Télé-Thyon SA

Télé-Thyon SA

Avis de convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 5 avril 2024, à 17:00 heures à la salle polyvalente de Thyon 2000.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1.           Contrôle des présences

2.           Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2023

Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal.

3.           Rapport annuel

4.           Présentation des comptes (exercice du 01.11.2022 au 31.10.2023)

5.           Rapport de l'organe de révision

6.           Approbation des comptes

                Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.

7.           Affectation du résultat de l'exercice

                Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.

8.            Modification des statuts

                Le conseil d’administration propose d’adopter les modifications statutaires suivantes (le texte reproduit ci         dessous remplaçant, pour les articles existants concernés, le texte actuel)

*****

Article 2

La Société a pour but :           

La construction et l'exploitation de tous moyens de transports, par voie de remontée mécanique pour skieurs, touristes et marchandises. Le cône de Thyon constitue le point de rayonnement de l'activité de la Société.   

Pour la réalisation de son but, la Société peut acquérir, administrer et aliéner des immeubles, et d'une manière générale, procéder à toutes affaires commerciales, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec le but social et de nature à promouvoir le développement touristique de la région, et notamment toute avance ou prêt en faveur de sociétés affiliées, avec ou sans contre-prestation.

Article 5

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

Est considéré comme propriétaire ou usufruitier d'actions nominatives à l'égard de la société celui qui est inscrit en cette qualité au registre des actions.

Article 6

Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions de la Société et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de vingt-cinq pour cent du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la Société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2 CO, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la Société.

Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2 CO, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

L'actionnaire est tenu de communiquer à la Société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste, respectivement la radiation de la société.

L'actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l'acquisition est soumise à l'obligation d'annoncer tant qu'il ne s'est pas conformé à celle-ci.

Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu'une fois qu'il s'est conformé à son obligation d'annoncer.

Article 9

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a les droits et obligations inaliénables suivants :

1.      adopter et de modifier les statuts;

2.      nommer et révoquer les membres du conseil d'administration ainsi que l'organe de révision;

3.      approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les éventuels comptes consolidés;

4.      déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier fixer le dividende ainsi que les tantièmes du conseil d'administration;

5.      fixer le dividende intermédiaire et approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet ;

6.      donner décharge aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à toutes les autres personnes en rapport avec la direction de l'entreprise;

7.      prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Article 10

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

L'assemblée générale se tient au siège social de la Société ou à tout autre endroit, en Suisse, désigné par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut également se tenir sur plusieurs sites (assemblée générale multisites) ou exclusivement sous forme électronique (assemblée générale virtuelle), même pour des décisions devant être prises en la forme authentique.

Le conseil d'administration détermine les moyens techniques et/ou logiciels nécessaires à la tenue de l'assemblée générale multisites ou virtuelle et en informe les participants dans la convocation.

Ces moyens techniques et/ou logiciels doivent garantir : 1) que l'identité des participants puisse être clairement établie ; 2) que les interventions soient retransmises électroniquement ; 3) que tout participant puisse faire des propositions et prendre part aux débats de manière effective; 4) que le résultat des votes ne puisse pas être falsifié. Par ailleurs, ils doivent être aisément accessibles et utilisables par les actionnaires.

Si l'assemblée générale multisites ou virtuelle ne se déroule pas régulièrement en raison de problèmes techniques auprès de la Société, elle doit être convoquée à nouveau. Les décisions prises avant la survenance des problèmes techniques restent valables.

Un représentant indépendant doit être désigné pour la tenue d'assemblée générale sous forme électronique et sans lieu de réunion physique.

Article 11

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble dix pour cent au moins du capital-actions ou des voix peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble cinq pour cent au moins du capital-actions ou des voix peuvent aussi requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale doit être convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, dans les formes prévues par l'article 30 ci-après.

Sont mentionnés dans la convocation :

1.      la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;

2.      les objets portés à l'ordre du jour;

3.      les propositions du conseil d'administration ;

4.      le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;

5.      le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.

L'invitation à l'assemblée générale ordinaire doit également mentionner que les comptes annuels avec le rapport de révision, le rapport annuel du conseil d'administration et les propositions de ce dernier quant à l'emploi du bénéfice résultant du bilan, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale, sont déposés au siège de la Société (ou, si le conseil d’administration a prévu un mode d’accès par voie électronique, sont accessibles électroniquement), pour être consultés par les actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, l'invitation doit également signaler que chaque actionnaire peut exiger de se faire remettre un exemplaire de ces documents.

Article 13

L'assemblée générale est dirigée par le Président du conseil d'administration. En cas d'empêchement, cette fonction est remplie par un autre membre du conseil d'administration ou par un tiers désigné par l’assemblée générale.

Le Président nomme les scrutateurs ainsi que le Secrétaire, lesquels ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

Article 16

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées, sous réserve des décisions relevant de l'art. 704 CO qui prévoit une double majorité, à savoir la majorité des deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées.

Sauf décision contraire de l'assemblée, les votations n'ont pas lieu au scrutin secret.

En cas d’égalité des votes exprimés par les actions, le Président tranche.

Article 19

Le conseil d'administration élit un Président. Il peut également élire un Secrétaire. Ce dernier ne doit pas obligatoirement faire partie du conseil d'administration, ni être actionnaire. La durée de fonction de Président concorde avec la durée de sa fonction en tant que membre du conseil d'administration. La réélection est admise.

Article 20

De par la loi, il a en particulier les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

1.      exercer la haute direction de la Société et établir les instructions nécessaires; donc développer les objectifs stratégiques, fixer les moyens pour y parvenir et déterminer la politique d'entreprise;

2.      fixer l'organisation;

3.      fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la Société;

4.      nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, ainsi que fixer les modalités de signature;

5.      exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

6.      établir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions ;

7.      prendre les mesures visant à garantir la solvabilité de la société ;

8.      prendre les mesures propres à mettre un terme à toute situation de perte de capital ;

9.      déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;

Article 21

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs tiers conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport.

A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la Société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Article 22

Le conseil d'administration se réunit sur invitation du Président aussi souvent que les affaires l'exigent.

Le conseil d'administration se réunit également si l'un de ses membres demande la convocation d'une séance, en indiquant ses motifs par écrit au Président. Le Président convoque, sans tarder, le conseil à une séance.

Les décisions portant sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour ne peuvent être prises que si tous les membres du conseil d’administration sont présents.

Article 23

Le conseil d'administration prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises par les administrateurs présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Sur ordre du Président, le conseil d’administration peut prendre ses décisions :

1.      dans le cadre d’une séance avec lieu de réunion ;

2.      sous forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e CO ;

3.      en la forme d'une approbation donnée par écrit, par poste ou courrier électronique à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres.

Les décisions prises durant une conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par des moyens électroniques suivent les règles applicables aux décisions prises dans le cadre d'une séance. Les membres présents via téléphone, vidéo ou autres moyens électroniques doivent pouvoir être identifiés sans doute.

Pour les décisions qui doivent être prises par acte authentique, la présence d'un seul administrateur est suffisante.

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d'administration.

Celui-ci est signé par le président de la séance et par la personne qui l'a rédigé. Il doit mentionner les membres présents.

Article 24

Le conseil d'administration représente la Société à l'égard des tiers.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) et leur confère la signature sociale, individuelle ou collective.

La Société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste des ayants droit économiques.

Il peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la Société. Le conseil d’administration désigne les personnes autorisées à signer pour la société et décide du mode de signature.

Les personnes autorisées à représenter la Société doivent être inscrites au Registre du commerce.

Article 30

Les communications de la Société aux actionnaires, y compris les convocations aux assemblées générales, se font par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

S'agissant des actionnaires, les communications peuvent être faites par lettre recommandée expédiée à l'adresse de chacun des actionnaires figurant dans le registre des actions.

*****

9.           Décharge aux membres du conseil d'administration

                Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.

10.         Renouvellement du mandat de l’organe de révision

                Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de BDO SA, succursale de Sion

11.         Reconduction des avantages aux actionnaires

                Le conseil d'administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.

12.         Divers

Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2023

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société : https://thyon.skipass-4vallees.ch/fr/Actionnaires

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels (avec les propositions quant à l'emploi du bénéfice résultant du bilan) ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société: https://thyon.skipass-4vallees.ch/fr/Actionnaires ainsi qu'au bureau de la société à Thyon 2000. Il en va de même du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2023. Chaque actionnaire peut demander à se faire remettre un exemplaire de ces documents. Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante: Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon.

Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires devront justifier de leur qualité par présentation de leurs actions, d’un certificat d’actions ou d’une attestation de blocage. Les actionnaires devront cas échéant également s’être conformés, préalablement à l’assemblée générale, aux obligations d’annonce prévues par la loi.

Vex, le 26 février 2024                                                                                       Le conseil d'administration

Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires devront justifier de leur qualité par présentation de leurs actions, d’un certificat d’actions ou d’une attestation de blocage. Les actionnaires devront cas échéant également s’être conformés, préalablement à l’assemblée générale, aux obligations d’annonce prévues par la loi.

Mutation Télé-Thyon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 191 du 01.10.2021, Publ. 1005303469).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Gérard, de Vex, à Vex, administrateur, avec signature collective à deux; Défago, Daniel, de Val-d'Illiez, à Vex, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Ludovic, de Vex, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux; Lipawsky Pont, Stéphanie, de Düdingen, à Vex, administratrice, avec signature collective à deux.

SHAB: 222 vom 15.11.2023
Tagesregister: 4463 vom 10.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005885825
Kantone: VS

Avis de convocation
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 14 avril 2023, à 17:00 heures à la salle polyvalente de Thyon 2000.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration
1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2022
   Le conseil d’administration propose d’approuver le procès-verbal.
3. Rapport annuel
4. Présentation des comptes (exercice du 01.11.2021 au 31.10.2022)
5. Rapport de l’organe de révision
6. Approbation des comptes
   Le conseil d’administration propose d’approuver les comptes.
7. Affectation du résultat de l’exercice
   Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende
8. Décharge aux membres du Conseil d’administration
   Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration.
9. Renouvellement du conseil d’administration
   Le Conseil d’administration propose le renouvellement, pour quatre ans, des mandats de Madame Carole Seppey et de Messieurs Christian Bitschnau, Pascal Favre, Jean-Albert Ferrez, Christian Burrus, Laurent Vaucher et Grégory Logean. Il propose également l’élection, pour quatre ans, de Monsieur Ludovic Favre en remplacement de Monsieur Gérard Favre et celle de Madame Stéphanie Lipawsky-Pont en remplacement de M. Danny Défago.
10. Renouvellement du mandat de l’organe de révision
    Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de BDO SA, succursale de Sion.
11. Reconduction des avantages aux actionnaires
    Le conseil d’administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.
12. Divers

Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2022, ainsi que le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision peuvent être consulté sur le site de la société:
https://thyon.skipass-4vallees.ch/fr/Actionnaires

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels (avec les propositions quant à l'emploi du bénéfice résultant du bilan) ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société: https://thyon.skipass-4vallees.ch/fr/Actionnaires ainsi qu'au bureau de la société à Thyon 2000. Il en va de même du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2022. Chaque actionnaire peut demander à se faire remettre un exemplaire de ces documents. Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante: Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon.

Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires devront justifier de leur qualité par présentation de leurs actions, d’un certificat d’actions ou d’une attestation de blocage. Les actionnaires devront cas échéant également s’être conformés, préalablement à l’assemblée générale, aux obligations d’annonce prévues par la loi.

Télé-Thyon SA

Avis de convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra à huis clos le jeudi 14 avril 2022, à 17:00 heures.

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé, en séance de son conseil d'administration du 18 février 2022, que son assemblée générale ordinaire 2020/2021 se tiendrait exceptionnellement à huis clos, conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS 818.101.24).

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1.     Contrôle des présences

2.     Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2021

Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal.

3.     Rapport annuel

4.     Présentation des comptes (exercice du 01.11.2020 au 31.10.2021)

5.     Rapport de l'organe de révision

6.     Approbation des comptes

Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.

7.     Affectation du résultat de l'exercice

Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.

8.     Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.

9.     Renouvellement du mandat de l’organe de révision

Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de BDO SA, succursale de Sion

10.   Reconduction des avantages aux actionnaires

Le conseil d'administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.

11.   Divers

Tenue de l'assemblée générale à huis clos et modalités de participation
En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger les actionnaires de la société, le conseil d'administration a décidé que son assemblée générale ordinaire 2020/2021 se tiendrait exceptionnellement à huis clos et que les droits des actionnaires s'exerceraient par écrit, conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS 818.101.24). Les actionnaires connus de la société recevront par la poste copie du formulaire de vote. Une copie de ce formulaire est également téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm. Pour être admis à voter, les actionnaires devront s'être valablement conformés, préalablement à l'assemblée générale, aux obligations d'annonce prévues par la loi.

Mutation Télé-Thyon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 79 du 26.04.2021, Publ. 1005160208).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Eric, de Saint-Léonard et Grimisuat, à Vercorin (Chalais), administrateur, avec signature collective à deux; Sierro , Karine , de Sierre, à Hérémence, administratrice, avec signature collective à deux; Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion (CH-626.9.000.622-7), à Sion, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Burrus, Christian, de Boncourt, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Logean, Grégory, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux; BDO SA (CHE-278.511.546), à Sion, organe de révision.

SHAB: 191 vom 01.10.2021
Tagesregister: 4502 vom 28.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005303469
Kantone: VS

Mutation Télé-Thyon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 114 du 17.06.2019, Publ. 1004653004).

Modification des statuts:
16.04.2021.

Nouvelles actions:
80'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 7'700 actions au porteur de CHF 100.00, 55'000 actions au porteur de CHF 100.00 et 17'300 actions au porteur de CHF 100.00].

Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans le BO et dans la FOSC et toute autre communication par lettre recommandée. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

SHAB: 79 vom 26.04.2021
Tagesregister: 1673 vom 21.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005160208
Kantone: VS

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé, en séance de son conseil d’administration du 10 février 2021, que son assemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, conformément à l’art. 27 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS 818.101.24).

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Avis de convocation à l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra à huis clos le vendredi 28 août 2020, à 16h.

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé, en séance de son conseil d’administration du 26 juin 2020, que son assemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, conformément à l’art. 6a de l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral.

Ordre du jour et propositions du conseil d’administration

1.       Contrôle des présences

2.       Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2019

Le conseil d’administration propose d’approuver le procès-verbal.

3.       Rapport annuel

4.       Présentation des comptes (exercice du 01.11.2018 au 31.10.2019)

5.       Rapport de l’organe de révision

6.       Approbation des comptes

Le conseil d’administration propose d’approuver les comptes.

7.       Affectation du résultat de l’exercice

Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende.

8.       Décharge aux membres du Conseil d’administration

Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration.

9.       Renouvellement du mandat de l’organe de révision

Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de Fiduciaire FIDAG SA.

10.    Reconduction des avantages aux actionnaires

Le conseil d’administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.

11.    Divers

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2019

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société: http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm

Rapport de gestion et rapport de l’organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société: http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante: Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon.

Tenue de l’Assemblée Générale à huis clos et modalités de participation à distance

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger les actionnaires de la société, le conseil d'administration a décidé que son assemblée générale ordinaire 2018-2019 se tiendrait exceptionnellement à huis clos et que les droits des actionnaires s'exerceraient par écrit, conformément à l’art. 6a al. 1 let. a de l’Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral. Les actionnaires connus de la société recevront par la poste une copie du formulaire de vote. Une copie de ce formulaire est également téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm

Vex, le 13 juillet 2020

Le Conseil d'administration

En raison de la situation liée au coronavirus, le conseil d'administration a décidé d'annuler l'assemblée générale ordinaire de la société, fixée au 27 mars 2020, relative à l'exercice clos en date du 31 octobre 2019.

L'assemblée générale ordinaire est ainsi reportée à une date ultérieure.

Une convocation en bonne et due forme, selon les voies habituelles, sera envoyée lorsque la date de la nouvelle assemblée aura pu être fixée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Télé-Thyon SA

Les actionnaires de Télé-Thyon SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 27 mars 2020, à 17:00 heures, à la salle polyvalente de Thyon 2000.

L’ordre du jour sera le suivant :

1.    Contrôle des présences

2.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2019

3.    Rapport annuel

4.    Présentation des comptes (exercice du 01.11.2018 au 31.10.2019)

5.    Rapport de l’organe de révision

6.    Approbation des comptes

Le conseil d’administration propose d’approuver les comptes.

7.    Affectation du résultat de l’exercice

Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende.

8.    Décharge aux membres du Conseil d’administration

9.    Renouvellement du mandat de l’organe de révision

Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de Fiduciaire FIDAG SA.

10.  Reconduction des avantages aux actionnaires

Le conseil d’administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.

11.  Informations sur les nouvelles dispositions légales portant abrogation des actions au porteur

12.  Divers

Les comptes de l’exercice 2018-2019, le rapport de révision, le rapport annuel du Conseil d’administration (avec les propositions quant à l’emploi du bénéfice résultant du bilan) et le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2019 peuvent être consultés par les actionnaires au bureau de la société à Thyon 2000. Chaque actionnaire peut demander à se faire remettre un exemplaire de ces documents.

Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires devront justifier de leur qualité par présentation de leurs actions, d’un certificat d’actions ou d’une attestation de blocage. Les actionnaires devront cas échéant également s’être valablement conformés, préalablement à l’assemblée générale, aux obligations d’annonce prévues par la loi.

Vex, le 20 février 2020

Le Conseil d’administration

Mutation Télé-Thyon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 243 du 14.12.2018, Publ. 1004521801).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cottet, Maxime , ressortissant français, à Saillon, directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 1584 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653004
Kantone: VS

Télé-Thyon SA

Convocation - Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Télé-Thyon SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 8 mars 2019, à 17:00 heures, à la salle polyvalente de Thyon 2000.

L’ordre du jour sera le suivant :

1.    Contrôle des présences

2.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2018

3.    Rapport annuel

4.    Présentation des comptes (exercice du 01.11.2017 au 31.10.2018)

5.    Rapport de l’organe de révision

6.    Approbation des comptes

7.    Affectation du résultat de l’exercice

Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende.

8.    Décharge aux membres du Conseil d’administration

9.    Renouvellement du conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose le renouvellement, pour quatre ans, des mandats de Mesdames Carole Seppey et Karine Sierro ainsi que de Messieurs Eric-A. Balet, Christian Bitschnau, Daniel Défago, Gérard Favre, Pascal Favre, Jean-Albert Ferrez et Laurent Vaucher.

10.  Renouvellement du mandat de l’organe de révision

Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de Fiduciaire FIDAG SA.

11.  Reconduction des avantages aux actionnaires

Le conseil d’administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.

12.  Divers

Les comptes de l’exercice 2017-2018, le rapport de révision, le rapport annuel du Conseil d’administration (avec les propositions quant à l’emploi du bénéfice résultant du bilan) et le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2018 peuvent être consultés par les actionnaires au bureau de la société à Thyon 2000. Chaque actionnaire peut demander à se faire remettre un exemplaire de ces documents.

Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires devront justifier de leur qualité par présentation de leurs actions, d’un certificat d’actions ou d’une attestation de blocage. Les actionnaires devront cas échéant également s’être conformés, préalablement à l’assemblée générale, aux obligations d’annonce prévues par la loi.

Vex, le 8 février 2019                                                           Le Conseil d’administration

Mutation Télé-Thyon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 53 du 16.03.2018, Publ. 4117871).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rappaz, Xavier, de Evionnaz, à Fully, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Castro Dias, Nuno, ressortissant portugais, à Saillon, avec signature collective à deux.

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 3168 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004521801
Kantone: VS

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 80 du 26.04.2017, Publ. 3487393).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burrus, Christian, de Boncourt, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Fumeaux, Eric, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Bovier, Régis, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux; Métrailler, Bernard, de Mont-Noble et Vex, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Sierro , Karine , de Sierre, à Hérémence, administratrice, avec signature collective à deux; Ferrez, Jean Albert , de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Bitschnau, Christian , de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux; Vaucher, Laurent , de Val-de-Travers, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Cottet, Maxime , ressortissant français, à Saillon, directeur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 707 vom 13.03.2018 / CHE-101.320.910 / 04117871

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 202 du 19.10.2015, Publ. 2433459).

Modification des statuts:
13.04.2017. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

Tagesregister-Nr. 2020 vom 21.04.2017 / CHE-101.320.910 / 03487393

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Télé-Thyon SA, à Vex, CHE-101.320.910, société anonyme (No. FOSC 124 du 01.07.2013, Publ. 949295).

Nouvelle adresse:
Rte de Thyon 12, Batterie Thyon 2000 No 4044, 1988 Thyon-Les Collons.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Narcisse, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux; Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Chêne-Bougeries, administrateur, avec signature collective à deux; Tappy, Catherine, de Hérémence, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux; Vaucher, Laurent, de Fleurier, à Vex, directeur, avec signature collective à deux; Ferrez, Jean Albert, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Seppey Gaspoz, Carole, de Hérémence, à Vex, administratrice, avec signature collective à deux; Burrus, Christian, de Boncourt, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Fumeaux, Eric, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Crettaz, Eric, de Saint-Martin VS, à Vex, directeur, avec signature collective à deux; Rappaz, Xavier, de Evionnaz, à Fully, avec signature collective à deux; Favre, Pascal, de Sion et Vex, à Plan-les-Ouates, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux].

Tagesregister-Nr. 2317 vom 14.10.2015 / CH62630024157 / 02433459