SECUDE Global Consulting AG in Liquidation

Grund: Handelsregister (Löschungen)

SECUDE Global Consulting AG in Liquidation, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, Publ. 6088434). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Tagesregister-Nr. 1876 vom 25.10.2013 / CH15030030494 / 01153417

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   SECUDE Global Consulting AG in Liquidation, Beckenried
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 16.03.2011
5. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2012
6. Anmeldestelle für Forderungen: Tria Revisions AG, Riedstrasse 7, 6330 Cham
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
8. Bemerkung: Es ist eine vorzeitige Verteilung nach Ablauf von drei Monaten beabsichtigt.
   
   Übermittler: Kummer Bolzern & Partner
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   SECUDE Global Consulting AG in Liquidation, Beckenried
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 16.03.2011
5. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2012
6. Anmeldestelle für Forderungen: Tria Revisions AG, Riedstrasse 7, 6330 Cham
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
8. Bemerkung: Es ist eine vorzeitige Verteilung nach Ablauf von drei Monaten beabsichtigt.
   
   Übermittler: Kummer Bolzern & Partner
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   SECUDE Global Consulting AG in Liquidation, Beckenried
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 16.03.2011
5. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2012
6. Anmeldestelle für Forderungen: Tria Revisions AG, Riedstrasse 7, 6330 Cham
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
8. Bemerkung: Es ist eine vorzeitige Verteilung nach Ablauf von drei Monaten beabsichtigt.
   
   Übermittler: Kummer Bolzern & Partner
   6002 Luzern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 9, Publ. 5869544).

Firma neu:
SECUDE Global Consulting AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2011 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kromer, Dr. Heiner, von Delémont, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bally Meyer, Dr. Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prof. Paulus, Sachar Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Neckargmünd (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kromer, Florence, von Delémont, in Beckenried, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 359 vom 18.03.2011
(06088434/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21. 01. 2010, S. 13, Publ. 5451822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Off, Dr. Frank Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Lampertheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staude, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Korschenbroich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1572 vom 21.10.2010
(05869544/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11. 03. 2009, S. 12, Publ. 4920132).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prof. Paulus, Sachar Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Neckargmünd (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staude, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Korschenbroich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 97 vom 15.01.2010
(05451822/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12. 09. 2008, S. 10, Publ. 4649666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linkies, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 363 vom 05.03.2009
(04920132/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SECUDE Global Consulting AG, bisher in Luzern, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09. 07. 2008, S. 10, Publ. 4564896).

Gründungsstatuten:
18.08.2006.

Statutenänderung:
3. 09. 2008.

Sitz neu:
Beckenried.

Domizil neu:
Berg Egg, Post 6376 Emmetten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensrisiken, insbesondere IT-Risiken und IT-Sicherheit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 3'300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'300'000.--.

Aktien:
33'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird eine Forderung in der Höhe von CHF 246'000.-- verrechnet, wofür 2'460 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden [wie bisher]; Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss GV-Beschluss vom 04.06.2008 und näherer Umschreibung in den Statuten [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kromer, Dr. Heiner, von Delémont, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bally Meyer, Dr. Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Kromer, Florence, von Delémont, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Linkies, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Off, Dr. Frank Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Lampertheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Tria Revisions AG, in Cham (CH-400.9.021.842-7), Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1238 vom 08.09.2008
(04649666/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SECUDE Global Consulting AG, in Luzern, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09. 07. 2008, S. 10, Publ. 4564896). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Beckenried im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4935 vom 08.09.2008
(04649596/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SECUDE Global Consulting AG, in Luzern, CH-150.3.003.049-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01. 10. 2007, S. 10, Publ. 4133918).

Statutenänderung:
4. 06. 2008, 26. 06. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.-- [bisher: CHF 3'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.--.

Aktien neu:
33'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird eine Forderung in der Höhe von CHF 246'000.-- verrechnet, wofür 2'460 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss GV-Beschluss vom 04.06.2008 und näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG, in Cham (CH-400.9.021.842-7), Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG, in Cham].

Tagebuch Nr. 3639 vom 03.07.2008
(04564896/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

SECUDE Global Consulting AG, in Luzern, CH-150.3.003.049-4, Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2007, S. 10, Publ. 4018120).

Statutenänderung:
24. 09. 2007.

Zweck neu:
Weltweite Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensrisiken, insbesonder IT-Risiken und IT-Sicherheit; Beteiligungen; Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.-- [bisher: CHF 1'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--]. Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally Meyer, Dr. Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5019 vom 25.09.2007
(04133918/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag des im SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2007, S. 10, publizierten TB-Eintrags Nr. 2546 vom 11. 05. 2007. SECUDE Global Consulting AG, in Luzern, CH-150.3.003.049-4, Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2007, S. 10, Publ. 3934676).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linkies, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Off, Dr. Frank Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Lampertheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3596 vom 04.07.2007
(04018120/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27. 04. 2007, S. 10, Publ. 3906640). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2007, S. 10) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 577 vom 21.05.2007
(03948792/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SECUDE Global Consulting AG, bisher in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 12, Publ. 3839182).

Statutenänderung:
3. 04. 2007.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Alpenquai 28b, 6005 Luzern.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Aktien:
15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bally Meyer, Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Reynolds, James A., Bürger der USA, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kromer, Dr. Heiner, von Delémont, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Kromer, Florence, von Delémont, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Tria Revisions AG, in Cham, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 2546 vom 11.05.2007
(03934676/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, weltweites Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 12, Publ. 3839182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally Meyer, Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Linkies, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Off, Dr. Frank Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Lampertheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 483 vom 23.04.2007
(03906640/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, weltweites Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2007, S. 9, Publ. 3729406).

Statutenänderung:
8. 03. 2007.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.--.

Aktien neu:
15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien Kategorie A zu CHF 100.-- und 14'000 Inhaberaktien Kategorie B zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 326 vom 09.03.2007
(03839182/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, weltweites Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 12, Publ. 3690822).

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien Kategorie A zu CHF 100.-- und 14'000 Inhaberaktien Kategorie B zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 48 vom 11.01.2007
(03729406/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, weltweites Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25. 09. 2006, S. 10, Publ. 3563494).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reynolds, James A., Bürger der USA, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien; Bally Meyer, Anders, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1710 vom 14.12.2006
(03690822/CH15030030494)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SECUDE Global Consulting AG, in Beckenried, CH-150.3.003.049-4, Berg Egg, Post 6376 Emmetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18. 08. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das weltweite Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen im Bereich IT-Risk und IT-Security. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Kromer, Dr. Heiner, von Delémont, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kromer, Florence, von Delémont, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tria Revisions AG, in Cham, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1294 vom 19.09.2006
(03563494/CH15030030494)