Secured Finance AG

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Dienstag, 22. August 2023 um 11:00 Uhr bei ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Alle Aktionäre wurden persönlich eingeladen.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Tuesday, 22nd of August 2023 at 11:00 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

All shareholders have been invited personally.

Kind regards

Secured Finance AG

Mutation Secured Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Secured Finance AG, in Zug, CHE-186.536.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454102).

Domizil neu:
Baarerstrasse 141, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hlousek, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 14 vom 20.01.2023
Tagesregister: 986 vom 17.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005657571
Kantone: ZG

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Mittwoch, den
14 Dezember 2022 um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug ein. Wenn Sie nicht teilnehmen können, können Sie den Link zur Teilnahme an der Videokonferenz beim Verwaltungsrat anfordern.

Alle Aktionäre wurden durch das Amtsblatt eingeladen. Alle Dokumente können bei office@ilfp.ch erfragt werden.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Wednesday, 14 December 2022 at 11 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug. If you are not able to join, video call participation link can be requested at the board of directors.

All shareholders have been invited via Swiss Gazette. All the documents can be requested at office@ilfp.ch.

Kind regards

Secured Finance AG

Mutation Secured Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Secured Finance AG, in Zug, CHE-186.536.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366993).

Statutenänderung:
11.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 143'862.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'862.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 43'862 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.05.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 76 vom 20.04.2022
Tagesregister: 5704 vom 13.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005454102
Kantone: ZG

Mutation Secured Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Secured Finance AG, in Zug, CHE-186.536.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212502).

Domizil neu:
Baarerstrasse 95, 6300 Zug.

SHAB: 251 vom 24.12.2021
Tagesregister: 22322 vom 21.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366993
Kantone: ZG

Mutation Secured Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Rechtsform neu, Statutenänderung

Secured Finance GmbH, in Zug, CHE-186.536.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079437).

Statutenänderung:
12.05.2021.

Umwandlung:
Die bisherige Gesellschafterin CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843) hat vorgängig 6 Stammanteile an die Gesellschafterin Huobi Universal (HK) Limited (2113478), in Honkgong (HK) abgetreten.

Gesellschafterin neu:
Huobi Universal (HK) Limited (2113478), in Honkgong (HK) mit 6 Stammanteilen zu CHF 100.00. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital mittels Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird anschliessend gemäss Umwandlungsplan vom 12.05.2021 und Bilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 263'781.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 75'423.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Secured Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secured Finance Ltd.) (Secured Finance SA).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 11507 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005212502
Kantone: ZG

Mutation Secured Finance GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secured Finance GmbH, in Zug, CHE-186.536.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057632).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

SHAB: 14 vom 21.01.2021
Tagesregister: 956 vom 18.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005079437
Kantone: ZG

Neueintragung Secured Finance GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Secured Finance GmbH (Secured Finance LLC) (Secured Finance Sàrl), in Zug, CHE-186.536.424, Poststrasse 9, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2020.

Zweck:
Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizenzierung von Software, insbesondere für die Anwendung im Bereich der Finanzdienstleistungen oder digitalen Applikationen; Entwicklung und Wartung von Software Plattformen; Beratung von Unternehmen, Organisationen, Teams und Einzelpersonen auf dem Gebiet von Blockchains oder digitalen Applikationen; sowie Beschaffung, Vergabe, Vorbereitung, Vermittlung, Übertragung und Handel jeglicher Daten in digitaler oder elektronischer Form und damit direkt oder indirekt verbundene Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 10.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 251 vom 24.12.2020
Tagesregister: 18450 vom 21.12.2020
Meldungsnummer: HR01-1005057632
Kantone: ZG