Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy

Invitation adressée aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le

20 décembre 2022 à 10h00

à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Adoption des comptes annuels au 31.12.2022
3. Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2022
4. Décharges aux membres du Conseil d’administration.
5. Elections statutaires.
6. Divers

Neuchâtel, le 28 novembre 2022

Pour le Conseil d’administration

Guy Seidler, administrateur

Invitation adressée aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le

10 novembre 2022 à 10h00

à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour

• Bienvenue
• Adoption des comptes annuels au 31.12.2021
• Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2021
• Décharges aux membres du Conseil d’administration.
• Elections statutaires.
• Divers

Neuchâtel, le 5 octobre 2022

Pour le Conseil d’administration

Guy Seidler, administrateur

Invitation adressée aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le

7 décembre 2021 à 10h00

à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Adoption des comptes annuels au 31.12.2020
3. Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2020
4. Décharges aux membres du Conseil d’administration.
5. Elections statutaires.
6. Divers

Neuchâtel, le 15 novembre 2021

Pour le Conseil d’administration

Guy Seidler, administrateur

Mutation Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CHE-103.031.500 (FOSC du 17.06.2019, p. 0/1004653013). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 15'000'000, entièrement libéré, divisé en 150'000 actions de CHF 100, nominatives.

SHAB: 109 vom 09.06.2021
Tagesregister: 2912 vom 04.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005211761
Kantone: NE

Invitation adressée aux détenteurs d’actions au porteur de participer à l’assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le

27 octobre 2020 à 10h00

à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Adoption des comptes annuels au 31.12.2019
3. Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2019
4. Décharges aux membres du Conseil d’administration.
5. Elections statutaires.
6. Divers

Neuchâtel, le 21 septembre 2020

Pour le Conseil d’administration

Guy Seidler, administrateur

Invitation adressée aux détenteurs d’actions au porteur de participer à l’assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le 17 octobre 2019 à 10h00 à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :
Ordre du jour
1.    Bienvenue
2.    Adoption des comptes annuels au 31.12.2018
Proposition du Conseil d’administration : approbation
3.    Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2018
Proposition du Conseil d’administration : report à nouveau
4.    Décharges aux membres du Conseil d’administration.
5.    Elections statutaires.
Le Conseil d’administration propose d’élire pour un nouveau mandat d’un an, Monsieur Guy Seilder, administrateur de la société.
6.    Divers

Neuchâtel, le 23 septembre 2019

Pour le Conseil d’administration
Guy Seidler, administrateur

Mutation Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CHE-103.031.500 (FOSC du 08.01.2019, p. 0/1004536460). Statuts modifiés le 23.05.2019 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du 23.05.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint. "Fiduciaire Deuber & Beuret SA" (CHE-110.636.105) n'est plus organe de révision.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 1854 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653013
Kantone: NE

Invitation adressée aux détenteurs d’actions au porteur de participer à l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le
23 mai 2019 à 10h00
à l’Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l’ordre du jour sera le suivant :
Ordre du jour
1.    Bienvenue – contrôle des présences
2.    Opting out
Proposition du Conseil d’administration : approbation
3.    Adoption des comptes annuels au 31.12.2017 et emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2017
    Proposition du Conseil d’administration : approbation
4.    Modification de l’article 8 des statuts
    Proposition du Conseil d’administration :
    Nouvel article 8
        « Le Conseil d’administrateur peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d’organisation. »
    Proposition du Conseil d’administration : approbation
5.    Modification de l’article 9 des statuts
    Proposition du Conseil d’administration :
    Nouvel article 9
    « Le Conseil d’administration fixe le mode de représentation de la société en désignant les personnes autorisées à la représenter et à l’obliger vis-à-vis des tiers, et leur confère la signature sociale, individuelle ou collective. »
    Proposition du Conseil d’administration : approbation
6.    Modification de l’article 10 des statuts
    Proposition du Conseil d’administration :
    Nouvel article 10
    « Un membre au moins du Conseil d’administration ayant qualité pour représenter la société ou un directeur ayant le même pouvoir doit être domicilié en Suisse et avoir accès au registre des actions et à la liste des ayants droit économiques. »
    Proposition du Conseil d’administration : approbation
7.    Divers

Neuchâtel, le 26 avril 2019

Pour le Conseil d’administration
Guy Seidler, président

Le Conseil d’administration informe les actionnaires détenteurs d’actions au porteur de la société qu’il propose de renoncer à un contrôle restreint de la société (opting out). Le consentement de l’ensemble des actionnaires est requis. En conséquence, ceux-ci voudront bien consentir par écrit à cette renonciation dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication. Conformément à la loi, un défaut de réponse équivaut à un consentement.

Guy Seidler, administrateur unique    

Mutation Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CHE-103.031.500 (FOSC du 05.05.2017, p. 0/3505811). Statuts modifiés le 17.12.2018 sur des points non soumis à publication. La mention relative à l'organisation de la société est radiée, dans la mesure où elle n'est plus obligatoire. Despont Pierre-Louis et Cara Fernand-Marie ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Seidler Guy, maintenant originaire de La Baroche et domicilié à Choulex, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.

SHAB: 4 vom 08.01.2019
Tagesregister: 30 vom 03.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004536460
Kantone: NE

Invitation à participer à l'Assemblée générale ordinaire

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CHE-103.031.500 (FOSC du 14.04.2016, p. 0/2779621). 'Guscha Treuhand AG' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'Fiduciaire Deuber & Beuret SA' (CHE-110.636.105), à Cortaillod.

Tagesregister-Nr. 1334 vom 02.05.2017 / CHE-103.031.500 / 03505811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CHE-103.031.500 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).

Nouvelle adresse:
rue de l'Evole 19, c/o Arebane Sàrl, 2000 Neuchâtel.

Tagesregister-Nr. 1156 vom 11.04.2016 / CHE-103.031.500 / 02779621

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, à Neuchâtel, CH-645-1003608-9 (FOSC du 29.07.1996, p. 4546).

Nouvelle adresse:
rue du Pommier 12, c/o Arebane Sàrl, 2000 Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 1799 vom 16.07.2008
(04584510/CH64510036089)