Soviac SA

SOVIAC SA, Genève

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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2022-2023

qui se tiendra le 20 mars 2024 à 9h30

c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

Ordre du jour :

1.     Convocation et constitution de l’Assemblée.

2.     Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2022-2023.

3.     Rapport de l’organe de révision.

Proposition : renoncer à la présence de l’organe de révision

4.     Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.

Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.

5.     Affectation des résultats.

Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.

6.     Décharge aux membres du Conseil d’Administration.

Proposition du Conseil d’Administration : décharge

7.     Election des membres du Conseil d’Administration.

8.     Nomination de l’organe de révision.

9.     Décision concernant le sort des propriétés immobilières

Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)

10.   Divers.

SOVIAC SA, Genève

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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2021-2022

qui se tiendra le 9 février 2023 à 11h30

c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

Ordre du jour :

1.     Convocation et constitution de l’Assemblée.

2.     Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2021-2022.

3.     Rapport de l’organe de révision.

4.     Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.

Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.

5.     Affectation des résultats.

Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.

6.     Décharge aux membres du Conseil d’Administration.

Proposition du Conseil d’Administration : décharge

7.     Election des membres du Conseil d’Administration.

8.     Nomination de l’organe de révision.

9.     Décision concernant le sort des propriétés immobilières

Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)

10.   Divers.

Mutation Soviac SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 04.12.2018, p. 0/1004512276). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou citation remise contre récépissé. Nouveaux statuts du 16.03.2021.

SHAB: 62 vom 30.03.2021
Tagesregister: 6563 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005137909
Kantone: GE

SOVIAC SA, Genève

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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2018-2019

qui se tiendra le 18 juin 2020 à 11h00

c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

Ordre du jour :

1.     Convocation et constitution de l’Assemblée.

2.    Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2018-2019.

3.    Rapport de l’organe de révision.

4.    Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.

Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.

5.    Affectation des résultats.

Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.

6.    Décharge aux membres du Conseil d’Administration.

Proposition du Conseil d’Administration : décharge

7.    Election des membres du Conseil d’Administration.

8.    Nomination de l’organe de révision.

9.    Décision concernant le sort des propriétés immobilières

Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)

10.  Divers.

Mutation Soviac SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 15.09.2016, p. 0/3057327).

Adresse actuelle:
rue des Vieux-Grenadiers 8B, c/o ECHO SA, 1205 Genève.

SHAB: 235 vom 04.12.2018
Tagesregister: 22314 vom 29.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004512276
Kantone: GE

SOVIAC SA, Genève
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2017-2018
qui se tiendra le 20 novembre 2018
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève


Ordre du jour :

1.    Convocation et constitution de l’Assemblée.
2.    Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2017-2018.
3.    Rapport de l’organe de révision.
4.    Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.
5.    Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.
6.    Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : décharge
7.    Election des membres du Conseil d’Administration.
8.    Nomination de l’organe de révision.
9.    Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, chois du/des courtier(s)
10.    Divers.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 19.01.2015, p. 0/1938079). L'administrateur président Chevrier Yves signe désormais individuellement. Palmero Claude, de Monaco, à Monaco, MCO, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 15299 vom 12.09.2016 / CHE-101.373.510 / 03057327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Jeanneret Bernard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 825 vom 14.01.2015 / CH66005579873 / 01938079

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Soviac SA, à Genève, CH-660-0557987-3 (FOSC du 27.05.2011, p. 0/6182932).

Nouvelle adresse:
rue des Vieux-Grenadiers 8B, c/o SFG Société Fiduciaire et de Gérance SA, 1205 Genève.

Tagesregister-Nr. 9546 vom 05.06.2013 / CH66005579873 / 07221428