Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Einzelunterschrift | 30.10.2015 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 14.12.2015 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 14.12.2015 | ||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 14.12.2015 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Technologie- Dienstleistungen und Beratungen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-110.633.851 |
CH-Nummer |
CH-020.3.027.701-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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45 Firmen mit gleichem Domizil: Dufourstrasse 101, 8008 Zürich
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556255). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BTG Eclépens S.A., in Eclépens (CHE-103.705.787), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Tagesregister-Nr. 23091 vom 29.06.2016 / CHE-110.633.851 / 02928415
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542387).
Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich.
Tagesregister-Nr. 44584 vom 17.12.2015 / CH02030277011 / 02556255
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berichtigung des im SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 43'202 vom 09.12.2015Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536479).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Ken, kanadischer Staatsangehöriger, in South Frontenac (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Ontaria (CA)]. .
Tagesregister-Nr. 43599 vom 11.12.2015 / CH02030277011 / 02542387
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-153.753.937), in St. Gallen, Revisionsstelle; Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Ken, kanadischer Staatsangehöriger, in Ontaria (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Lionaird, Eoghan, irischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-171.168.286), in Lausanne, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 43202 vom 09.12.2015 / CH02030277011 / 02536479
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüeb, Hans Rudolf, von Zürich, in Egg, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Sisler, Corey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Aristegui San Roman, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cassam Chenaï, Salma, französische Staatsangehörige, in Lutry, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 37631 vom 27.10.2015 / CH02030277011 / 02454761
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132765).
Statutenänderung:
04.08.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 768'566.28 [bisher: CHF 768'441.98].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 768'566.28 [bisher: CHF 768'441.98].
Aktien neu:
38'428'314 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 38'422'099 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Tagesregister-Nr. 28445 vom 11.08.2015 / CH02030277011 / 02321013
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977733).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 15452 vom 29.04.2015 / CH02030277011 / 02132765
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1886775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Jost Alexander Xaver, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vranken, Godefridus, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5072 vom 04.02.2015 / CH02030277011 / 01977733
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1660621).
Statutenänderung:
10.12.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 768'441.98 [bisher: CHF 766'835.12].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 768'441.98 [bisher: CHF 766'835.12].
Aktien neu:
38'422'099 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 38'341'756 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Tagesregister-Nr. 42004 vom 15.12.2014 / CH02030277011 / 01886775
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1494907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Aristegui San Roman, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sigrist, Jost Alexander Xaver, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vranken, Godefridus, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-153.753.937), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)].
Tagesregister-Nr. 26378 vom 08.08.2014 / CH02030277011 / 01660621
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1483169).
Domizil neu:
Josefstrasse 225, 8005 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 15488 vom 07.05.2014 / CH02030277011 / 01494907
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habiger, Robert, genannt Rob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Littleton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 14808 vom 30.04.2014 / CH02030277011 / 01483169
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Paul, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 10130 vom 20.03.2014 / CH02030277011 / 01414725
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308119).
Statutenänderung:
23.01.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 766'835.12 [bisher: CHF 578'365.98].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 766'835.12 [bisher: CHF 578'365.98].
Aktien neu:
38'341'756 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 28'918'299 Namenaktien zu CHF 0.02]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.01.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'402'981.54 verrechnet, wofür 9'423'457 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Tagesregister-Nr. 3336 vom 27.01.2014 / CH02030277011 / 01315697
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 41'552 vom 20.12.2013Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1259623).
Domizil neu:
Tödistrasse 36, 8002 Zürich. Mit TR-Nr. 41552 vom 20.12.2013, publiziert im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, wurde bei der Domiziländerung irrtümlich vergessen, die Postleitzahl anzupassen. .
Tagesregister-Nr. 2858 vom 22.01.2014 / CH02030277011 / 01308119
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096463).
Domizil neu:
Tödistrasse 36, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Habiger, Robert, genannt Rob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Littleton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyler, Paul, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 41552 vom 20.12.2013 / CH02030277011 / 01259623
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Berichtigung des im SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'241 vom 13.09.2013Spectraseis AG, in Zürich, CH-020.3.027.701-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1081851). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07./04.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'440'041.00 verrechnet, wofür 2'880'082 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden. [nicht: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07./04.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 140'041.00 verrechnet, wofür 2'880'082 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden.]..
Tagesregister-Nr. 30182 vom 23.09.2013 / CH02030277011 / 01096463
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