Setimac Holding SA

Mutation Setimac Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CHE-105.766.601 (FOSC du 14.11.2017, p. 0/3868373).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
"Berney et Associés SA Société Fiduciaire, succursale de Lausanne" (CHE-432.420.242): "Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne".

SHAB: 4 vom 08.01.2019
Tagesregister: 27 vom 03.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004536456
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CHE-105.766.601 (FOSC du 08.09.2016, p. 0/3045571). 'FIREL BERNEY SA' (CHE-105.961.700) n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'Berney et Associés SA Société Fiduciaire, succursale de Lausanne' (CHE-432.420.242), à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 3367 vom 09.11.2017 / CHE-105.766.601 / 03868373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CHE-105.766.601 (FOSC du 12.05.2016, p. 0/2829451). Mercati Sylvain, Légeret Thierry Alain et Leitenberg Jacques ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Joseph Yves Daniel, maintenant domicilié à Servion, président, Joseph Alain, vice-président, lesquels signent désormais collectivement à deux. Jaillet Philippe Georges, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux. Les procurations de Joseph Yves Daniel, Joseph Alain et Jaillet Philippe Georges sont radiées. 'KPMG SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'FIREL BERNEY SA' (CHE-105.961.700), à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 2679 vom 05.09.2016 / CHE-105.766.601 / 03045571

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CHE-105.766.601 (FOSC du 06.10.2015, p. 0/2410955). Procuration collective à deux a été conférée à Jaillet Philippe Georges, de Vallorbe, à Cheseaux-sur-Lausanne, Joseph Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Belmont-sur-Lausanne, et Joseph Yves Daniel, de La Chaux-de-Fonds, à Vuibroye.

Tagesregister-Nr. 1424 vom 09.05.2016 / CHE-105.766.601 / 02829451

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CHE-105.766.601 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Les pouvoirs de Planas Michel sont radiés.

Tagesregister-Nr. 2920 vom 01.10.2015 / CH64510058967 / 02410955

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CH-645-1005896-7 (FOSC du 24.01.2012, p. 0/6518006). Gindroz Bernard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Légeret Thierry Alain, de Chexbres, à Auvernier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 3449 vom 12.09.2012
(06851154/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CH-645-1005896-7 (FOSC du 09.05.2011, p. 0/6153694).

Administration:
Mercati Sylvain, président, Gindroz Bernard, délégué, et Leitenberg Jacques, de et à La Chaux-de-Fonds, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs des deux premiers sont modifiés en ce sens. Planas Michel, directeur, signe désormais collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 556 vom 19.01.2012
(06518006/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Setimac Holding SA, à Neuchâtel, CH-645-1005896-7 (FOSC du 01.10.2010, p. 11/5835124).

Administration:
Mercati Sylvain, nommé président, et Gindroz Bernard, de Montpreveyres, à Vionnaz, délégué, lesquels signent individuellement. Planas Michel, maintenant domicilié à La Tène, directeur, signe désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 1291 vom 04.05.2011
(06153694/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sétimac - Gilbert Bernasconi SA, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1005896-7 (FOSC du 26.02.2007, p. 12/3796002).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue des Parcs 104, 2000 Neuchâtel.

Nouvelle raison sociale:
Setimac Holding SA.

Nouveau but:
acquisition, détention, gestion et vente de participations ainsi que toutes opérations financières en relation avec ces participations à des sociétés ou des entreprises, en Suisse et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit (pour but complet, cf. statuts). Les 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus munies d'un droit de préemption statutaire.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Convocations et communications aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou courriel aux adresses inscrites sur le registre des actions. Statuts modifiés le 23.09.2010.

Tagebuch Nr. 3212 vom 27.09.2010
(05835124/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sétimac - Gilbert Bernasconi SA, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1005896-7, travaux de toitures, d'étanchéité, d'isolation, d'asphaltage, de revêtements bitumeux, etc. (FOSC du 07.09.2005, p. 12).

Nouvelle raison sociale du réviseur 'KPMG Fides Peat':
'KPMG SA', succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 541 vom 20.02.2007
(03796002/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sétimac - Gilbert Bernasconi SA, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1005896-7, travaux de toitures, d'étanchéité, etc. (FOSC du 30.06.2005, p. 11).

Nouvelle adresse:
Espacité 2, c/o Etude Patrick Frunz.

Tagebuch Nr. 2653 vom 01.09.2005
(03007652/CH64510058967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sétimac - Gilbert Bernasconi SA, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1005896-7, travaux de toitures, d'étanchéité, d'isolation, d'asphaltage, de revêtements bitumeux, etc. (FOSC du 11.08.1998, p. 5549). Bernasconi Gilbert (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mercati Sylvain maintenant domicilié à Neuchâtel reste seul administrateur et continue de signer individuellement.

Tagebuch Nr. 1799 vom 24.06.2005
(02908708/CH64510058967)