SOCIETÀ FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRÈ SA

Gli azionisti della Società Funicolare Cassarate – Monte Brè SA, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria il giorno 20.09.2023, alle ore 11:00, presso la Sala concerti del Palazzo Tosetti – Riva a Castagnola (ex Casa Comunale), con il seguente ordine del giorno:

1.   Approvazione ultimo verbale

2.   Relazione del Consiglio di Amministrazione, presentazione del bilancio
e del conto economico 2022

3.   Rapporto dei revisori dei conti

4.   Approvazione dei conti e scarico al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione

5.   Nomine statutarie

6.   Eventuali.

Conformemente alle nuove disposizioni legali, la partecipazione alle deliberazioni dell’Assemblea, è consentita unicamente agli azionisti iscritti nel registro degli azionisti. Si invitano eventuali delegati a presentarsi con la necessaria procura ed un documento di identità. 

Il rapporto d’esercizio è a disposizione dei signori azionisti su richiesta all’indirizzo info@montebre.ch, mentre il giorno dell’Assemblea sarà pure a disposizione a chi ne farà richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione,

Ruvigliana, 29 agosto 2023

Mutation SOCIETÀ FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRÈ SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOCIETÀ FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRÈ SA, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (Nr. FUSC 119 del 24.06.2019, Pubbl. 1004658471).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canuti, Cristiano, da Lugano, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Zoppi, Armando, da San Vittore, in Lugano, membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Giorgio Carlo, da Lugano, in Melide, presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due]; Gilardi, Francesco, da Lugano, in Aldesago (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due]; Gorrieri Mascetti, Lorenza, da Lugano, in Castagnola (Lugano), membro, senza diritto di firma; Reimann, Beatrice Christine, da Zürich, in Lugano, membro, senza diritto di firma.

SHAB: 70 vom 08.04.2022
Tagesregister: 4329 vom 05.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005446882
Kantone: TI

Procedura per la sostituzione dei titoli azionari al portatore con i nuovi titoli nominativi in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 27.03.2019 e ratifica del 11.06.2019.

Mutation SOCIETÀ FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRÈ SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu, Kapital neu

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (Nr. FUSC 218 del 09.11.2017, p.0, Pubbl. 3860211).

Statuti modificati:
27.03.2019.

Nuova ditta:
SOCIETÀ FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRÈ SA.

Nuovo recapito:
VIa Ceresio di Suvigliana 36, 6977 Ruvigliana.

Nuovo scopo:
L'esercizio di una funicolare da Cassarate al Monte Brè ed eventualmente il prolungamento sulle alture soprastanti nonché ogni altra impresa di trasporto di cui la società si rendesse concessionaria. La partecipazione a società immobiliari, la costruzione, amministrazione, compra-vendita d'immobili, in relazione alle necessità della funicolare. La gestione/amministrazione di ristoranti/alberghi, spacci ed esercizi pubblici in genere, di proprietà e/o di terzi.

Nuove azioni:
24'000 azioni nominative da CHF 125.00 [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 125.00, 8'000 azioni nominative da CHF 125.00 e 6'000 azioni al portatore da CHF 125.00 (privilegiate)].

Fatti particolari:
[L'iscrizione inerente la compensazione di crediti è radiata.] [radiati: Compensazione credito CHF 50'000.--].

Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).].

Nuovi privilegi statutari:
[I privilegi statutari delle 6'000 azioni al portatore da CHF 125.00 sono annullati.] [radiati: Le azioni privilegiate garantiscono dei diritti preferenziali relativamente ai dividendi e al ricavo della liquidazione, a norma dello statuto.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista secondo l'art. 45 ORC.]. [radiati: Statuto modificato su un punto non soggetto a pubblicazione.]

SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 9067 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004658471
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (FUSC no. 26 del 07.02.2017, Pubbl. 3331999).

Statuti modificati:
23.10.2017.

Nuovo capitale azionario:
CHF 3'000'000.00 [finora: CHF 2'000'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 3'000'000.00 [finora: CHF 2'000'000.00].

Nuove azioni:
6'000 azioni al portatore da CHF 125.00 (privilegiate) e 10'000 azioni al portatore da CHF 125.00 e 8'000 azioni nominative da CHF 125.00. [finora: 6'000 azioni al portatore privilegiate da CHF 125.00 e, 10'000 azioni al portatore ordinarie da CHF 125.00]. Aumento ordinario.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.

Nuovi privilegi statutari:
Le azioni privilegiate garantiscono dei diritti preferenziali relativamente ai dividendi e al ricavo della liquidazione, a norma dello statuto. [finora: Le azioni privilegiate da CHF 125.-- garantiscono dei diritti a norma degli statuti.].

Tagesregister-Nr. 16897 vom 06.11.2017 / CHE-105.736.936 / 03860211

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (FUSC no. 201 del 17.10.2016, Pubbl. 3111521).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Brioschi, Guido, da Paradiso, in Lugano, membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Pizzagalli, Patrick Valentino, da Lugano, in Aldesago (Lugano), membro, senza diritto di firma; Bernasconi, Giorgio Carlo, da Lugano, in Melide, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due].

Tagesregister-Nr. 1572 vom 02.02.2017 / CHE-105.736.936 / 03331999

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (FUSC no. 55 del 20.03.2015, Pubbl. 2054633).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Greco, Franco, da Lugano, in Origlio, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagesregister-Nr. 13964 vom 12.10.2016 / CHE-105.736.936 / 03111521

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CHE-105.736.936, società anonima (FUSC no. 190 del 01.10.2012, Pubbl. 6870350).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Giorgio Carlo, da Lugano, in Melide, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due]; Gilardi, Francesco, da Lugano, in Aldesago (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Lugano, vice-presidente con firma collettiva a due].

Tagesregister-Nr. 3933 vom 17.03.2015 / CH51430014154 / 02054633

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CH-514.3.001.415-4, società anonima (FUSC no. 189 del 30.09.2009, p. 19, Pubbl. 5271202).

Statuti modificati:
21.09.2012.

Tagebuch Nr. 11647 vom 26.09.2012
(06870350/CH51430014154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CH-514.3.001.415-4, Società anonima (FUSC no. 124 del 1. 7. 2009, pagina 35, publ. 5105210).

Persone e firme cancellate:
Marcionni, Ing. Giorgio, da Brissago, in Cureglia, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ferroni, Roberto, da Alto Malcantone, in Manno, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 12147 vom 24.09.2009
(05271202/CH51430014154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CH-514.3.001.415-4, Società anonima (FUSC no. 243 del 14. 12. 2007, pagina 19, publ. 4247752).

Persone e firme cancellate:
Wullschleger, Dott. Lorenzo, da Zofingen, in Rovio, membro e segretario, con firma collettiva a due con il presidente; Enderlin, Davide, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Ferrazzini, Giampiero, da Mendrisio, in Cadro, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Righetti, Gian Giacomo, da Aranno, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Balmelli, Giovanni, da Paradiso, in Agra, ufficio di revisione; Bardelli, Enrico, da Giornico, in Lugano, ufficio di revisione; Cereghetti, Santino, da Muggio, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due con il presidente; Bariffi, Antonio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Taddei Marsiglia, Raffaella, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Gilardi, Francesco, da Lugano, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due; Zoppi, Armando, da San Vittore, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Canuti, Cristiano, da Lugano, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Brioschi, Guido, da Paradiso, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Greco, Franco, da Lugano, in Origlio, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente [finora: con firma collettiva a due con il presidente]; Marcionni, Ing. Giorgio, da Brissago, in Cureglia, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente [finora: con firma collettiva a due con il presidente]; PKF CERTIFICA SA (CH-514.3.025.600-1), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 8012 vom 25.06.2009
(05105210/CH51430014154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè, in Lugano, CH-514.3.001.415-4, esercizio di una funicolare, Società anonima (FUSC no. 86 del 4. 5. 2007, pagina 16, publ. 3915480).

Statuti modificati:
6. 12. 2007.

Nuovo capitale azionario:
CHF 2'000'000.-- [finora: CHF 800'000.--].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 2'000'000.--.

Nuove azioni:
6'000 azioni al portatore privilegiate da CHF 125.-- e 10'000 azioni al portatore ordinarie da CHF 125.-- [finora: 600 azioni al portatore privilegiate da CHF 500.-- e 1'000 azioni al portatore ordinarie da CHF 500.--].

Privilegi statutari:
Le azioni privilegiate da CHF 125.-- garantiscono dei diritti a norma degli statuti. [finora: Le azioni privilegiate da CHF 500.-- garantiscono dei diritti a norma degli statuti.].

Risanamento:
1) riduzione del capitale azionario giusta l'art. 735 CO da CHF 800'000.-- a CHF 200'000.--, mediante riduzione del valore nominale delle attuali 600 azioni al portatore privilegiate da CHF 500.-- e 1'000 azioni al portatore ordinarie da CHF 500.-- a CHF 125.--. 2) aumento del capitale azionario da CHF 200'000.-- a CHF 2'000'000.-- mediante emissione di 5'400 azioni al portatore privilegiate da CHF 125.-- e 9'000 azioni al portatore ordinarie da CHF 125.--.

Tagebuch Nr. 11346 vom 07.12.2007
(04247752/CH51430014154)