 02.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005327383
Kantone: ZH

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 41962 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750004
Kantone: ZH

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475269).

Statutenänderung:
02.11.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 40110 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495149
Kantone: ZH

Mutation Sastre Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3826873).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 198 vom 12.10.2018
Tagesregister: 36167 vom 09.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004475269
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481281).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paulsen, Frederik Dag Arfst, schwedischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 36550 vom 19.10.2017 / CHE-101.392.364 / 03826873

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sastre Holding SA, in Zürich, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467451).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turner, Eric Charles, britischer Staatsangehöriger, in Horsham (UK), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windsor (UK)].

Tagesregister-Nr. 14142 vom 19.04.2017 / CHE-101.392.364 / 03481281

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sastre Holding SA, bisher in Lausanne, CHE-101.392.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759935).

Gründungsstatuten:
30.11.2000, Statutenänderung: 23.10.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Binzmühlestrasse 80, 8050 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen von allen Arten von Gesellschaften, in der Schweiz und im Ausland, unter welcher Form diese auch sind; die Finanzierung dieser Unternehmen; die Oberaufsicht und die Beratung von Gruppengesellschaften in kommerzieller, finanzieller, verwaltungstechnischer und juristischer Hinsicht, genauso wie das Halten und Verwerten von lmmaterialgüterrechten. Die Gesellschaft erwirkt keine Beteiligung an Immobilien in der Schweiz, es sei denn, dass das eidgenössische Recht über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland es zulässt. Sie kann alle Geschäftstätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck oder dem damit verbundenen Interesse direkt oder indirekt verbunden sind, dies sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Die Gesellschaft kann ebenso Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder an Dritte gewähren, sofern dies mit den eigenen Interessen übereinstimmt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.06.2015 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 01.06.2015 1'000 Aktien ohne Nominalwert der Haydn Holding AB, in Malmö (SE), wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Apport en nature: selon contrat du 1er juin 2015: 1'000 actions sans valeur nominale de la société Haydn Holding AB (556743-3395), à Malmö (Suède) pour CHF 88'924'000; en contrepartie, il est remis 20'000 actions de CHF 1'000.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Selon déclaration du conseil d'administration du 5 décembre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 38498 vom 03.11.2015 / CH16030038606 / 02467451

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sastre Holding SA, Lausanne, CHE-101.392.364 (FOSC du 08.06.2015, p. 0/2193863). La société ayant transféré son siège à Zurich, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagesregister-Nr. 16457 vom 03.11.2015 / CH16030038606 / 02467841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sastre Holding SA, à Lausanne, CHE-101.392.364 (FOSC du 09.10.2014, p. 0/1759935). Statuts modifiés le 1er juin 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions par l'apport selon contrat du 1er juin 2015 de 1'000 actions sans valeur nominale de la société Haydn Holding AB (556743-3395), à Malmö (Suède) pour CHF 88'924'000; en contrepartie, il est remis 20'000 actions de CHF 1'000.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 20'100'000, divisé en 20'100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Tagesregister-Nr. 8365 vom 03.06.2015 / CH16030038606 / 02193863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Sastre SA, à Lausanne, CHE-101.392.364 (FOSC du 03.10.2014, p. 0/1749649). Statuts modifiés le 29 septembre 2014.

Nouvelle raison de commerce:
Sastre Holding SA.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, la détention, l'administration et la vente de participations dans tous types de sociétés, en Suisse et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit; le financement de ces entreprises; la supervision et le conseil en matière commerciale, financière, administrative et juridique aux sociétés du groupe, ainsi que la détention et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle; la société ne peut prendre aucune participation immobilière en Suisse, sauf dans les cas où la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger l'y autorise (pour but complet cf. statuts).

Communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par lettre, respectivement courrier électronique, adressés aux actionnaires, si leur adresse est connue.

Tagesregister-Nr. 14491 vom 06.10.2014 / CH16030038606 / 01759935

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sastre SA, à Lausanne, CHE-101.392.364 (FOSC du 21.07.2014, p. 0/1624601). Liljequist Jan est maintenant à Neerach.

Tagesregister-Nr. 14187 vom 30.09.2014 / CH16030038606 / 01749649

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sastre SA, à Lausanne, CHE-101.392.364 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Turner Eric Charles est maintenant à Windsor (Royaume-Uni).

Tagesregister-Nr. 10437 vom 16.07.2014 / CH16030038606 / 01624601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sastre SA, à Lausanne, CH-160-3003860-6, administration des collections d'art, la consultation dans le domaine de l'art (FOSC du 20.05.2009, p. 24/5028420).

Nouvelle adresse:
avenue Gabriel-de-Rumine 13, 1005 Lausanne.

Tagebuch Nr. 16325 vom 08.10.2010
(05853934/CH16030038606)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sastre SA, à Lausanne, CH-160-3003860-6, l'administration des collections d'art (FOSC du 31.12.2008, p. 34/4810732). Lautenschlager Alexander n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Liljequist Jan, désormais à Winkel, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 7348 vom 14.05.2009
(05028420/CH16030038606)

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Sastre AG, in Niederurnen, CH-160.3.003.860-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09. 12. 2003, S. 6, Publ. 2020036). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lausanne VD im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Sastre SA, avenue de Rhodanie 60, 1007 Lausanne.

Tagebuch Nr. 1088 vom 23.12.2008
(04810956/CH16030038606)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sastre AG, précédemment à Niederurnen, CH-160-3003860-6 (FOSC du 09.12.2003, p. 6/20200). Siège transféré à 1007 Lausanne, avenue de Rhodanie 60.

Nouvelle raison de commerce:
Sastre SA. Statuts modifiés le 9 décembre 2008.

Nouveau but:
l'administration des collections d'art, la consultation dans le domaine de l'art (Art consulting), tout commerce d'objet d'art et organisation d'exposition; tout conseil d'entreprise dans les domaines de la gestion financière, informatique, opérationnelle, gestion de projet et gestion de risques dans les domaines des industries pharmaceutique et du commerce en général (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration du conseil d'administration du 5 décembre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication :
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Lautenschlager Alexander, de Fischingen, à Dielsdorf, président, et Liljequist Jan, de Winkel, à Niederglatt, tous deux avec signature individuelle. Signature individuelle est conférée à Turner Eric Charles, du Royaume-Uni, à Evian-les-Bains (France), directeur. Revkon Revisions und Treuhand AG n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 16586 vom 23.12.2008
(04810732/CH16030038606)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Sastre AG, bisher in Glarus, Verwaltung von Kunstsammlungen, Beratung in Kunstfragen (Art Consulting), Handel mit Kunstgegenständen jeder Art, Organisation von Ausstellungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06. 12. 2000, S. 8306).

Statutenänderung:
25. 11. 2003.

Sitz neu:
Niederurnen.

Domizil neu:
Roseneggweg 10, 8866 Ziegelbrücke.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lautenschlager, Alexander, von Fischingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhasli].

Tagebuch Nr. 848 vom 03.12.2003
(02020036/CH16030038606)