Steinbeck Holding AG

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824511).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 23.10.2023
Tagesregister: 42666 vom 18.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005866326
Kantone: ZH

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095310).

Statutenänderung:
21.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00].

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.08.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB, per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch vermerkte Adresse oder an die der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebenen Kontaktdaten der Aktionäre.

SHAB: 165 vom 28.08.2023
Tagesregister: 34841 vom 23.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005824511
Kantone: ZH

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 5655 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005095310
Kantone: ZH

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655503).

Statutenänderung:
24.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00].

Aktien neu:
96'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 396'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2020 werden 300'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.09.2020 festgestellt.

SHAB: 184 vom 22.09.2020
Tagesregister: 35614 vom 17.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004983116
Kantone: ZH

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509412).

Statutenänderung:
03.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.

SHAB: 117 vom 20.06.2019
Tagesregister: 23240 vom 17.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004655503
Kantone: ZH

Mutation Steinbeck Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374413).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 42727 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509412
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 26175 vom 18.07.2018 / CHE-107.891.890 / 04374413

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3557987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 25684 vom 18.07.2017 / CHE-107.891.890 / 03660383

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18847 vom 30.05.2017 / CHE-107.891.890 / 03557987

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2281123).

Statutenänderung:
30.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 39'600'000.00 [bisher: CHF 39'590'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 39'600'000.00 [bisher: CHF 39'590'000.00].

Aktien neu:
396'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00, 620'000 Namenaktien zu CHF 57.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.

Tagesregister-Nr. 31629 vom 09.09.2016 / CHE-107.891.890 / 03053427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 25714 vom 16.07.2015 / CH02039251078 / 02281123

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Tagesregister-Nr. 14071 vom 20.04.2015 / CH02039251078 / 02113969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.107-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, Publ. 6613742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Markus U., von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roesle, Dr. Max, von Sulz AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Moser, Bernhard, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Frederik Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 21865 vom 29.06.2012
(06751384/CH02039251078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.107-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, S. 0, Publ. 6098174).

Statutenänderung:
20.12.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Steinbeck Holding SA) (Steinbeck Holding Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.

Aktienkapital neu:
CHF 39'590'000.00 [bisher: CHF 56'950'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 39'590'000.00 [bisher: CHF 56'950'000.00].

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00 und 620'000 Namenaktien zu CHF 57.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00, 620'000 Namenaktien zu CHF 85.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.12.2011 wird der Nennwert der 620'000 Namenaktien zu CHF 85.00 auf CHF 57.00 herabgesetzt und je CHF 28.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.03.2012 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 10600 vom 23.03.2012
(06613742/CH02039251078)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Steinbeck Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 56'950'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 39'590'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 20.12.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.02.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Steinbeck Holding AG, Postfach175, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: PricewaterhouseCoopers AG, Legal Services
   8050 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Steinbeck Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 56'950'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 39'590'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 20.12.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.02.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Steinbeck Holding AG, Postfach175, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: PricewaterhouseCoopers AG, Legal Services
   8050 Zürich