Serviceplan Group Switzerland AG

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2023, Publ. 1005817273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 67 vom 08.04.2024
Tagesregister: 14474 vom 03.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006002738
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740220).

Domizil neu:
Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich.

SHAB: 157 vom 16.08.2023
Tagesregister: 33491 vom 11.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005817273
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Michèle Valérie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 88 vom 08.05.2023
Tagesregister: 18267 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005740220
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musy, Nicole, von Belmont-Broye, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 176 vom 12.09.2022
Tagesregister: 35851 vom 07.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005559074
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267752).

Domizil neu:
Heinrichstrasse 267a, 8005 Zürich.

SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 43494 vom 14.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315175
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249632).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Liquid Worldwide AG, in St. Gallen (CHE-114.608.734), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2021 und Bilanz per 30.04.2021. Aktiven von CHF 8'800'989.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'557'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 153 vom 10.08.2021
Tagesregister: 34787 vom 05.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005267752
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222854).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihi, Valentina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 31340 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005249632
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihi, Valentina, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 27353 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005222854
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 53 vom 17.03.2021
Tagesregister: 11029 vom 12.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005125736
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreyfus, Marie-Christine, von Genève, in Erlenbach (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 207 vom 23.10.2020
Tagesregister: 40181 vom 20.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005006574
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 20973 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905734
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Peter, von Nidau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hügli, Pamela, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 243 vom 16.12.2019
Tagesregister: 48258 vom 11.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004783636
Kantone: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430165). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 12 vom 18.01.2019
Tagesregister: 2645 vom 15.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004544956
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4174883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüschenk, Dr. Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29681 vom 20.08.2018 / CHE-452.166.437 / 04430165

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517285).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13630 vom 12.04.2018 / CHE-452.166.437 / 04174883

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322259).

Statutenänderung:
28.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 16236 vom 08.05.2017 / CHE-452.166.437 / 03517285

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2471903).

Domizil neu:
Kirchenweg 8, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musy, Nicole, von Belmont-Broye, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4156 vom 30.01.2017 / CHE-452.166.437 / 03322259

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Serviceplan Group Switzerland AG (Serviceplan Group Switzerland SA) (Serviceplan Group Switzerland Ltd), in Zürich, CHE-452.166.437, Freiestrasse 129, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.08.2015.

Zweck:
Kauf, Verkauf sowie Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Felser, Peter, von Nidau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haller, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritter Katzenmeier, Angela, von Cham, in Unterlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38766 vom 05.11.2015 / CH02030426139 / 02471903