Schlatter Industries AG

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Schlatter Industries AG

Mutation Schlatter Industries AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2023, Publ. 1005885031).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mourabet, Abdeljalil, von Weiningen (ZH), in Weiningen (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Putzig, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 252 vom 29.12.2023
Tagesregister: 53269 vom 22.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005922792
Kantone: ZH

Mutation Schlatter Industries AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahrenberger, Jürg, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 222 vom 15.11.2023
Tagesregister: 46240 vom 10.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005885031
Kantone: ZH

Mutation Schlatter Industries AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984055).

Statutenänderung:
04.05.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, Nutzung, Entwicklung und der Verkauf sowie der Handel mit Maschinen und Apparaten aller Art, insbesondere der Verbindungstechnik und von verwandten Gebieten. Sie erbringt damit verbundene Engineering- und andere Dienstleistungen. Sie kann Lizenzverträge abschliessen und Joint Ventures eingehen. Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten, mehr- oder minderheitlichen Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Bereich der Verbindungstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und ist berechtigt, im In- und Ausland Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Immaterialgüterrechte, d.h. Schutzrechte aller Art erwerben, auswerten, verwerten und verwalten sowie Garantien zugunsten von nachstehenden Gesellschaften gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.05.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Freiwillige oder vom Gesetz vorgeschriebene schriftliche Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse/E-Mail Adresse durch Brief oder per E-Mail.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 19236 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744680
Kantone: ZH

Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Schlatter Industries AG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Schlatter Industries AG

Mutation Schlatter Industries AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Nicolas, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiwic, Andrzej, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 185 vom 23.09.2020
Tagesregister: 35792 vom 18.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984055
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen GV mit den Traktanden 1-5 gemäss angehängter Einladung

siehe angehängte pdf-Einladung - eine persönliche Teilnahme der Aktionäre ist aufgrund der ausserordentlichen Lage zur Bekämpfung des Coronavirus leider nicht möglich

Mutation Schlatter Industries AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wingeier, Michaela, von Wynigen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Demarmels, Martina Johanna, von Surses, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 12.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004453696
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Michael, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathys, Nicolas, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 28331 vom 10.08.2016 / CHE-109.105.700 / 03003273

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183429).

Statutenänderung:
26.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 17'675'264.00 [bisher: CHF 17'050'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'675'264.00 [bisher: CHF 17'050'000.00].

Aktien neu:
1'104'704 Namenaktien zu CHF 16.00. [bisher: 1'065'625 Namenaktien zu CHF 16.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 625'264.00.

Tagesregister-Nr. 22879 vom 29.06.2015 / CH02039229354 / 02243447

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2149797).

Statutenänderung:
05.05.2015, 28.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 17'050'000.00 [bisher: CHF 13'465'237.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'050'000.00 [bisher: CHF 13'465'237.50].

Aktien neu:
1'065'625 Namenaktien zu CHF 16.00. [bisher: 426'250 Namenaktien zu CHF 31.59]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.05.2015 wird der Nennwert der 426'250 Namenaktien zu CHF 31.59 auf CHF 16.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.05./28.05.2015 639'375 voll liberierte Namenaktien zu CHF 16.00 ausgegeben.

Tagesregister-Nr. 18904 vom 29.05.2015 / CH02039229354 / 02183429

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CHE-109.105.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042889).

Statutenänderung:
05.05.2015.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, Nutzung, Entwicklung und der Verkauf sowie der Handel mit Maschinen und Apparaten aller Art, insbesondere der Verbindungstechnik und von verwandten Gebieten. Sie erbringt damit verbundene Engineering- und andere Dienstleistungen. Sie kann Lizenzverträge abschliessen und Joint Ventures eingehen. Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten, mehr- oder minderheitlichen Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Bereich der Verbindungstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und ist berechtigt, im In- und Ausland Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Immaterialgüterrechte, d.h. Schutzrechte aller Art erwerben, auswerten, verwerten und verwalten sowie Garantien zugunsten von nachstehenden Gesellschaften gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 16533 vom 08.05.2015 / CH02039229354 / 02149797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schlatter Industries AG, in Schlieren, CH-020.3.922.935-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7103776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Roland, von Zetzwil, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 26500 vom 21.08.2013 / CH02039229354 / 01042889