Thermalbad Zurzach AG

1. Begrüssung und Mitteilung

2. Geschäfts- und Lagebericht 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäfts- und Lagebericht 2023 mit Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

3. Bericht der Revisionsstelle vom 4. April 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 beträgt CHF 159’826.-. Der Verwaltungsrat beantragt, dass CHF 159'826.- auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahl des gesamten Verwaltungsrates mit Zuwahl zweier neuer

VR-Mitglieder bis zur GV 2027

6.1.    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

           6.1.1. Markus Schäubli, Döttingen

           6.1.2. Dr. Andreas Edelmann, Bad Zurzach

           6.1.3. Dr. Ines Fischer-Gull, Siebnen

6.2.    Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

           6.2.1. Marianne Bugmann-Spycher, Wettingen

           6.2.2. Thomas Widmer, Birrhard

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, Klingnau, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen

8. Varia

Die bis zum 8. April 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung 2024 stimmberechtigt. Sie erhalten ihre Eintrittskarte, den Stimmrechtsaus­weis sowie den Geschäftsbericht 2023 direkt mit der Einladung.

Bad Zurzach, 17. April 2024                     DER VERWALTUNGSRAT

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Thermalbad Zurzach AG, in Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Rainer, von Langnau im Emmental, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 13571 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005851172
Kantone: AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 10. Mai 2023, 10.30 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1.       Begrüssung und Mitteilungen

2.       Geschäfts- und Lagebericht 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts 2022 der Thermalbad Zurzach AG mit der Gruppen- und Jahresrechnung per 31. Dezember 2022.

3.       Bericht der Revisionsstelle 2022 vom 3. April 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, es sei vom Revisionsbericht 2022 Kenntnis zu nehmen.

4.       Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2022 beträgt CHF 61’973.

Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 61’973 auf die neue Rechnung

vorzutragen.

5.       Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

6.       Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, Klingnau, für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle zu wählen.

7.       Varia

Die bis zum 6. April 2023 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung 2023 stimmberechtigt. Sie erhalten Ihre Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis sowie den Geschäftsbericht 2022 direkt mit der Einladung.

Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Bad Zurzach, 12. April 2023                                                                    

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Mittwoch, 18. Mai 2022, 10.30 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005283046).

Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäubli, Markus, von Adliswil und Zurzach, in Lengnau (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bad Zurzach und Adliswil]; Edelmann, Dr. Andreas, von Muolen, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Zurzach]; Becker, Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Zurzach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Bad Zurzach].

SHAB: 37 vom 22.02.2022
Tagesregister: 2994 vom 17.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005411660
Kantone: AG

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005085014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntensperger, Stephan, von Kilchberg (ZH) und Eschenbach (SG), in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Rainer, von Langnau im Emmental, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 170 vom 02.09.2021
Tagesregister: 10749 vom 30.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005283046
Kantone: AG

Die Generalversammlung der Thermalbad Zurzach AG vom 12. Mai 2021 findet ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Der Verwaltungsrat der Thermalbad Zurzach AG hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundes entschieden, die diesjährige Generalversammlung schriftlich durchzuführen und von der Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch zu machen.

Den vollständigen Text zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem PDF-Dokument im Anhang.

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700769).

Statutenänderung:
21.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 8'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 8'200'000.00].

Aktien neu:
16'000 Namenaktien zu CHF 400.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 80.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 16'000 Inhaberaktien zu CHF 410.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 82.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.10.2020 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 82.00 auf CHF 80.00 herabgesetzt und je CHF 2.00 pro Aktie zurückbezahlt, ferner wird der Nennwert der 16'000 Namenaktien zu CHF 410.00 auf CHF 400.00 herabgesetzt und je CHF 10.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.12.2020 festgestellt.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 1015 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005085014
Kantone: AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach.
Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates finden Sie im beigefügten PDF.

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661521).

Statutenänderung:
15.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 8'200'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'200'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Aktien neu:
16'000 Inhaberaktien zu CHF 410.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 82.00 [bisher: 16'000 Inhaberaktien zu CHF 420.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 84.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.05.2019 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 84.00 auf CHF 82.00 herabgesetzt und je CHF 2.00 pro Aktie zurückbezahlt, ferner wird der Nennwert der 16'000 Inhaberaktien zu CHF 420.00 auf CHF 410.00 herabgesetzt und je CHF 10.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.07.2019 festgestellt.

SHAB: 161 vom 22.08.2019
Tagesregister: 9045 vom 19.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004700769
Kantone: AG

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511981).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.06.2019 Aktiven von CHF 1'805'009.73 und Passiven von CHF 1'754'634.54 (Fremdkapital) auf die Thermalbad Zurzach Betriebs AG, in Bad Zurzach (CHE-334.541.815).

Gegenleistung:
CHF 50'375.19.

SHAB: 122 vom 27.06.2019
Tagesregister: 6908 vom 24.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004661521
Kantone: AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Mittwoch, 15. Mai 2019, 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach.
Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates finden Sie im beigefügten PDF.

Mutation Thermalbad Zurzach AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Thermalbad Zurzach AG, in Bad Zurzach, CHE-107.104.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449524).

Statutenänderung:
24.10.2018.

Zweck neu:
Bau und Unterhalt von Bade-, Fitness- und Wellnessanlagen sowie verwandten Einrichtungen; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.

SHAB: 235 vom 04.12.2018
Tagesregister: 12359 vom 29.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004511981
Kantone: AG

Thermalbad Zurzach AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 10.30 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Traktanden:
1.    Begrüssung
2.    Wahl der Stimmenzähler
3.    Informationen Geschäftsverlauf
4.    Informationen Projekt „Gemeinsam erfolgreich“ (Kooperation
       der Thermalbäder Bad Zurzach und Baden)
5.    Statutenänderung
       Artikel 2: Zweck der Gesellschaft
       Bisher: „Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb eines   
       Thermalbades mit zugehörigen Dienstleistungsbetrieben. Die 
       Thermalbad Zurzach AG kann sich an anderen Gesellschaften  
       beteiligen.“
       Neu: „Zweck der Gesellschaft ist der Bau und der Unterhalt von
       Bade-, Fitness- und Wellnessanlagen sowie verwandten
       Einrichtungen. Die Thermalbad Zurzach AG kann sich an
       anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundstücke 
       erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesell-
       schaften und Zweigniederlassungen errichten und ausserdem
       alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der
       Gesellschaft mit sich bringen kann.“
       Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der   
       Statutenänderung Artikel 2
6.    Varia

Die einschlägigen Unterlagen liegen ab 1. Oktober 2018 am Geschäftssitz zur Einsichtnahme auf.

Am Verhandlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.
Eintrittskarten sind direkt am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bad Zurzach, 3. Oktober 2018    Der Verwaltungsrat