SwissOptic AG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bircher, Michael, von Küttigen, in Gams, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walt, Dominik, von Eichberg, in Mäder (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heini-Gätzi, Denise, von Quarten, in Wangs (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Mehmedi, Clirim, von St. Gallen, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 3409 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005997187
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuschnereit, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leps, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Erfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Freyhold, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walt, Dominik, von Eichberg, in Mäder (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 11 vom 17.01.2024
Tagesregister: 436 vom 12.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005936774
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walt, Dominik, von Eichberg, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 23.10.2023
Tagesregister: 11532 vom 18.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005866832
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Berichtigung des im SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'373 vom 05.06.2023 SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005764018).

Statutenänderung:
26.05.2023.

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 6654 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769403
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745209).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Fertigung, Verkauf und Service von sowie der Handel mit Komponenten, Baugruppen und Systemen auf dem Gebiet der Photonik, insbesondere der Optik und Optoelektronik sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 29 dieser Statuten vornehmen.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 6373 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005764018
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669531).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 209, 9435 Heerbrugg [Berichtigung].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 5367 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745209
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)]. [Anpassung betr. Wohnort aufgrund Bezirksfusion].

SHAB: 24 vom 03.02.2023
Tagesregister: 1191 vom 31.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005669531
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Trinkler, Erich, von Menzingen, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Thomas, von Hauptwil-Gottshaus, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Goral, Stefan, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Katsidis, Efthimios, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2022
Tagesregister: 7881 vom 12.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005542769
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498413).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 210, 9435 Heerbrugg [behördliche Numerierung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 7605 vom 02.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535868
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352261).

Statutenänderung:
10.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von und Handel mit optischen und optronischen Komponenten, Baugruppen und Systemen vornehmlich schweizerischer Herkunft sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, auch Dritten gegenüber, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 5689 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498413
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290950).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitze, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dassen, Roger Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Kerkrade (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofstetter Peloli, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuschnereit, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graff-Hanse, Dr. Simone, deutsche Staatsangehörige, in Jena (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leps, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Erfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 239 vom 08.12.2021
Tagesregister: 12881 vom 03.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005352261
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284998).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Appenzell (Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)].

SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 10072 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290950
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Urs Oskar, von Oberriet (SG), in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien; Hämmerle, Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien; Olz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 172 vom 06.09.2021
Tagesregister: 9787 vom 01.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005284998
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965226).

Statutenänderung:
23.02.2021.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder durch Publikation im SHAB. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau (Illnau-Effretikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dassen, Roger Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Kerkrade (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofstetter Peloli, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 74 vom 19.04.2021
Tagesregister: 4093 vom 14.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005152719
Kantone: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs Oskar, von Oberriet (SG), in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 165 vom 26.08.2020
Tagesregister: 8095 vom 21.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004965226
Kantone: SG