SI Rieu-Tour SA

Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022

2.    Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l’exercice 2022

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Décisions relatives à :

a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2022

b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2022

c) l’affectation du bénéfice

Proposition du conseil d’administration :

•  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2022

• Approbation de l’affectation du bénéfice

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

• Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l’exercice 2022

6.    Elections statutaires

• Conseil d’administration

• Organe de révision

7.    Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève. 

Il est donc demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage. 

Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2021

2.    Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l’exercice 2021

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Décisions relatives à :

a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2021

b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2021

c) l’affectation du bénéfice

Proposition du conseil d’administration :

•  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2021
• Approbation de l'affectation du bénéfice

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

• Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2021

6.    Elections statutaires

• Conseil d’administration

• Organe de révision

7.    Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève. 

Il est donc demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage. 

Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020

2.    Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l’exercice 2020

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Décisions relatives à :

a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2020

b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2020

c) l’affectation du bénéfice

Proposition du conseil d’administration :

•  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2020

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

• Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2020

6.    Elections statutaires

• Conseil d’administration

• Organe de révision

7.    Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève. 

Il est donc demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage. 

Mutation SI Rieu-Tour SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SI Rieu-Tour SA, à Genève, CHE-102.527.974 (FOSC du 18.03.2019, p. 0/1004590313).

Raison sociale:
SI Rieu-Tour SA. Radiation de la mention relative à l'art. 176 ORC. Conversion des 1'760 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 176'000, entièrement libéré, divisé en 1'760 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.01.2021.

SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 2768 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005096276
Kantone: GE

SI Rieu-Tour SA

20, rue Adrien-Lachenal – 1207 Genève

CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d’administration convoque tous les actionnaires de la SI Rieu-Tour SA (CHE-102.527.974) à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en date du jeudi 28 janvier 2021 à 14h00, dans les locaux de l’Etude de Eardley-Mossaz & Chappuis, Notaires, 4, rue de Rive, 1204 Genève.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1.    Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Le Conseil d’administration propose d’approuver cette conversion.

2.    Abrogation et adoption de nouveaux statuts

Le Conseil d’administration propose d’abroger les statuts actuels et de les remplacer par de nouveaux statuts dans la teneur du texte présenté à l’assemblée

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont tenus de produire leurs actions au porteur ou un certificat d’actions, à défaut une attestation de blocage originale des titres précités, délivrée par une banque suisse ou un avocat du même pays.

Les actionnaires ne pouvant participer personnellement à cette assemblée, ont la possibilité de désigner un mandataire pour les représenter. Dans cette hypothèse, ils veilleront à remettre, en complément des documents susmentionnés, une procuration ainsi qu’une copie de la pièce d’identité des signataires de celle-ci, à leur représentant.

En cas de questions au sujet de cette assemblée (notamment d’une demande de l’envoi du projet de nouveaux statuts) ou de l’utilisation d’une procuration, nous vous invitons à contacter Monsieur Pierre Camilleri, administrateur, président de la Société, par courrier postal au siège de la Société ou à l’adresse e-mail piotr27@hispeed.ch.

SI Rieu-Tour SA

Le Conseil d’administration.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire      du 20 février 2019

2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels)       de l’exercice 2019

3. Rapport de l’organe de révision

4. Décisions relatives à :
     a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2019
     b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2019
     c) l’affectation du bénéfice.
    Proposition du conseil d’administration :
    –  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice              2019

5. Décharge aux membres du conseil d’administration
     Proposition du conseil d’administration :
     – Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge              pour leur gestion durant l'exercice 2019

6. Elections statutaires
     – Conseil d’administration
     – Organe de révision

7. Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Il est demandé aux représentants d’actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d’un certificat de blocage

                                       Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2019

2.    Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l’exercice 2019

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Décisions relatives à :

a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2019

b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2019

c) l’affectation du bénéfice.

Proposition du conseil d’administration :

•  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2019

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

• Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2019

6.    Elections statutaires

• Conseil d’administration

• Organe de révision

7.    Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève. 

Il est demandé aux représentants d’actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d’un certificat de blocage.

Mutation SI Rieu-Tour SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SI Rieu-Tour SA, à Genève, CHE-102.527.974 (FOSC du 30.09.2016, p. 0/3083207). Brosset Didier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 53 vom 18.03.2019
Tagesregister: 5195 vom 13.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004590313
Kantone: GE

                                        Ordre du jour

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2018

2.    Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l’exercice 2018

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Décisions relatives à :

a) l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2018

b) l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2018

c) l’affectation du bénéfice.

Proposition du conseil d’administration :

•  Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2018

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

• Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2018

6.    Elections statutaires

• Conseil d’administration

• Organe de révision

7.    Divers

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Il est demandé aux représentants des actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SI Rieu-Tour SA, à Genève, CHE-102.527.974 (FOSC du 03.11.2014, p. 0/1801103). FIDIAL SA (CH-660-2379000-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidial Audit SA (CHE-110.058.556), à Genève.

Tagesregister-Nr. 16120 vom 27.09.2016 / CHE-102.527.974 / 03083207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI Rieu-Tour SA, à Genève, CHE-102.527.974 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). L'administrateur Camilleri Pierre, nommé président, signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. L'administratrice Camilleri Elisabeth, jusqu'ici présidente, continue à signer individuellement.

Tagesregister-Nr. 17946 vom 29.10.2014 / CH66000089750 / 01801103