SI Super-Crans SA

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 30 mars 2024 à 10 heures à la salle de conférence de la Tour de Super-Crans.

L’ordre du jour et les propositions du Conseil d’administration sont les suivants :

1.- Contrôle des présences dès 9 heures 30.

2.- Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2023.

Le Conseil d’administration propose l’acceptation du procès-verbal.

3.- Rapport du Conseil d’administration, présentation et lecture des comptes 2023.

4.- Rapport de l’Organe de révision pour l’exercice 2023.

5.- Approbation des comptes, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport d’administration, des comptes de l’exercice 2023, ainsi que du rapport de l’Organe de révision.

6.- Répartition du résultat de l’exercice 2023.

7.- Présentation du budget ordinaire 2024.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du budget ordinaire 2024.

8.- Election de l’Organe de révision.

Le Conseil d’administration propose d’attribuer le mandat de l’Organe de révision à la société BDO SA à Sion.

9.- Fixation de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

10.- Divers



Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, nous vous informons que vous avez la possibilité de vous y faire représenter, conformément à la loi et aux statuts, et nous vous invitions à bien vouloir nous retourner une procuration dûment remplie et signée.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre respectueuse considération.

Crans-Montana, le 6 mars 2024

Le Conseil d’administration

SI Super-Crans SA

3963 Crans-Montana

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 100 du 25.05.2023, Publ. 1005754192).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Besson, François, ressortissant français, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle]; Asani, Edmond, de Conthey, à Vétroz, administrateur, avec signature collective à deux; Gerber, Ulrich dit Ueli, de Langnau im Emmental, à Villeneuve (VD), administrateur, avec signature collective à deux; BDO SA (CHE-278.511.546), à Sion, organe de révision.

SHAB: 237 vom 06.12.2023
Tagesregister: 4733 vom 01.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005903105
Kantone: VS

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 186 du 24.09.2021, Publ. 1005298556).

Modification des statuts:
08.04.2023.

Nouveau but:
Elle a pour objet l'achat, la location et la revente de tous immeubles et en particulier la construction sur les parcelles qu'elle possède sur la Commune de Crans-Montana, à savoir - art. 4029 fol. 6 n° 9 Vermala Haut places de 14'764 m2; - art. 4030 fol. 6 N° 10 idem pré mayen 13'600 m2 d'immeubles de rapport et de leurs dépendances, la gestion, l'administration et l'exploitation des dits immeubles; l'aliénation de tout ou partie de ces immeubles par voie de vente, échanges ou apports en société; la location à ses propres actionnaires des appartements existant dans les dits immeubles ou leurs dépendances et généralement toutes opérations immobilières, financière ou commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'objet social. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

SHAB: 100 vom 25.05.2023
Tagesregister: 1835 vom 22.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005754192
Kantone: VS

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 8 avril 2023 à 10 heures à la salle de conférence de la Tour de Super-Crans.

L’ordre du jour et les propositions du Conseil d’administration sont les suivants :

1.- Contrôle des présences dès 9 heures 30.

2.- Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2022.

Le Conseil d’administration propose l’acceptation du procès-verbal.

3.- Rapport du Conseil d’administration, présentation et lecture des comptes 2022.

4.- Rapport de l’Organe de révision pour l’exercice 2022.

5.- Approbation des comptes, du rapport du Conseil d’administration, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport d’administration, des comptes de l’exercice 2022, ainsi que du rapport de l’Organe de révision.

6.- Répartition du résultat de l’exercice 2022.

Le Conseil d’administration propose l’acceptation du résultat de l’exercice 2022.

7.- Présentation du budget ordinaire 2023.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du budget ordinaire 2023

8.- Modification des statuts (détention et transfert d’actions).

Le Conseil d’administration propose l’acceptation de la modification des statuts

9.- Election du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration propose d’attribuer le mandat d’administration à

François Besson, Luca De Ponti, Ueli Gerber et Edmond Asani

10. Election du Président du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose l’élection de François Besson en tant que Président du Conseil d’administration.  

11. Election de l’Organe de révision.

Le Conseil d’administration propose d’attribuer le mandat de l’Organe de révision à la société BDO SA à Sion.

12.- Fixation de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

13. Divers – Présentation du projet de création d’une fondation d’utilité publique pour le golf de Super-Crans

Comptes bancaires – Audit – PPE – Charte pour la gouvernance

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, nous vous informons que vous avez la possibilité de vous y faire représenter, conformément à la loi et aux statuts, et nous vous invitons à bien vouloir nous retourner une procuration dûment remplie et signée.

Nous vous informons que les documents pertinents à l’assemblée générale seront consultables au siège de la société, au 10 route de la Tour, 3963 Crans-Montana.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre respectueuse considération.

Crans-Montana, le 16 mars 2023

Le Conseil d’administration

SI Super-Crans SA

3963 Crans-Montana

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 16 avril 2022 à 10 heures à la salle de conférence de la Tour de Super-Crans.

L'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration sont les suivants :

1.-     Contrôle des présences dès 9 heures 30.

2.-     Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2021.

Le conseil d'administration propose l'acceptation du procès-verbal.

3.-     Rapport du Conseil d'administration, présentation et lecture des comptes 2021.

Le Conseil d'administration propose l'approbation des comptes annuels.

4.-     Rapport de l'Organe de révision pour l'exercice 2021.

5.-     Approbation des comptes, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux.

Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport d'administration, des comptes de l'exercice 2021, ainsi que du rapport de l'Organe de révision.

6.-     Répartition du résultat de l'exercice 2021.

7.-     Budget ordinaire 2022 (présentation et approbation).

8.-     Election de l'Organe de révision.

Le Conseil d'administration propose de reconduire le mandat de l'Organe de révision à la société GF AUDIT SA à Blonay

9.-     Fixation de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

10.    Divers – décision relative au classement/protection des bâtiments de la SI SUPER-CRANS SA.

Le Conseil d'administration propose d'entreprendre toutes démarches nécessaires au classement, respectivement à la protection des bâtiments de la SI SUPER-CRANS SA.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à cette assemblée, nous vous informons que vous avez la possibilité de vous y faire représenter, conformément à la loi et aux statuts, et nous vous invitons à bien vouloir nous retourner une procuration dûment remplie et signée.

Dans l'attente de vous rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre respectueuse considération.

Crans-Montana, le 17 mars 2022

Le conseil d'administration

SI Super-Crans SA

3963 Crans-Montana

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 137 du 19.07.2021, Publ. 1005252827).

Inscription ou modification de personne(s):
Besson, François, ressortissant français, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 4351 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005298556
Kantone: VS

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 76 du 21.04.2021, Publ. 1005155722).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gessler, Isabelle , de Sion, à Conthey, administratrice, avec signature collective à deux.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 3448 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252827
Kantone: VS

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 155 du 12.08.2020, Publ. 1004956660).

Modification des statuts:
03.04.2021.

Nouvelles actions:
7'300 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts [précédemment: 7'300 actions au porteur de CHF 100.00 (chacune)].

Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

SHAB: 76 vom 21.04.2021
Tagesregister: 1587 vom 16.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005155722
Kantone: VS

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le 3 avril 2021 à 10h00.

En raison de la situation sanitaire actuelle et conformément à l’art. 27 de l’Ordonnance 3 COVID-19 l’Assemblée aura lieu à huis clos, hors présence des actionnaires. Ceux-ci pourront exercer leur droit exclusivement par écrit (pas de courriel).

Les communications des actionnaires doivent parvenir, au plus tard, la veille de l’Assemblée, soit le 2 avril 2021 à l’adresse de la SI Super-Crans SA à la route de la Tour 10, 3963 Crans-Montana.

Les actionnaires sont expressément invités à exprimer leur vote au moyen de l’ordre du jour ci-après en mentionnant à côté des points 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 un oui pour un accord ou un non pour un refus. Un vote blanc sera considéré comme une abstention.

Les actionnaires indiqueront également leur nom, prénom ainsi que le ou les numéros de leurs actions (certificats d’action) (point 1 ci-après).

L’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration sont les suivants :

1. Contrôle de la légitimation

2. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2020

Le conseil d'administration propose l'acceptation du procès-verbal?.

3. Rapport du conseil d’administration, présentation et lecture des comptes annuels

4. Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2020

5. Approbation des comptes, du rapport du conseil d'administration, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport du conseil d'administration, des comptes de l'exercice 2020 ainsi que du rapport de l'organe de révision.

6. Répartition du résultat de l’exercice 2020

Le conseil d'administration propose l'acceptation du résultat de l'exercice 2020.

7. Budget ordinaire 2021 (présentation et approbation)

Le conseil d'administration propose l'acceptation du budget ordinaire 2021.

8. Election de l’organe de révision

Le conseil d'administration propose de confier le mandat de l'organe de révision à la société GF Audit SA à Blonay.

9. Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Le conseil d'administration propose l'acceptation de la conversion.

10. Modifications statutaires en relation avec la suppression des actions au porteur (art. 6, 7 et 18 des statuts)

Le conseil d'administration propose l'acceptation des modifications statutaires.

11. Autres modifications statutaires (art. 2, 4 et 7 des statuts)

Le conseil d'administration propose l'acceptation des modifications statutaires.

12. Fixation de la date de la prochaine Assemblée ordinaire

13. Divers

En application de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 Covid-19 le conseil d’administration impose aux actionnaires soit de voter par écrit soit au moyen du formulaire d’instruction de vote (pas de courriel) qui sera disponible pour chaque actionnaire, au siège de la société.

Les communications, propositions de modification des statuts, instructions de vote et formulaires d’instructions de vote seront disponibles au siège de la société ou envoyé à chaque actionnaire sur demande.

Ils ne pourront être pris en considération que s’ils parviennent par courrier ou sont déposé en main propre au plus tard jusqu’au vendredi 2 avril 2021 à 17h00 au siège de la société.

Passé ce délai, les instructions de vote ne pourront plus être prises en considération pour l’Assemblée générale.

Nous vous informons que les documents pertinents à l’Assemblée générale sont à disposition au siège de la société.

Avec notre respectueuse considération

Crans-Montana, le 9 mars 2021

Le conseil d’administration

SI Super-Crans SA

3963 Crans-Montana

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Les nouvelles dispositions du Code des obligations (CO) relatives aux actions au porteur ont été modifiées avec effet au 1er novembre 2019. Dans le but de se conformer aux nouvelles dispsitions légales et de faciliter les inscriptions dans le Registre des actions, le Conseil d'administration de la SI SUPER-CRANS SA va adapter les statuts de la société lors de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra prochainement. Le Conseil d'administration de la SI SUPER-CRANS SA invite ses actionnaires à retourner par courrier recommandé les titres au porteur originaux ou à les déposer au siège de la société.

Crans-Montana, le 5 mars 2021

Pour SI Super-Crans SA

François Besson, Président du Conseil d'administration

Isabelle Gessler, Administratrice

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 123 du 29.06.2020, Publ. 1004923308).

Nouvelle adresse:
Tour de Super-Crans, Route de la Tour 10, 3963 Crans-Montana.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA (CHE-106.999.214), à Crans-Montana, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Besson, François, ressortissant français, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Gessler, Isabelle , de Sion, à Conthey, administratrice, avec signature collective à deux; GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay, organe de révision.

SHAB: 155 vom 12.08.2020
Tagesregister: 3393 vom 07.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004956660
Kantone: VS

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2020, Publ. 1004902226).

Inscription ou modification de personne(s):
Besson, François, ressortissant français, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Paris (FR)].

SHAB: 123 vom 29.06.2020
Tagesregister: 2870 vom 24.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004923308
Kantone: VS

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 75 du 17.04.2019, Publ. 1004613138).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Gaston, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux.

SHAB: 105 vom 03.06.2020
Tagesregister: 2426 vom 28.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004902226
Kantone: VS

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra                                            

le 20 juin 2020 à 10 heures.

à la salle de conférence de la Tour de Super-Crans. L'Assemblée générale aura lieu en principe normalement, avec présence physique des actionnaires, selon l'étape 3 du plan d'assouplissement des mesures sanitaires du Conseil fédéral, applicable en principe dès le 8 juin 2020.

Ce nonobstant, et afin de respecter les règles sanitaires, le Conseil d'administration invite formellement chaque actionnaire à exercer ses droits par écrit (article 6b alinéa 1^er litt. a ordonnance II COVID-19). Les communications des actionnaires doivent au plus tard parvenir la veille de l'Assemblée générale, soit le 19 juin 2020, à l'adresse de la SI SUPER-CRANS SA, respectivement de LA TOUR DE SUPER-CRANS SA, route de la Tour 10, 3963 Crans-Montana.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de tenir l'assemblée à huis clos et d'imposer le vote par écrit, conformément à l'article 6b alinéa 1^er litt. a de l'ordonnance II COVID-19.

Les actionnaires sont expressément invité à exprimer leur vote au moyen de l'ordre du jour
ci-après, en mentionnant à côté des points 2.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.- et 9.- un oui pour un accord, ou un non pour un refus. Un vote blanc sera considéré comme une abstention. Les actionnaires indiqueront également leurs noms, prénoms, ainsi que le ou les numéros de leurs actions (certificat d'action) (point 1.- ci-après).

L'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration sont les suivants :

1.-         Contrôle des présences dès 9 heures 30.

2.-         Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2019.      

Le Conseil d'administration propose l'acceptation du procès- verbal.

3.-         Rapport du Conseil d'administration, présentation et lecture des comptes annuels.

4.-         Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2019.

5.-         Approbation des comptes, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux.      

Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport d'administration, des comptes de l'exercice 2019, ainsi que du rapport de l'Organe de révision.

6.-         Répartition du résultat de l'exercice 2019.

Le Conseil d'administration propose l'acceptation du résultat de l'exercice 2019.

7.-         Budget ordinaire 2020 (présentation et approbation).

Le Conseil d'administration propose l'acceptation du budget ordinaire 2020.

8.-         Election du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose comme membres du Conseil d'administration, pour un nouveau mandat statutaire : M. F. BESSON, M. L. DE PONTI et Mme I. GESSLER.

9.-         Election de l'Organe de révision

Le Conseil d'administration propose de confier le mandat de l'Organe de révision à la société FIDEXPERT SA LAUSANNE.

10.-        Fixation de la date de la prochaine assemblée ordinaire.

11.-        Divers

En application de l'article 6b alinéa 1^er litt. a de l'ordonnance II COVID-19, chaque actionnaire peut, sous réserve que le Conseil d'administration l'impose, soit voter par écrit, soit au moyen du formulaire d'instruction de vote, qui sera disponible pour chaque actionnaire au siège de la société.

Les communications, instructions de vote et formulaires d'instructions de vote ne pourront être pris en considération que s'ils parviennent, par courrier ou sont déposés en mains propres, au plus tard jusqu'au 19 juin 2020 à 17 heures, au siège de la société.

Passé ce délai, les instructions de vote ne pourront plus être prises en considération pour l'Assemblée générale.

Nous vous informons que les documents pertinents à l'Assemblée générale sont à disposition au siège de la société.

Avec notre respectueuse considération

Crans-Montana, le 22 mai 2020

SI Super-Crans SA, La Tour de Super-Crans SA

Mutation SI Super-Crans SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SI Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266649).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Jean-Pierre, de Lens, à Lens, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux.

SHAB: 75 vom 17.04.2019
Tagesregister: 1052 vom 12.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613138
Kantone: VS

SI SUPER-CRANS SA - LA TOUR SUPER-CRANS SA
La Tour de Super-Crans - 3963 Crans-Montana

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le lundi 22 avril 2019 à 10 heures à la salle de conférence de la Tour de Super-Crans.

L’ordre du jour et les propositions du Conseil d’administration sont les suivants:

1.    Contrôle des présences dès 9 heures 30.

?2.    Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2018. Le Conseil d’administration propose l’acceptation du procès-verbal.

3.    Rapport du Conseil d’administration, présentation et lecture des comptes annuels.

4.    Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2018.

5.    Approbation des comptes, du rapport de révision et décharge aux organes sociaux. Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport d’administration, des comptes de l’exercice 2018, ainsi que du rapport de l’Organe de révision.

6.    Répartition du résultat de l’exercice 2018.

7.    Budget ordinaire 2019 (présentation et approbation).

8.    Election de l’Organe de révision.
Le Conseil d’administration propose de reconduire le mandat de l’Organe de révision à la société FCM – Fiduciaire de Crans-Montana SA.

9.    Fixation de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

10.    Divers.

Le Conseil d’administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SI Super-Crans SA, à Randogne, CHE-101.449.337, société anonyme (No. FOSC 193 du 06.10.2015, Publ. 2410947).

Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].

Inscription ou modification de personne(s):
Clivaz, Gaston, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon, à Chermignon]; Emery, Jean-Pierre, de Lens, à Lens, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Crans-Montana (Lens)]; Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA (CHE-106.999.214), à Crans-Montana, organe de révision [précédemment: à Montana].

Tagesregister-Nr. 458 vom 03.01.2017 / CHE-101.449.337 / 03266649