Silhouet-Tone (Suisse) SA

Mutation Silhouet-Tone (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Firma neu

Silhouet-Tone (Suisse) S.A., à Mies, CHE-108.329.651 (FOSC du 06.12.2021, p. 0/1005350398). Par décision de l'assemblée générale du 29.06.2023 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 29.06.2023.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Silhouet-Tone (Suisse) SA.

Nouveau but:
la société a pour but la production et la distribution, en Suisse, de tous produits cosmétique et de tout matériel se rapportant au domaine médical, à la physiothérapie, à l'esthétique et à la parfumerie. La société peut effectuer, pour son compte ou pour celui de tiers, toute opération commerciales, industrielle ou financière se rapportant directement ou indirectement à son but. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut prendre des participations dans (et, plus généralement, participer à) toutes entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, en Suisse ou à l'étranger, ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir, gérer et vendre des immeubles, dans la mesure autorisée par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La société peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des actionnaires directs ou indirects et à des tiers, ainsi que donner des sûretés de tout genre au bénéfice direct ou indirect d'actionnaires directs ou indirects et de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou cessions fiduciaires à titre de sûreté sur les actifs de la société, même si ces prêts, financements ou sûretés sont accordées sans que la société reçoive de rémunération ou de contre-prestation. Le capital-actions de CHF 100'000 est désormais composé de 1'000 actions nominatives de CHF 100, restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. Les status comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les status.

Communications aux actionnaires:
par leur publication dans la FOSC, par courrier électronique et/ou par courrier postal.

SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 12280 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807713
Kantone: VD

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour statuer sur les objets suivants:

1. Présentation du rapport de gestion et du rapport de révision
2. Approbation des comptes annuels
3. Détermination de l'emploi du bénéfice résultant du bilan
4. Décharge
5. Nomination des membres du conseil d'administration
6. Nomination de l'organe de révision
7. Modification des statuts de la société
8. Mise en œuvre de recommandations de l'organe de révision pour des exercices antérieurs

Les propositions du conseil d'administration figurent dans le document annexé.

Les rapports de gestion, les rapports de révision ainsi que la proposition complète de nouveaux statuts ont été adressés à tous les actionnaires. Tout actionnaire qui, pour une raison quelconque, n’aurait pas d’ores et déjà reçu ces documents peut exiger qu’il lui en soit délivré une copie par courrier électronique, par simple demande à l’adresse pa.anselmetti@silhouet-tone.com.

Mutation Silhouet-Tone (Suisse) S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Silhouet-Tone (Suisse) S.A., à Mies, CHE-108.329.651 (FOSC du 01.06.2021, p. 0/1005201195). Anselmetti Pierre-Alain est maintenant à Port-Valais.

SHAB: 237 vom 06.12.2021
Tagesregister: 24211 vom 01.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005350398
Kantone: VD

Mutation Silhouet-Tone (Suisse) S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Silhouet-Tone (Suisse) S.A., à Mies, CHE-108.329.651 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.

SHAB: 103 vom 01.06.2021
Tagesregister: 12287 vom 27.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005201195
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Silhouet-Tone (Suisse) S.A., à Mies, CH-660-0682996-1, production et distribution, en Suisse, de produits cosmétiques (FOSC du 02.07.1999, p. 4480). L'organe de révision CRF Comptabilité, Révision et Fiscalité SA se nomme maintenant CRF Révision SA (CH-550-0107621-6).

Tagebuch Nr. 3949 vom 04.03.2011
(06069188/CH66006829961)