| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 16 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 21.11.2016 | ||
| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 23.12.2020 |
Sitz |
Baar (ZG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen und Durchführung von Kredit-, Factoring-, Leasing- und Abzahlungsgeschäften jeglicher Art für private und gewerbliche Kunden, den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten sowie die Finanzierung von Unternehmer aller Art für eigene und fremde Rechnung, insbesondere die Gewährung von Krediten aller Art mit oder ohne Deckung, die Diskontierung von Wechseln und anderen Forderungen sowie die Abgabe von Bürgschaften und Garantien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum oder Waren erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft empfiehlt sich nicht öffentlich zur Annahme fremder Gelder und übernimmt keine Wertpapier oder nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) fest oder in Kommission und bietet solche auch nicht auf dem Primärmarkt an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Gesellschaften oder Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
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UID |
CHE-402.140.588 |
CH-Nummer |
CH-170.3.039.759-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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172 Firmen mit gleichem Domizil: Zugerstrasse 74, 6340 Baar
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Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne laden wir Sie am 16. Mai 2024 um 09.30 Uhr zur ausserordentlichen Generalversammlung in den Räumlichkeiten der HütteLaw AG, an der alten Steinhauserstrasse 1 in Cham ein.
Es wird über die folgendes Traktandum abgestimmt:
1. Bilanzdeponierung und Konkurs der Gesellschaft infolge Ueberschuldung und Zahlungsunfähigkeit.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt infolge Ueberschuldung und Zahlungsunfähigkeit die Bilanz beim Konkursamt Zug zu deponieren.
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681796). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 50164 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005060525
Kantone: ZH
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Schweizer Kredit AG, bisher in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681796).
Statutenänderung:
11.12.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 18840 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005061045
Kantone: ZG
Die mit Einladung vom 3. November 2020 auf den 26. November 2020, 09.00 Uhr angesetzte ordentliche Generalversammlung wird aus verschiedenen Gründen hiermit abgesagt.
Gerne laden wir Sie am 11. Dezember 2020 um 09.00 Uhr zur ordentlichen Generalversammlung in den Räumlichkeiten der HütteLAW AG, an der alten Steinhauserstrasse 1 in Cham ein.
Es wird über die folgenden Traktanden abgestimmt:
1. Geschäftsbericht 2018 (Genehmigung Lagebericht 2018 und Jahresrechnung 2018)
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.
2. Gewinnverwendung 2018
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'354'214.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Die Jahresrechnung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
4. Gewinnverwendung 2019
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 16'096’967 auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Entlastung zu erteilen.
6. Wahlen
6.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt fortan auf eine eingeschränkte Revision zu verzichten und somit die Abwahl der Revisionsstelle MBB Consulting GmbH (CHE-163.382.239), in Zug.
8. Sanierungsmassnahme durch Aktienvernichtung und Ausgabe neuen Aktienkapitals
Antrag: Die Hälfte des Aktienkapitals ist nicht mehr gedeckt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb das Aktienkapital vollständig zugunsten des Verlustvortrages abzuschreiben und ein neues Aktienkapital über CHF 100'000.00 zu zeichnen. Das neue Aktienkapital ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien à CHF 1.00 und soll vollständig in bar liberiert werden. Der Ausgabebetrag beträgt CHF 1.00. Beginn der Dividendenberechtigung: Ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre. Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: gemäss den neu gefassten Statuten.
9. Revision der Statuten
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neufassung der Statuten gemäss beiliegendem Statutenentwurf zu beschliessen. Materiell geändert werden nur der Sitz (neu Baar) und die offene Formulierung betreffend die Wahl der Revisionsstelle, welche den Verzicht auf Revision ermöglicht, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Bestimmung betreffend das Aktienkapital wird erst nach Durchführung der Kapitalerhöhung vom Verwaltungsrat angepasst werden.
Besten Dank.
Gerne laden wir Sie am 26. November 2020 um 09.00 Uhr zur ordentlichen Generalversammlung in den Räumlichkeiten der HütteLaw AG, an der alten Steinhauserstrasse 1 in Cham ein.
Es wird über die folgenden Traktanden abgestimmt:
1. Geschäftsbericht 2018 (Genehmigung Lagebericht 2018 und Jahresrechnung 2018)
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.
2. Gewinnverwendung 2018
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'354'214.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.
4. Gewinnverwendung 2019
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 16'096’967 auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Entlastung zu erteilen.
6. Wahlen
6.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. Sanierungsmassnahmen
Antrag: Die Hälfte des Aktienkapitals ist nicht mehr gedeckt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb das Aktienkapital vollständig zugunsten des Verlustvortrages abzuschreiben und ein neues Aktienkapital über CHF 100'000.00 zu zeichnen. Die Zeichnungen haben bis spätestens am 25. November 2020 (eintreffend) schriftlich zu Handen des Verwaltungsrates zu erfolgen.
8. Statutenrevision
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neufassung der Statuten inklusive Sitzverlegung von Zürich nach Baar zu genehmigen.
Freundliche Grüsse
Schweizer Kredit AG
Verwaltungsrat
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger-Fischer, Marie Therese, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 140 vom 23.07.2019
Tagesregister: 28485 vom 18.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004681796
Kantone: ZH
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staiger Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Sachwalterin.
SHAB: 133 vom 12.07.2019
Tagesregister: 26779 vom 09.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004674076
Kantone: ZH
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517182). Mit Entscheid vom 03.04.2019 hat das Bezirksgericht Zürich die gewährte definitive Nachlassstundung um zwei Monate bis zum 05.06.2019 verlängert.
SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 14079 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607243
Kantone: ZH
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473328). Mit Entscheid vom 05.12.2018 hat das Bezirksgericht Zürich die gewährte definitive Nachlassstundung um vier Monate bis zum 08.04.2019 verlängert.
SHAB: 240 vom 11.12.2018
Tagesregister: 44221 vom 06.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004517182
Kantone: ZH
Mutation Schweizer Kredit AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420599). Mit Entscheid vom 03.10.2018 hat das Bezirksgericht Zürich die gewährte definitive Nachlassstundung um zwei Monaten bis zum 05.12.2018 verlängert.
SHAB: 196 vom 10.10.2018
Tagesregister: 35827 vom 05.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004473328
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280653).
Domizil neu:
c/o Sicurta AG, Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.
Tagesregister-Nr. 29133 vom 14.08.2018 / CHE-402.140.588 / 04420599
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154171). Mit Entscheid vom 01.06.2018 hat das Bezirksgericht Zürich eine definitive Nachlassstundung von vier Monaten bis zum 05.10.2018 gewährt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staiger Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Sachwalterin [bisher: provisorische Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Tagesregister-Nr. 20041 vom 06.06.2018 / CHE-402.140.588 / 04280653
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Schweizer Kredit AG, in Zürich, CHE-402.140.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043907). Mit Entscheid vom 28.03.2018 hat das Bezirksgerichts Zürich die gewährte provisorische Nachlassstundung um zwei Monate bis zum 04.06.2018 verlängert.
Tagesregister-Nr. 12339 vom 03.04.2018 / CHE-402.140.588 / 04154171
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