SWISSLUX AG

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961755).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Moritz, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung + CSO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 51 vom 13.03.2024
Tagesregister: 11142 vom 08.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005984122
Kantone: ZH

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 32 vom 15.02.2024
Tagesregister: 6859 vom 12.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005961755
Kantone: ZH

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty , Dr. Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Armin, von Mels, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Malnati, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MSZ Group AG Zürich (CHE-476.423.429), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 125 vom 01.07.2021
Tagesregister: 29190 vom 28.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005235123
Kantone: ZH

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, COO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 26 vom 08.02.2021
Tagesregister: 5426 vom 03.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005094120
Kantone: ZH

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 7689 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004835643
Kantone: ZH

Mutation SWISSLUX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lecher, Thomas, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 226 vom 21.11.2018
Tagesregister: 41383 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004502166
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633487).

Statutenänderung:
31.05.2018.

Firma neu:
SWISSLUX AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SWISSLUX SA) (SWISSLUX LTD).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Fabrikation von elektronischen, elektrischen und mechanischen Erzeugnissen sowie technische Beratung und Entwicklung für Drittpersonen oder Firmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail), unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty , Dr. Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Armin, von Mels, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: XELLENZ Treuhand GmbH].

Tagesregister-Nr. 23276 vom 28.06.2018 / CHE-107.897.036 / 04330951

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lecher, Thomas, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 23786 vom 05.07.2017 / CHE-107.897.036 / 03633487

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wetzikon ZH, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6311 vom 14.02.2017 / CHE-107.897.036 / 03354743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361111).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 25721 vom 18.07.2016 / CHE-107.897.036 / 02965641

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien]; Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien]; Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Männedorf].

Tagesregister-Nr. 31123 vom 03.09.2015 / CH02039217337 / 02361111

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'117 vom 08.06.2015Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200049). Die am 08.06.2015 unter TR-Nr. 20117 vorgenommene und im SHAB-Nr. 110 vom 11.06.2015 publizierte Eintragung erfolgte irrtümlicherweise und wird in allen Teilen widerrufen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Männedorf, Revisionsstelle [nicht: in Thalwil]. .

Tagesregister-Nr. 27911 vom 05.08.2015 / CH02039217337 / 02313257

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Männedorf].

Tagesregister-Nr. 20117 vom 08.06.2015 / CH02039217337 / 02200049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 30, Publ. 5602622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
revisionsteam gmbh (CH-020.4.028.898-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Männedorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 18614 vom 04.06.2014 / CH02039217337 / 01544333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CH-020.3.921.733-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 27, Publ. 4493140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Zumikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Zumikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 15297 vom 20.04.2010
(05602622/CH02039217337)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CH-020.3.921.733-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 24, Publ. 3941412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aawi Treuhand AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
revisionsteam gmbh (CH-020.4.028.898-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13911 vom 21.05.2008
(04493140/CH02039217337)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisslux AG, in Oetwil am See, CH-020.3.921.733-7, Handel und Fabrikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30. 04. 2002, S. 21, Publ. 448720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Hellmut, von Thalwil, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aawi Treuhand AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13808 vom 15.05.2007
(03941412/CH02039217337)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Swisslux AG, bisher in Pfäffikon, Fabrikation von elektronischen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04. 05. 2001, S. 3328).

Statutenänderung:
11. 04. 2002.

Sitz neu:
Oetwil am See.

Domizil neu:
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See.

Tagebuch Nr. 10256 vom 24.04.2002
(00448720/CH02039217337)