Swiss Activities AG

Mutation Swiss Activities AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805971).

Statutenänderung:
16.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].

Aktien neu:
139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 26.04.2024
Tagesregister: 17530 vom 23.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006018541
Kantone: ZH

Mutation Swiss Activities AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533757).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Freizeitaktivitäten in der Schweiz mittels elektronischer Medien, insbesondere durch die Entwicklung und den Betrieb einer Internetplattform. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 11.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.03.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Michael Heiner, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 31061 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805971
Kantone: ZH

Mutation Swiss Activities AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Euling, Selket Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift].

SHAB: 148 vom 03.08.2022
Tagesregister: 30823 vom 28.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005533757
Kantone: ZH

Mutation Swiss Activities AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127850).

Statutenänderung:
23.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 120'162.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'162.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
120'162 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.12.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 489'890.00 verrechnet, wofür 20'162 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 4 vom 06.01.2022
Tagesregister: 275 vom 03.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005373609
Kantone: ZH

Neueintragung Swiss Activities AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Swiss Activities AG (Swiss Activities SA) (Swiss Activities Ltd), in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Seestrasse 21, 8703 Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.03.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Freizeitaktivitäten in der Schweiz mittels elektronischer Medien, insbesondere durch die Entwicklung und den Betrieb einer Internetplattform. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift; Euling, Selket Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Stephan, von Luzern, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 55 vom 19.03.2021
Tagesregister: 11302 vom 16.03.2021
Meldungsnummer: HR01-1005127850
Kantone: ZH