Smart Execution SA

Mutation Smart Execution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 12.08.2021, p. 0/1005270054).

Nouveau siège:
Genève, Avenue Ernest-Pictet 31, c/o CMD CONSEILS S.A.R.L., 1203 Genève.

Nouveau but:
l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, en particulier des sociétés qui fournissent des services financiers, notamment grâce à l'utilisation des technologies informatiques (FinTech), ainsi que des sociétés qui fournissent des prestations dans les domaines de l'informatique et dans la sécurité de l'information. La société peut exercer toute activité de gestion et de détention de participations, toutes opérations financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Elle peut exploiter des licences, brevets, marques et autres droits immatériels. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 31.05.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 8'500'000 actions de CHF 0.01 sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01 nominatives, liées selon statuts et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 31.05.2023.

SHAB: 118 vom 21.06.2023
Tagesregister: 11559 vom 16.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005774670
Kantone: GE

Invitation for the Annual Shareholders Meeting of

Smart Execution SA

Commercial Exercice 2022

To be held on 27^th June 2023 at 10h00 CEST

at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4^th Floor, 1201 Geneva

___________________________________________________________________________________________

AGENDA:

Item 1:    Presentation and Acceptance of the 2022 Financial Statements and Management Report

Motion of the Board of Directors:  Approval of the 2022 Financial Statements and the Management Report.

Item 2:    Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2022

Motion of the Board of Directors:  Carry forward the net loss of CHF 41’334.34 which results in a total net equity of CHF 358’665.66.

Item 3:    Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management

Motion of the Board of Directors:  Grant discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management.

Item 4:    Election and re-election of Members of the Board of Directors

Motion of the Board of Directors:  

Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for a further one-year term of office, and

Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a further one-year term of office.

Item 5:    Miscellaneous

CEO presentation of the current exercise to date and discussion

The 2022 Financial Statement and the Annual Management report are available for consultation at the registered office of the company.

Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.

Geneva, 5^th June 2023

For the Board of Directors:

______________________________

Arnaud Salomon, President

• Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Le 1er mai 2021, les 1'500'000 actions au porteur de un centime (CHF 0.01) de valeur nominale ont été converties, de par la loi, en 1'500'000 actions nominatives de un centime (CHF 0.01) de valeur nominale.

Les actionnaires désirant se faire représenter à l’assemblée générale peuvent donner procuration, par écrit, à un autre actionnaire ou à un mandataire de leur choix.

Invitation for the Annual Shareholders Meeting of

Smart Execution SA

Commercial Exercice 2021

To be held on 30^th June 2022 at 11h00 CEST

at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4^th Floor, 1201 Geneva

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AGENDA:

Item 1:    Presentation and Acceptance of the 2021 Financial Statements and Management Report

Motion of the Board of Directors:  Approval of the 2021 Financial Statements and the Management Report.

Item 2:    Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2021

Motion of the Board of Directors:  Carry forward the net loss of CHF 36’620.26 which results in a total net equity of CHF 363’379.74.

Item 3:    Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management

Motion of the Board of Directors:  Grant discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management.

Item 4:    Election and re-election of Members of the Board of Directors

Motion of the Board of Directors:  

Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for a further one-year term of office, and

Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a further one-year term of office.

Item 5:    Miscellaneous

CEO presentation of the current exercise to date and discussion

The 2021 Financial Statement and the Annual Management report are available for consultation at the registered office of the company.

Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.

Geneva, 3^rd June 2022

For the Board of Directors:

Arnaud Salomon, President

Invitation for the Annual Shareholders Meeting of

Smart Execution SA
Commercial Exercice 2020

To be held on 12th October 2021 at 10h00 CEST

at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4th Floor, 1201 Geneva

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AGENDA:

Item 1: Presentation and Acceptance of the 2020 Financial Statements and
Management Report

Motion of the Board of Directors: Approval of the 2020 Financial

Statements and the Management Report.

Item 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2020

Motion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of
CHF 36’498.86 which results in a total net equity of CHF 363’501.14.

Item 3:  Discharge to the Members of the Board of Directors and the
Executive Management

Motion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the

Board of Directors and the Executive Management.

Item 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors

Motion of the Board of Directors:

Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for
a further one-year term of office, and                    

Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a
further one-year term of office.          

: Miscellaneous

CEO presentation of the current exercise to date and discussion

The 2020 Financial Statement and the Annual Management report are available for
consultation at the registered office of the company.

Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on
a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.

Mutation Smart Execution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 06.07.2017, p. 0/3628803). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

SHAB: 155 vom 12.08.2021
Tagesregister: 19559 vom 09.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005270054
Kantone: GE

Ordre du Jour:

1) Rapport du conseil d’administration pour l’exercice écoulé au 31 décembre 2018 et présentation des comptes en vue de leur approbation.

2) Acceptation du rapport annuel et des comptes pour l’exercice couvrant la période du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2018

(Le conseil d’administration propose d’approuver le rapport et les comptes 2018)

3) Décharge au conseil d’administration et à la direction

(Le conseil d’administration propose de donner décharge au conseil d’administration)

4) Réélection des administrateurs de la société

(Le conseil d’administration propose de réélire le conseil d’administration)

5) Divers

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de la société seront à disposition au siège de la société ainsi qu’à l’adresse suivante : Place de la Fusterie 5bis, 1204 Genève. Merci de nous contacter par courriel ou par téléphone 24h à l’avance.

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Smart Execution SA, à Carouge (GE), avenue de la Praille 50, 1227 Carouge GE, CHE-275.736.043. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.06.2017.

But:
la société est active dans le domaine fintech et, à cet effet, fournit tout type de services dans le secteur financier grâce à l'utilisation des technologies informatiques (notamment smart contract et blockchain); elle offre en outre toutes prestations de services dans les domaines de l'informatique (plus spécifiquement software et services) et dans la sécurité de l'information, ainsi que toutes activités d'ingénierie, de fabrication et de développement de produits, logiciels, procédés et marchandises en relation avec les domaines concernés et leur commercialisation (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, et 1'500'000 actions de CHF 0.01, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont connus.

Administration:
Salomon Arnaud, de France, à Lausanne, président, et Besson Reynald, de Berolle, à Préverenges, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 14.06.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 11723 vom 03.07.2017 / CHE-275.736.043 / 03628803